Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea  Ordinaria
dei Soci del Banco Marchigiano Credito Cooperativo prevista, in prima
convocazione, il 26 Giugno dell'anno 2020 alle ore 20.00,  presso  il
Teatro Rossini in Via Bruno  Buozzi  1  a  Civitanova  Marche  e,  se
necessario, in seconda convocazione  il  16  Luglio  dell'anno  2020,
stesso luogo, alle ore 16.00, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2019:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Borse di studio "Arnaldo Pistilli"  ai  Soci  o  figli  di  Soci
diplomati o laureti negli anni 2018 e 2019 con il massimo dei voti; 
  3. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2019; 
  4.  Determinazione,   ai   sensi   dell'art.32.1   dello   statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 
  5.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  sugli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  6. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale; 
  7. Determinazione dei compensi e dei  rimborsi  spese  agli  Organi
Sociali; 
  8. Ratifica stipula polizza relativa alla responsabilita' civile  e
infortuni professionali (ed extra professionali) dei Sindaci; 
  9. Proposta di azione risarcitoria ex artt. 2392, 2393 e 2407  c.c.
nei confronti degli ex componenti il Consiglio di  amministrazione  e
il Collegio Sindacale dell'incorporata  Banca  Suasa  finalizzata  al
recupero dell'importo di € 66.000,00 versato dall'incorporante  Banco
Marchigiano a titolo di sanzione amministrativa  pecuniaria  inflitta
da Banca d'Italia ex art.  144  T.U.B.  e  di  cui  al  provvedimento
sanzionatorio Prot. N. 1412472  del  04/12/2018  notificato  in  data
21/12/2018, in considerazione dell'impossibilita' di esperire  azione
di regresso stante l'intervenuta abrogazione, ad opera del D. Lgs. n.
72/2015,  del  comma   dieci   dell'art.   145   che   prevedeva   la
responsabilita' solidale tra ente ed esponenti aziendali responsabili
delle irregolarita' riscontrate dall'Autorita' di Vigilanza. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea e  avranno  diritto  di  voto
tutti i Soci Cooperatori che, alla data di svolgimento della  stessa,
risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. 
  Si comunica che il Presidente sara' a  disposizione  dei  soci  per
l'autentica delle deleghe dal 10 al 25 Giugno  2020  presso  la  sede
sociale e le filiali della Banca ed il giorno  dell'Assemblea  presso
il Teatro Rossini in Via Bruno Buozzi  1  a  Civitanova  Marche  fino
all'apertura dei lavori assembleari. 
  Si informa, inoltre, che sono disponibili presso la Sede Sociale  e
le Filiali della Banca i prospetti di Stato Patrimoniale e  di  Conto
Economico relativi all'esercizio 2019 ed i relativi allegati. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
 
  Civitanova Marche, 26 Maggio 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Sandro Palombin 

 
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