Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in  assemblea  ordinaria  di  KI
Group Holding S.p.A. (la Societa') per il giorno 25 giugno 2020, alle
ore 12.00, in prima convocazione, presso la sede sociale, in  Torino,
strada Settimo n. 399/11, e, occorrendo,  per  il  giorno  26  giugno
2020, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  1. Approvazione del bilancio  di  esercizio  di  Ki  Group  Holding
S.p.A. al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato al
31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Modalita' di svolgimento 
  Posta l'emergenza sanitaria in corso,  la  Societa'  ha  deciso  di
avvalersi della facolta' stabilita dal Decreto  Legge  del  17  marzo
2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto"),  prevedendo
che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite
il rappresentante designato ai sensi dell'articolo  135-undecies  del
D.Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte  dei
soci. Al predetto rappresentante designato possono  essere  conferite
anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. 
  Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione  ed  il
rappresentante designato, nonche' gli altri soggetti  legittimati  ai
sensi  di  legge  (diversi  dai  legittimati   al   voto),   potranno
intervenire  in  Assemblea  mediante   l'utilizzo   di   sistemi   di
collegamento a  distanza  che  ne  consentano  l'identificazione,  la
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, nel rispetto  delle
disposizioni vigenti e applicabili, senza in ogni caso la  necessita'
che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente  o  il
segretario. 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente  e  potra'  avvenire  esclusivamente  tramite  Rappresentante
Designato. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Societa', tale
legittimazione è  attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario abilitato  alla  tenuta  dei  conti  ai
sensi della  disciplina  applicabile,  in  conformita'  alle  proprie
scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto  di
voto, sulla base delle evidenze relative al  termine  della  giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione,  ossia  il  16  giugno
2020 (c.d. record date). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto  in  Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno  titolari  delle  azioni  della
Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art.  14.8  dello  Statuto  della
Societa', le comunicazioni degli intermediari devono  pervenire  alla
Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il
22 giugno  2020.  Resta  ferma  la  legittimazione  all'intervento  e
all'esercizio del diritto di  voto  qualora  le  comunicazioni  siano
pervenute alla Societa' oltre  il  suddetto  termine,  purché  entro
l'inizio dei lavori assembleari. Si  rammenta  che  la  comunicazione
alla Societa'  è  effettuata  dall'intermediario  su  richiesta  del
soggetto cui spetta il diritto. 
  Si rammenta che i  diritti  amministrativi  dei  soci  che  abbiano
esercitato diritto  di  recesso  in  seguito  alla  delibera  assunta
dall'assemblea straordinaria degli  azionisti  del  21  gennaio  2019
sono, ai sensi e per gli effetti di  cui  all'art.  2437  del  codice
civile, sospesi. Pertanto, le azioni per le quali e' stato esercitato
il diritto di recesso sono prive del diritto di voto con  riferimento
alla convocata assemblea degli azionisti. 
  Rappresentanza in Assemblea 
  Ai sensi del  Decreto,  l'intervento  in  Assemblea  e'  consentito
esclusivamente tramite la  Societa'  per  Amministrazioni  Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A. con sede legale in Milano ("SPAFID"),  rappresentante
degli  azionisti  designato  dalla  Societa',  ai   sensi   dell'art.
135-undecies, del TUF (il "Rappresentante Designato"). 
  Gli azionisti  che  volessero  intervenire  in  Assemblea  dovranno
pertanto conferire, senza spese per il delegante (fatta eccezione per
le eventuali spese di spedizione),  al  Rappresentante  Designato  la
delega - con le istruzioni di  voto  -  su  tutte,  o  alcune,  delle
proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del  giorno,
utilizzato  lo  specifico  modulo  di  delega,   anche   elettronico,
predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo  con  la
Societa', disponibile sul sito  internet  www.kigroup.com  -  sezione
Investor Relations. 
  La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni  di  voto,
in originale, unitamente a un documento di identita' - e in  caso  di
delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per  il
rilascio della delega - dovranno essere trasmesse a SPAFID  entro  la
fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data  fissata
per l'Assemblea in prima  convocazione  (ossia  il  23  giugno  2020,
ovvero  entro  il  24  giugno  2020,  se  in  seconda  convocazione),
all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it  indicando
nell'oggetto "Delega RD Assemblea Ki Group Holding 2020", o  mediante
corriere/raccomandata A/R, al seguente indirizzo: SPAFID S.p.A., Foro
Buonaparte, 10 - 20121 Milano, (Rif. "Delega RD  Assemblea  Ki  Group
Holding 2020"). L'invio al predetto indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  della  delega,  sottoscritta   con   firma   elettronica
qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa  il
requisito della forma scritta. 
  La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo
termine del 23 giugno 2020 di cui sopra (ovvero entro  il  24  giugno
2020, se in seconda convocazione). 
  La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le  sole  proposte
in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. 
  Si precisa che le azioni per le quali e'  stata  conferita  delega,
anche parziale, sono computate ai fini  della  regolare  costituzione
dell'Assemblea. Si precisa inoltre che  al  Rappresentante  Designato
possono essere altresi' conferite  deleghe  e  sub-deleghe  ai  sensi
dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies,  comma
4,  del  TUF,  mediante  utilizzo  del  modulo  di  delega/subdelega,
disponibile nel sito  internet  www.kigroup.com  -  sezione  Investor
Relations. 
  Per  la  notifica   delle   deleghe/sub-deleghe,   anche   in   via
elettronica,  dovranno  essere   seguite   le   modalita'   riportate
nell'apposito modulo. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del
giorno precedente l'assemblea in  prima  convocazione  (ossia  il  24
giugno 2020). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni  di
voto possono sempre essere revocate. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega  al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione  del
modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro  trasmissione),
e'   possibile   contattare   SPAFID   via    e-mail    all'indirizzo
confidential@spafid.it  o  al  seguente   numero   telefonico   (+39)
02.8068.7331 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00). 
  Si precisa che non  e'  prevista  l'espressione  del  voto  in  via
elettronica o per corrispondenza. 
  La Societa' si riserva di integrare e/o  modificare  le  istruzioni
sopra riportate in considerazione delle  intervenienti  necessita'  a
seguito  dell'attuale  situazione  di  emergenza  epidemiologica   da
COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili. 
  Integrazione dell'Ordine del Giorno 
  Ai  sensi  dell'art.  14  dello  Statuto  sociale,   i   soci   che
rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente  diritto  di
voto nell'Assemblea Ordinaria  e  Straordinaria  possono  richiedere,
entro 7 (sette)  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,
l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori   argomenti   proposti.   Si   rammenta,   peraltro,    che
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non  e'  ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di  legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. 
  Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno  devono  essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata
presso la sede  sociale,  da  consegnarsi  all'organo  amministrativo
entro il termine ultimo  per  la  presentazione  della  richiesta  di
integrazione di cui sopra. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di  legge  presso
la  sede  legale,  in  Torino,  Strada  Settimo  n.  399/11,  e,   in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A.  e  pubblicata  sul  sito
internet  della  Societa'  www.kigroup.com  nella  sezione   Investor
Relations. 
  I soci  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  della  documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge. 
  Il presente avviso di convocazione verra' pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della  Societa'  www.kigroup.com  nella
sezione Investor Relations. 

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del  consiglio  di
                           amministrazione 
                 dott.ssa Daniela Garnero Santanche' 

 
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