Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti di IMVEST S.p.A. (la "Societa'") sono convocati
in assemblea per il giorno 24 giugno 2020, alle ore 11.00, presso  la
sede amministrativa della Societa' in Milano, Via della posta n.8  in
prima convocazione, ed occorrendo il giorno 26 giugno 2020 in seconda
convocazione, stesso luogo  e  stessa  ora,  a  porte  chiuse,  salvo
eventuali  aggiornamenti  che  verranno  tempestivamente  comunicati,
conseguenti ad eventuali disposizioni normative che dovessero  essere
emanate in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, per  discutere
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 della
Societa' corredato delle relazioni accompagnatorie; Destinazione  del
risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al  31
dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2)  Nomina  dei  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  della
Societa': determinazione del numero  dei  componenti;  determinazione
della durata in carica; nomina dei componenti; nomina del Presidente;
determinazione  degli  emolumenti  dei  membri   del   Consiglio   di
Amministrazione della Societa'; 
  3) Nomina dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti
e conseguenti; 
  4) Conferimento dell'incarico alla societa'  di  revisione  per  il
triennio  2020-2022   e   determinazione   del   relativo   compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  5) Varie ed eventuali 
  Le relative informazioni sono riportate nell'avviso di convocazione
integrale, il cui testo, al quale si rimanda, e' pubblicato sul  sito
internet  della   Societa'   all'indirizzo   www.imvest.it   (sezione
"Documenti Societari"). 
  La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla  normativa
vigente, sara' messa a  disposizione  del  pubblico  presso  la  sede
legale della Societa' in Roma, Via Calabria 56 e  sara'  consultabile
sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.imvest.it (sezione
"Documenti Societari") entro i previsti termini di legge. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giacomo Capizzi 

 
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