Convocazione di assemblea 
 

  Gli aventi  diritto  di  voto  nell'Assemblea  degli  azionisti  di
Farmae' S.p.A. sono convocati il  giorno  6  luglio  2020,  alle  ore
11,00, in Assemblea ordinaria (unica convocazione), in Viareggio, via
Marco Polo n. 139 per discutere e deliberare sul seguente Ordine  del
giorno: 
  1) Nomina di un nuovo consigliere per integrazione del Consiglio di
Amministrazione e determinazione della durata del relativo  incarico;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2) Rideterminazione dell'importo complessivo dell'emolumento  annuo
di tutti i membri  dell'organo  amministrativo,  ivi  inclusi  quelli
investiti  di   particolari   cariche;   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  3) Nomina  di  un  nuovo  membro  effettivo  per  integrazione  del
Collegio Sindacale, determinazione della durata dell'incarico  e  del
relativo compenso annuo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ogni informazione riguardante: 
  - la reperibilita' della documentazione relativa all'Assemblea; 
  - la presentazione  di  richieste  d'integrazione  dell'ordine  del
giorno; 
  -  l'esercizio  del  diritto   di   porre   domande   anche   prima
dell'Assemblea; 
  - l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto,  per
delega (record date: 25 giugno 2020); 
  - gli aspetti organizzativi dell'Assemblea 
  e' riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo  -
unitamente  alla   documentazione   relativa   all'Assemblea   -   e'
pubblicato, nei termini e secondo le modalita'  di  legge,  sul  sito
internet della Societa' www.farmaegroup.it  (sezione  "Governance"  -
"Assemblee degli Azionisti") al quale si rimanda. 
  Viareggio, 16 giugno 2020 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                      dott. Riccardo Iacometti 

 
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