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Errata corrige
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Convocazione di assemblea dei soci I Signori Azionisti di Ercole Marelli & C. S.p.A. in Liquidazione sono convocati in Assemblea, in seduta straordinaria, presso lo studio del Notaio dott. Lorenzo Salvatore, in Verona, Corso di Porta Nuova n. 11, il giorno 8 ottobre 2020 alle ore 14.30, in prima convocazione, ed il giorno 9 ottobre 2020, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ex art. 2346, commi 2 e 3, c.c. e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Riduzione del capitale sociale ex artt. 2446 e 2445 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea si precisa, anche ai sensi dell'art. 2445, comma 2, del Codice Civile, che le proposte di delibera che verranno sottoposte all'approvazione dei Soci prevedono: a) la riduzione del capitale sociale ex art. 2446 c.c. a copertura integrale delle perdite portate a nuovo risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 (nell'importo residuo a seguito dell'utilizzo dell'utile realizzato nel corso del medesimo esercizio 2019 e delle riserve), da Euro 9.633.000,00 ad Euro 3.696.830,00; b) l'ulteriore riduzione del capitale sociale ex art. 2445 c.c. per massimi Euro 1.522.724,28, da attuarsi mediante annullamento di massime n. 15.260.354 azioni ordinarie. La proposta di delibera di cui alla lettera (b) che precede e' finalizzata a razionalizzare la composizione dell'attuale azionariato sociale, caratterizzata dalla presenza di Azionisti ormai da tempo ignoti e/o irreperibili. In tale prospettiva, la proposta prevede che la riduzione del capitale ex art. 2445 c.c. sia attuata, fino a concorrenza dell'importo sopra indicato di Euro 1.522.724,28, mediante proporzionale annullamento - e conseguente rimborso del relativo valore nominale implicito, risultante in esito alla delibera di cui alla lettera (a) - di massime n. 15.260.354 azioni orinarie facenti capo a tutti gli Azionisti i quali, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, non dichiarino di voler mantenere invariata la propria partecipazione al capitale della Societa'. La suddetta dichiarazione, unitamente a copia del documento di identita' del dichiarante o, in caso di persona giuridica, alla documentazione comprovante i poteri di firma del soggetto che rende la dichiarazione, nonche' unitamente alla documentazione attestante la titolarita' delle azioni cui si riferisce la dichiarazione (e che, per effetto della stessa, non saranno oggetto di annullamento) dovra' pervenire con una delle seguenti alternative modalita': - in originale al seguente indirizzo: Ercole Marelli & C. S.p.A. in Liquidazione, Via dei Giardini n. 7, 20121 Milano, Rif. "Assemblea Ercole Marelli & C. S.p.A. in Liquidazione", mediante consegna a mani in orario di ufficio (dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9.00 alle ore 17.00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R; - in copia informatica (PDF) trasmessa in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata ercolemarelli@legalmail.it, Rif. "Assemblea Ercole Marelli & C. S.p.A. in Liquidazione", sempreche' il dichiarante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. La deliberazione di cui alla lett. (b) potra' essere eseguita soltanto decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Milano, 16 settembre 2020 Il liquidatore dott. Alberto De Luca TX20AAA9089