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Errata corrige
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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo (Caltanissetta) s.c.
e' indetta in prima convocazione per il 3 settembre 2020, alle ore
09,00 nei locali della Sede Centrale, in San Cataldo, Corso Vittorio
Emanuele, n. 171, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 4
settembre 2020, alle ore 09,00 stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno.
Parte straordinaria:
1. Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione
della Banca di Credito Cooperativo San Biagio Platani s.c. in A.S.,
della Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli s.c. e
della Banca di Credito Cooperativo Don Stella di Resuttano s.c. nella
Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo
(Caltanissetta) s.c., comprensivo delle conseguenti variazioni allo
statuto sociale della Banca incorporante (modifica dell'art. 51 -
Disposizioni transitorie), sulla base delle rispettive situazioni
patrimoniali al 31.03.2020 e della relazione illustrativa redatta ai
sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs.
1/09/1993, n. 385.
3. Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al
Vice Presidente, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la
stipulazione dell'atto di fusione.
Parte ordinaria
1. Nomina amministratori indicati dalle B.C.C. San Giuseppe di
Mussomeli e B.C.C. Don Stella di Resuttano in attuazione del Progetto
di Fusione.
2. Nomina del Presidente Onorario in attuazione del Progetto di
Fusione.
Modalita' di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27
e correlati provvedimenti successivi, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari:
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni, comprensivi delle integrali
proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili: ai sensi di legge presso
la Sede sociale (Segreteria Generale e le Filiali della Banca e
pubblicati sul sito internet della Banca (www.gtoniolodisancataldo.it
- Area Soci - Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci settembre
2020), ove ciascun Socio li puo' consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale, chiamando il 0934 589025 o il
0934 515125.
Particolari facolta' dei soci
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 27 agosto
2020 (7°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta
sara' fornita entro il 31 agosto 2020 (3°) giorno precedente la data
di 1^ convocazione.
Le modalita' di trasmissione delle domande, nonche' delle correlate
incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro
aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Istruzioni operative
per l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato"
pubblicato sul sito internet della Banca (www.gtoniolodisancataldo.it
- Area Soci - Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci settembre
2020).
Rappresentante designato dalla societa'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Scozzaro Girolamo nato a
Caltanissetta il 02/01/1979 - cod. fiscale: SCZ GLM 79A02 B429U -
domiciliato presso il proprio studio notarile in Viale della Regione
n. 61 - 93100 - Caltanissetta, al quale potra' essere conferita
delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e le indicazioni circa le modalita'
della revoca, sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali
della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al
riguardo, sul sito internet (www.gtoniolodisancataldo.it - Area Soci
- Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci settembre 2020), ove
ciascun Socio li puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un dipendente incaricato per ogni filiale e per la
sede centrale), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
"Delega Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci settembre 2020,
al Notaio dott. Scozzaro Girolamo Viale della Regione n. 61 - 93100
Caltanissetta, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca,
entro le ore 17:00 del 01 settembre 2020 secondo giorno antecedente
la data di 1^ convocazione; il Rappresentante Designato ha facolta'
di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il
suddetto termine, ma non oltre le ore 23:59 del 02 settembre 2020
giorno precedente lo svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un dipendente incaricato per ogni filiale e
per la sede centrale), puo' essere inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata
girolamo.scozzaro@postacertificata.notariato.it, e in questo caso
entro le ore 23:59 del 02 settembre 2020; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (per esempio PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n.0934/552861, o via posta elettronica
all'indirizzo gscozzaro@notariato.it, anche la Banca al 0934 589025 e
0934 515125 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
17:00, alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo
di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
Informativa post-assembleare:
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della Banca
(www.gtoniolodisancataldo.it - Area Soci - Assemblea straordinaria e
ordinaria dei soci settembre 2020) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
San Cataldo, li' 13 agosto 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Salvatore Saporito
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