Convocazione di assemblea dei soci 
 

  I Signori Azionisti di Ercole Marelli & C. S.p.A.  in  Liquidazione
sono convocati in  Assemblea,  in  seduta  straordinaria,  presso  lo
studio del Notaio dott. Lorenzo Salvatore, in Verona, Corso di  Porta
Nuova n. 11, il giorno 8  ottobre  2020  alle  ore  14.30,  in  prima
convocazione, ed il giorno 9 ottobre 2020, stesso luogo e stessa ora,
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale  delle  azioni
ex art. 2346, commi 2 e 3, c.c. e conseguente  modifica  dell'art.  6
dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Riduzione del  capitale  sociale  ex  artt.  2446  e  2445  c.c.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Con  riferimento   al   secondo   punto   all'ordine   del   giorno
dell'Assemblea si precisa, anche ai sensi dell'art.  2445,  comma  2,
del  Codice  Civile,  che  le  proposte  di  delibera  che   verranno
sottoposte all'approvazione dei Soci prevedono: 
  a) la riduzione del capitale sociale ex art. 2446 c.c. a  copertura
integrale delle perdite portate a nuovo risultanti  dal  bilancio  di
esercizio  al  31  dicembre  2019  (nell'importo  residuo  a  seguito
dell'utilizzo dell'utile realizzato nel corso del medesimo  esercizio
2019 e delle riserve), da Euro 9.633.000,00 ad Euro 3.696.830,00; 
  b) l'ulteriore riduzione del capitale sociale ex art. 2445 c.c. per
massimi Euro  1.522.724,28,  da  attuarsi  mediante  annullamento  di
massime n. 15.260.354 azioni ordinarie. 
  La proposta di delibera di cui alla  lettera  (b)  che  precede  e'
finalizzata a razionalizzare la composizione dell'attuale azionariato
sociale, caratterizzata dalla presenza di Azionisti  ormai  da  tempo
ignoti e/o irreperibili. In tale prospettiva, la proposta prevede che
la riduzione del capitale ex art.  2445  c.c.  sia  attuata,  fino  a
concorrenza  dell'importo  sopra  indicato  di   Euro   1.522.724,28,
mediante proporzionale annullamento  -  e  conseguente  rimborso  del
relativo valore nominale implicito, risultante in esito alla delibera
di cui alla lettera (a) - di massime n.  15.260.354  azioni  orinarie
facenti capo a tutti gli Azionisti i quali, entro il  termine  di  90
(novanta) giorni dall'iscrizione della delibera  nel  Registro  delle
Imprese, non dichiarino  di  voler  mantenere  invariata  la  propria
partecipazione al capitale della Societa'. 
  La suddetta dichiarazione, unitamente  a  copia  del  documento  di
identita' del dichiarante o,  in  caso  di  persona  giuridica,  alla
documentazione comprovante i poteri di firma del soggetto  che  rende
la dichiarazione, nonche' unitamente alla  documentazione  attestante
la titolarita' delle azioni cui si riferisce la dichiarazione (e che,
per effetto della stessa, non saranno oggetto di annullamento) dovra'
pervenire con una delle seguenti alternative modalita': 
  - in originale al seguente indirizzo: Ercole Marelli & C. S.p.A. in
Liquidazione, Via dei Giardini n. 7, 20121  Milano,  Rif.  "Assemblea
Ercole Marelli & C. S.p.A. in Liquidazione", mediante consegna a mani
in orario di ufficio (dal lunedi' al venerdi', dalle  ore  9.00  alle
ore 17.00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R; 
  -  in  copia  informatica  (PDF)  trasmessa  in   via   elettronica
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
ercolemarelli@legalmail.it,  Rif.  "Assemblea  Ercole  Marelli  &  C.
S.p.A. in Liquidazione", sempreche' il dichiarante, anche se  persona
giuridica,  utilizzi  una  propria  casella  di   posta   elettronica
certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico  con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. 
  La deliberazione di cui  alla  lett.  (b)  potra'  essere  eseguita
soltanto decorsi 90 (novanta) giorni dalla  data  di  iscrizione  nel
Registro delle Imprese, purche' entro questo termine nessun creditore
sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. 
  Milano, 16 settembre 2020 

                           Il liquidatore 
                        dott. Alberto De Luca 

 
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