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Convocazione di assemblea L'Assemblea degli Azionisti della CENTRO RICAMBI CEMA SPA e' convocata in sede ordinaria per il giorno 29 giugno 2020, in unica convocazione, alle ore 10.30, e si terra' presso la sede operativa della societa' in Melito di Napoli (NA) alla Via Roma 2 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31 Dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Relazione del Collegio Sindacale; 3. Ratifica del subentro del sindaco supplente; 4. Nomina del nuovo sindaco supplente. In ragione della normativa di emergenza con cui lo Stato ha inteso regolare la situazione epidemiologica legata al Covid-19, in ossequio a quanto previsto dall'art. 106 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'assemblea della Centro Ricambi CEMA S.p.A. si terra' mediante l'utilizzo della piattaforma di telecomunicazione Microsoft Teams. I Soci ed i membri del Collegio Sindacale, per poter partecipare all'Assemblea, dovranno procedere alla creazione di un account Microsoft Teams e comunicarlo, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 29 giugno 2020, unitamente ad un'utenza telefonica ed un'utenza mail e di posta elettronica certificata, ed una copia scannerizzata in formato pdf del proprio documento d'identita', all'indirizzo di posta elettronica certificata (crcemaspa@legalmail.it). Dalle ore 10.15 del giorno 29 giugno 2020, i soci ed i membri del Collegio Sindacale che abbiano in precedenza comunicato gli estremi del proprio account di Microsoft Teams, dovranno essere collegati ad internet ed aver fatto accesso alla piattaforma, cosi' da consentire al Presidente dell'Assemblea di dare avvio alla riunione. Il Presidente provvedera' ad effettuare a mezzo la piattaforma di telecomunicazione, le videochiamate agli account di posta elettronica degli aventi diritto. Per ogni account, in caso di mancata risposta, verranno effettuate una seconda ed una terza chiamata, a distanza di 5 minuti l'una dall'altra, oltre ad avvisare telefonicamente sull'utenza comunicata in precedenza. Esaurite tali formalita', in caso di mancata risposta dell'avente diritto che abbia in precedenza comunicato i propri dati, costui verra' considerato assente. Ogni soggetto avente diritto a partecipare all'assemblea dovra' essere munito di webcam, microfono, e cuffie e/o casse per sentire tutti i partecipanti. Sara' cura dei partecipanti effettuare, prima dell'orario fissato per le riunioni, gli appositi test messi a disposizione dalla piattaforma. Nell'ipotesi in cui intervengano delegati, costoro dovranno fornire apposita delega su file formato .pdf con apposizione di firma digitale del soggetto delegante. Alla delega dovranno essere allegati su file separati, sempre in formato .pdf, i documenti d'identita' in corso di validita' del delegante e del delegato. Il delegato dovra' inviare alla casella pec della CENTRO RICAMBI CEMA S.p.A., sempre entro le ore 10,00 del giorno 29.06.2020, gli estremi del proprio account di Microsoft Teams, unitamente ad un'utenza telefonica ed un'utenza mail e di posta elettronica certificata, ed una copia scannerizzata in formato pdf del proprio documento d'identita'. La verbalizzazione dell'assemblea avverra', a cura del Segretario, su file word, dove verra' riportato e trascritto tutto quanto detto nella riunione. Il voto sara' espresso mediante gli strumenti audiovisivi della piattaforma Microsoft Teams. Al termine dell'esame di tutti i punti all'ordine del giorno, qualora la discussione dovra' ritenersi esaurita, il Presidente dara' lettura a tutti i partecipanti del file riportante la verbalizzazione. Esaurita tale formalita', il file in formato word verra' trasformato, a cura del Segretario, in formato .pdf e verra' apposta, da parte di tutti i partecipanti, firma con dispositivo digitale nella seguente sequenza: Presidente, Segretario, Collegio Sindacale, Socio Immobiliare Bifaro s.r.l., Socio Carmela Esposito, Socio Grazia Esposito, Socio Filena Esposito. La trasmissione del verbale avverra' a mezzo posta elettronica agli indirizzi indicati dagli aventi diritto all'atto della comunicazione dell'account. Il Presidente ed il Segretario, sottoscriveranno il verbale prima di procedere all'invio. Una volta effettuata la sottoscrizione, lo stesso verra' inviato ai membri del Collegio Sindacale dalla mail della CENTRO RICAMBI CEMA S.p.A. Una volta apposta la propria sottoscrizione digitale, l'organo di controllo provvedera' a rispedirlo alla societa'. Il Segretario controllera' validita' della sottoscrizione digitale, e procedera' all'invio del file a tutti i soci. L'operazione verra' effettuata allo stesso modo per tutti i soci nell'ordine indicato per la firma. Conclusa l'operazione di apposizione delle firme, l'originale del file verra' conservato presso la sede sociale su apposito strumento di archiviazione. Il Segretario, una volta apposte tutte le firme dei partecipanti, provvedera' a stampare su carta il verbale apponendo in calce dichiarazione di conformita' all'originale. Il verbale verra' cosi' inserito nel libro delle assemblee tenuto presso la sede sociale. Copia del verbale, con apposita dichiarazione di conformita', verra' scannerizzata ed inviata a mezzo pec a tutti i partecipanti all'assemblea. La documentazione relativa alla predetta Assemblea sara' consultabile dai Soci nei termini di legge presso la sede operativa della societa' in Melito di Napoli (NA) alla Via Roma 2, previo appuntamento telefonico alle utenze 081/5856292 oppure a mezzo mail giacomo.perreca@crcema.it negli orari di lavoro dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il legale rappresentante Carmela Esposito TX20AAA5850