Avviso di rettifica
Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Societa' ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei soci. L'Assemblea Ordinaria di Salini Costruttori S.p.A.("Salini Costruttori" o "Societa'") e' convocata per il giorno lunedi' 29 giugno 2020 ore 15 (prima convocazione) e, occorrendo, per il giorno martedi' 30 giugno 2020 ore 15 (seconda convocazione), presso l'ufficio amministrativo di Roma, Via della Dataria n. 22, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. 1.2. Destinazione del risultato di esercizio. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea. Possono intervenire in assemblea - esclusivamente tramite Rappresentante Designato - coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa' in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto da parte dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Societa' entro la fine del quinto giorno precedente la data di prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre il suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. L'eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell'assemblea rende necessaria una comunicazione dell'intermediario di rettifica della precedente. Le comunicazioni degli intermediari alla Societa' sono effettuate in conformita' alla normativa vigente. Gli Amministratori e i Sindaci, il Segretario nonche' gli ulteriori soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Societa' agli interessati. In considerazione delle modalita' di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considerera' convenzionalmente convocata e tenuta presso l'ufficio amministrativo di Roma, Via della Dataria n. 22. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante degli Azionisti designato dalla Societa'. Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto voto si potra' svolgere, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente per il tramite del Notaio Paola Casali (il "Notaio"), con studio in Milano, Rappresentante all'uopo designato da parte della Societa' ai sensi della disciplina applicabile e quindi anche, in quanto applicabile, dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. La delega puo' essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, da richiedere inviando una mail all'indirizzo della Societa' salinicostruttorispa@legalmail.it. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identita' del delegante avente validita' corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 giugno 2020, se in prima convocazione ovvero entro il 26 giugno 2020, se in seconda convocazione),all'indirizzo di posta certificata paola.casali@postacertificata.notariato.it, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Salini Costruttori 2020" o mediante corriere/raccomandata A/R al seguente indirizzo: Notaio Paola Casali, Corso Italia n. 8, 20122 Milano, Rif. "Delega Assemblea Salini Costruttori 2020". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalita' sopra indicate. A norma del succitato Decreto e della disciplina applicabile, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF. Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalita' di intervento prevista dall'art. 135-undecies, TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, da richiedere alla Societa' al sopra indicato indirizzo salinicostruttorispa@legalmail.it. Per il conferimento delle deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le modalita' riportate nel modulo di delega. La delega puo' essere anticipata, al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identita' del delegante avente validita' corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari, tramite posta certificata paola.casali@postacertificata.notariato.it, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Salini Costruttori 2020". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, soddisfa il requisito della forma scritta. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalita' sopra indicate. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) nonche' per richiedere il modulo di delega, e' possibile contattare il Notaio via e-mail all'indirizzo pcasali@notaiocasali.ito al seguente numero telefonico (+39)028883651(nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00). Documentazione informativa. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e' disponibile presso la sede sociale. La medesima potra' essere altresi' richiesta via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata della Societa', salinicostruttorispa@legalmail.it. Ulteriori informazioni Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, in ragione dell'emergenza del Covid 19, la Societa' raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso. p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente Simonpietro Salini TX20AAA5815