Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci 
 

  L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci e' convocata in data
26 giugno 2020 (venerdi'), alle ore 15,00 presso la Sede  Sociale  di
via Colombo 1/3 Barlassina (Mb), e il giorno 29 giugno 2020 (lunedi')
alle ore 15,00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno: 
  Parte Straordinaria 
  1) Riduzione delle riserve  da  rivalutazione  di  cui  alla  Legge
413/91. 
  Parte Ordinaria 
  1)Presentazione e approvazione del bilancio al  31  dicembre  2019:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
  3) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2019. 
  4) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello  statuto  sociale,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei Soci e clienti. 
  5)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  sugli   esiti
dell'autovalutazione degli Organi sociali. 
  6) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni    professionali    (ed    extra    professionali)    degli
Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 
  7)Nomina della societa' di revisione e determinazione del  relativo
compenso, su proposta motivata dal Collegio Sindacale, ai  sensi  del
D.Lgs. 39/2010. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19",tutt'ora  in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
Aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D.L. 17 marzo 2020,n. 18, convertito nella Legge 24/04/2020,  n.  27,
di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la  presenza  fisica  dei
Soci, e quindi esclusivamente tramite il  conferimento  di  delega  e
relative istruzioni di voto al  Rappresentante  Designato,  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998  (c.d.  T.U.  finanza  o
TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza alle disposizioni di tutela della salute  pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di Legge e  di  Statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  Legittimazione dei Soci ad esercitare i Diritti Assembleari 
  Ai sensi dell'art.  27  dello  Statuto  Sociale  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  Documentazione e informazioni 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive delle proposte che il  Consiglio  di
Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei  Soci,  sono
disponibili presso la Sede sociale  di  Barlassina  (Mb),  le  nostre
Filiali   e   pubblicati    sul    sito    internet    della    Banca
(www.bccbarlassina.it, nell'area riservata ai Soci -  Assemblea  Soci
2020), ove ciascun Socio, accedendo mediante le  proprie  credenziali
personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria Organi Societari ai numeri 0362/5771218  -
0362/5771363 - 0362/5771370. (nei giorni di apertura degli  sportelli
dalle 8:30 alle 17:00). 
    
  Particolari facolta' dei Soci 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'Assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  19  giugno
2020; la risposta sara' fornita entro il 23 giugno 2020. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno. 
  Non sono ammesse proposte alternative per  argomenti  per  i  quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  Legge  o  di  Statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  La modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca,  unitamente  ad  ogni
altro  aspetto  rilevante  al  riguardo,  sono  pubblicate  sul  sito
internet della Banca (www.bccbarlassina.it,  nell'area  riservata  ai
Soci - Assemblea Soci 2020). 
  Rappresentante designato dalla societa' 
  Ciascun Socio legittimato puo'  esercitare  i  diritti  assembleari
unicamente per il  tramite  del  Rappresentante  Designato,  mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  della  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135undecies del TUF, e' il notaio Dott. Giovanni Roncoroni di  Cesano
Maderno al quale potra' essere conferita delega scritta, senza  spese
per  il  delegante  (fatta  eccezione  per  le  eventuali  spese   di
spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle  proposte
relative agli argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire  le  istruzioni  di  voto,  e  il  modulo  di  revoca,   sono
disponibili presso la Sede sociale  di  Barlassina  (Mb),  le  nostre
Filiali e  sono  reperibili,  unitamente  ad  altre  informazioni  al
riguardo  sul  sito  internet  della   Banca   (www.bccbarlassina.it,
nell'area riservata ai Soci  -  Assemblea  Soci  2020),  ove  ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,  li  puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del  Socio  delegante,  e,  in  caso  di  Persona   Giuridica   della
documentazione  comprovante  i  poteri  conferiti   con   delega   di
rappresentanza, al Rappresentante Delegato con le seguenti modalita': 
  - in busta chiusa, sulla  quale  va  apposta  la  dicitura  "Delega
Assemblea 2020 Bcc Barlassina",  all'indirizzo  del  notaio  Giovanni
Roncoroni, via Nazionale dei Giovi, 77/b - Cesano Maderno - entro  le
ore 17:00; 
  oppure: 
  - alla Sede sociale di Barlassina, via C.Colombo 1/3  (Mb)  o  alla
propria Filiale di riferimento entro le ore 15:00 del 24 giugno  2020
previo appuntamento col Preposto/Vice. 
  In    considerazione    degli    obblighi    di     "distanziamento
interpersonale", i Soci che preferissero consegnare la delega  presso
la propria Filiale sono tenuti a rispettare le prescrizioni  in  atto
per gli accessi e il contingentamento della presenza contemporanea di
persone nelle singole Filiali. 
  La delega completa delle istruzioni  di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento  puo'  essere  inviata  all'indirizzo  di
posta                     elettronica                     certificata
giovanni.roncoroni@postacertificata.notariato.it  e  in  questo  caso
entro le ore 23:59 del 24 giugno 2020; in  tale  ipotesi,  la  delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma  digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre  in  formato  immagine  (es.  PDF)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  legittimazione  al   voto   viene   verificata   dal   suddetto
Rappresentante Designato sulla  base  dell'elenco  dei  Soci  fornito
dalla Banca. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in  particolare  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo recapito) e' possibile contattare  la  Segreteria  Organi
Societari presso la sede della Banca di  Barlassina  (Mb)  ai  numeri
0362/5771218 - 0362/5771363 - 0362/5771370 (nei  giorni  di  apertura
degli sportelli dalle 8:30 alle 17:00) alla quale potra' pure  essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso  al  proprio
indirizzo di posta elettronica. 
  Informativa Post-Assembleare 
  Considerate la straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it,
nell'area  riservata  ai  Soci  -  Assemblea  Soci  2020),  un  breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Stefano Meroni 

 
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