Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria e  straordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Milano S.C. e' indetta in  prima  convocazione
per il giorno 28 Giugno 2020, alle ore 09.00, in Carugate, presso  la
Sede principale in Via 
  A. De Gasperi 11, e - occorrendo - in seconda convocazione  per  il
giorno 30 Giugno 2020, alle ore 09.00, stesso luogo, per discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2019:  deliberazioni
relative; 
  2. Destinazione del risultato di esercizio; 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  4. Polizze assicurative  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali  ed  extra-professionali  degli  esponenti   aziendali:
deliberazioni. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifica dell'articolo 8 comma 1 dello Statuto Sociale. 
  2. Attribuzione al Presidente ed ai Vice Presidenti  del  Consiglio
di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di  apportare
alla  delibera  eventuali  modifiche  richieste   dall'Autorita'   di
Vigilanza. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24  aprile  2020,  n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza  la  presenza  fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al  Rappresentante  Designato,  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d.  T.U.  finanza  o
TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Sede principale, le Sedi Secondarie,
la Sede distaccata e le Filiali, e pubblicati sul portale della Banca
www.e20bcc.it, sezione  "Assemblee",  ove  ciascun  Socio,  accedendo
mediante le proprie  credenziali  personali,  li  puo'  consultare  e
scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'ufficio Comunicazioni e Soci della Banca, chiamando  i
numeri: 02 9274510 - 511. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il decimo  (10°)
giorno precedente la data  di  1^  convocazione;  la  risposta  sara'
fornita  entro  il  terzo  (3°)  giorno  precedente  la  data  di  1^
convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  legge  o  di  statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni  operative  per  l'esercizio  del  voto"  pubblicato  sul
portale della Banca www.e20bcc.it, sezione "Assemblee". 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Dott. Pietro FABIANO con studio in
Via Roma n. 7, Sesto  San  Giovanni  (MI),  al  quale  potra'  essere
conferita delega scritta con istruzioni di voto  su  tutte  o  alcune
delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno e  senza
spese per il delegante (fatta eccezione per  le  eventuali  spese  di
spedizione). La delega ha effetto solo con riguardo alle proposte  di
deliberazione per le quali siano state conferite istruzioni di voto. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede principale, le Sedi secondarie, la Sede  distaccata  e
le Filiali  della  Banca  e  sono  reperibili,  unitamente  ad  altre
informazioni al riguardo,  sul  portale  della  Banca  www.e20bcc.it,
sezione "Assemblee", ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante, firmata dal Socio stesso (ove la  sottoscrizione
di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),  in
busta chiusa, sulla quale va apposta la  dicitura  "Delega  Assemblea
2020 BCC di  Milano",  all'attenzione  esclusiva  del  Rappresentante
Designato c/o la sede principale di BCC Milano in via A.  De  Gasperi
11 - 20061 Carugate (MI), oppure a una qualsiasi delle Filiali  della
Banca, entro le ore 17:00 del secondo giorno antecedente la  data  di
1^ convocazione; il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare
le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non  oltre  le  ore  00:00  del  giorno  di  svolgimento  dei  lavori
assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento, firmata  dal  Socio  delegante  (ove  la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia  autenticata  da  un  preposto
alle Filiali), puo' essere, in alternativa, inviata all'indirizzo  di
posta                     elettronica                     certificata
rappresentantedesignato@pec.bccmilano.it, e in questo caso  entro  le
ore 23:59 dello stesso 26 giugno 2020; in  tale  ipotesi,  la  delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma  digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es.,  PDF)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica certificata. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo recapito) e' possibile contattare l'ufficio Comunicazioni
e Soci della Banca ai numeri 02 9274510 - 511. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato
sul portale della Banca www.e20bcc.it, sezione "Assemblee", un  breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 
 
  Carugate, li' 1 giugno 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giuseppe Maino 

 
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