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Convocazioni di assemblea ordinaria dei soci L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 9,00 presso la sede di viale Odorico da Pordenone 19/21 - Catania, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la sede di viale Odorico da Pordenone 19/21 - Catania, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e presentazione del bilancio 2019 - delibere relative. 2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2019. 3. Modifica da sette a cinque del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 4. Conferma di n. tre componenti il Consiglio di amministrazione e nomina di ulteriori due amministratori, sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. 5. Nomina del Presidente del Collegio sindacale, di due sindaci effettivi e due sindaci supplenti sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Emergenza Covid-19 - modalita' di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18. L'intervento dei Soci nell'Assemblea, avverra' esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. La Banca ha indicato il Sig. Notaio Tomasi Samuele, con domicilio in Via Francesco Crispi n. 247, Catania, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro il 26/06/2020, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato per esteso sul sito internet della Societa'. I soci riceveranno la lettera di convocazione a mezzo posta. La convocazione viene effettuata anche a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Parte II. La legittimazione al voto verra' verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca. Le informazioni relative a: -modalita' di partecipazione all'Assemblea, che avverra' esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF e del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18; -legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto; -le facolta' dei Soci; -la documentazione a disposizione dei Soci; sono riportate nell'Avviso di Convocazione, il cui testo e' pubblicato nella sezione del sito internet della Banca www.credito etneo.it - dedicata alla presente Assemblea, al cui conte-nuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea. Catania, 11 giugno 2020 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Balestrazzi Giuseppe TX20AAA5870