Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
Don Stella di Resuttano. e' indetta  in  prima  convocazione  per  il
26/06/2020,  alle  ore  16,00,  nei  locali  della  sede  sociale  in
Resuttano via Calaciura, n. 2, e, occorrendo, in seconda convocazione
per il 28/06/2020, alle ore 10,00 ,  stesso  luogo  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2019:  deliberazioni
relative; 
  2. Destinazione del risultato di esercizio; 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  4. Nomina del Presidente  e  di  un  Componente  del  Consiglio  di
Amministrazione in sostituzione degli esponenti cessati dalla  carica
per dimissioni volontarie. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali - di
avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D. L. 17  marzo
2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27  di  prevedere
che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e  quindi
esclusivamente  tramite  il  conferimento  di   delega   e   relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato,  ai  sensi  dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alla  sede
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nella  sede  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla sede della banca, chiamando il numero telefonico 0934
673021. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro  il  16/06/2020,
10°giorno precedente la data di 1^ convocazione;  la  risposta  sara'
fornita entro il 23/06/2020, 3°  giorno  precedente  la  data  di  1^
convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' L'Avv. Giovanna Battaglia, alla quale potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alla  sede  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nella sede in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante, in busta  chiusa,  sulla  quale  va  apposta  la
dicitura  "Delega  Assemblea  2020  BCC  DON  STELLA  DI  RESUTTANO",
all'indirizzo dell'Avv. Giovanna Battaglia - Via Crispi n. 15,  93010
Resuttano (CL) oppure alla Sede della Bcc Don Stella di  Resuttano  -
Via Roma n. 5, 93010 Resuttano (CL), entro le ore 17:00 del 24 giugno
2020; il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe
e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre
le ore 23:59 del 24/06/2020. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento ove la sottoscrizione di quest'ultimo non
sia autenticata dal Legale Rappresentante  e/o  dal  Direttore  della
banca,  puo'  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata "giovanna.battaglia@avvocaticl.legalmail.it", e in questo
caso entro le ore 23:59 del giorno 24 giugno 2020; in  tale  ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella  forma  tradizionale  su  supporto
cartaceo, da  riprodurre  in  formato  immagine  (p.  es.,  PDF)  per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante  Designato  e'  possibile  contattare,
oltre che il  Rappresentante  Designato  al  numero  telefonico  0934
676406, anche la Banca al numero telefonico 0934 673021,  nei  giorni
di apertura degli sportelli, dalle ore 8:25 alle ore  13:30  e  dalle
14:30 alle 16:49, alla quale potra'  pure  essere  richiesto  che  il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro  la  fine  del  secondo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari,
sara' pubblicato sul sito internet della  Banca  www.bccresuttano.it,
nella sezione " LA BANCA" un breve resoconto delle  risultanze  delle
decisioni assunte. 
 
  Resuttano, li' 20 maggio 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Santo La Rocca 

 
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