Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 25 giugno
2020, alle ore 10:30, presso la sede amministrativa  della  Banca  in
Carmagnola (TO) - Via Chieri, 31, in prima  convocazione,  e  per  il
giorno 26 giugno 2020, alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso
la medesima sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine  del
giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019  -
Destinazione del risultato di esercizio. 
  2. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile degli
Amministratori e Sindaci. 
  3. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2019. 
  Emergenza Covid-19 
  Modalita' di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto  Legge
17 marzo 2020, nr. 18 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, BCC di Casalgrasso e  Sant'Albano  Stura  sc  (la
"Banca") ha deciso di avvalersi della  facolta'  stabilita  dall'art.
106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure
di potenziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla  Legge
nr.  27  del  24.04.2020  ("D.L.  Cura  Italia")  di  prevedere   che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente  tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo  135-undecies  del
D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza  partecipazione  fisica  da  parte  dei
Soci.  Inoltre,  il  conferimento  delle  deleghe  al  Rappresentante
Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge  e  di  statuto
che impongono limiti al numero di deleghe conferibili  a  uno  stesso
soggetto. 
  La Banca  ha  designato  Societa'  per  Amministrazioni  Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A. ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con  sede
legale in Milano, quale Rappresentante Designato ai  sensi  dell'art.
135-undecies  del  TUF,  con   deleghe   che   dovranno   pervenirgli
tassativamente entro il 2° (secondo)  giorno  antecedente  alla  data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore  23.59
del  23  giugno  2020),  secondo  quanto  precisato   nel   paragrafo
"Rappresentanza in Assemblea e delega  al  Rappresentante  Designato"
dell'Avviso pubblicato sul sito internet  della  Banca  all'indirizzo
www.banca8833.bcc.it sezione "Soci". 
  In linea con le previsioni del D.L.  Cura  Italia,  amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I soci non riceveranno la lettera di convocazione. La  convocazione
e' effettuata  esclusivamente  a  mezzo  pubblicazione  del  presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  I  soci  non  potranno  partecipare  a  tale  Assemblea  con  mezzi
elettronici ne'  votare  per  corrispondenza  ne'  delegare  soggetti
diversi dal Rappresentante Designato. 
  Le informazioni relative a: 
  -  la  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea  che   avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  - la legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio
del diritto di voto; 
  - la rappresentanza in Assemblea  e  la  delega  al  Rappresentante
Designato; le facolta' dei Soci; 
  - la documentazione messa a disposizione dei Soci; 
  sono riportate nell'Avviso, integrato con altre informazioni utili,
il cui testo e' pubblicato nella  sezione  del  sito  internet  della
Banca  all'indirizzo  www.banca8833.bcc.it  sezione  "Soci",  al  cui
contenuto  si  rimanda  per  ogni  altra   informazione   concernente
l'Assemblea. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  - per la presentazione da parte dei Soci, entro il 18 giugno 2020; 
  - il riscontro sara' fornito entro il 21 giugno 2020. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta  anch'essa  messa  a  disposizione  del   pubblico   per   la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa  vigente,  presso
la sede sociale, le filiali della Banca  e  nella  sezione  del  sito
internet  della  Banca  all'indirizzo  www.banca8833.bcc.it   sezione
"Soci". 
 
  Sant'Albano Stura, 3 giugno 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Alberto Osenda 

 
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