Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I signori azionisti  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria,
presso lo studio del notaio dott. Angelo Finelli,  in  Bolzano  (BZ),
corso della Liberta' n. 15, per il giorno 28  luglio  2020  alle  ore
11,00, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione della proposta di modifiche  ad  alcuni  articoli
dello statuto sociale (articoli 3 - 10 - 11 - 12 - 21 - 40 - 41 -  42
e 44); 
    2. Approvazione della proposta di aumento del  capitale  sociale,
con esclusione dell'esercizio del diritto di opzione da  parte  degli
azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma  6  del  codice  civile,  da
attuarsi in due «tranche» distinte: 
      a) 1ª tranche di aumento  inscindibile  del  capitale  sociale,
mediante emissione di n. 368.571 azioni ordinarie del valore nominale
di euro 0,12, per complessivi nominali euro 44.228,52, con  richiesta
di sovraprezzo di euro 0,58 cadauna per complessivi  euro  213.771,18
da riservarsi agli azionisti ed a coloro che hanno gia' versato  alle
casse sociali somme in conto futuro aumento di capitale  sociale  per
complessivi euro 258.000,00; 
      b) 2ª tranche  di  aumento  scindibile  del  capitale  sociale,
mediante emissione di 800.000 azioni speciali, del valore di nominali
euro 0,12 per un importo complessivo fino a nominali  euro  96.000,00
denominate come «azioni  speciali  categoria  B»,  prive  di  diritti
amministrativi con particolare riferimento all'esercizio del  diritto
di  voto  nelle  assemblee;  tali  azioni  speciali  saranno  gravate
anch'esse da un sovraprezzo pari ad euro 0,58 cadauna per complessivi
euro 464.000,00; 
      c)  conseguente  modifica  dell'art.  6  del  vigente   statuto
sociale, sia in relazione all'aumento del capitale  proposto  di  cui
alle lettere a) e b) che sulla  disciplina  di  emissione  di  azioni
speciali denominate «azioni speciali di categoria B». 
  Ai sensi  dell'art.  24.1  del  vigente  statuto  sociale,  possono
intervenire all'assemblea gli  azionisti,  che  esibiscono  i  propri
titoli o certificati ovvero il biglietto di ammissione rilasciato  da
un  istituto  di  credito  depositario,  al  fine  di  dimostrare  la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. 
    In Moena (TN) e Falcade (BL), 26 giugno 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Mauro Vendruscolo 

 
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