Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria di Unione di  Banche  Italiane  Societa'  per
azioni (in forma abbreviata UBI Banca S.p.A.,  di  seguito  anche  la
"Banca" o la "Societa'")  e'  convocata  presso  la  Sala  Conferenze
"Corrado Faissola" della Sede Operativa di Brescia della  Banca,  con
ingresso in Piazza Monsignor Almici n. 11,  per  le  ore  10  del  15
ottobre 2020, in unica convocazione, per discutere e  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  1. Nomina dei componenti del Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Comitato  per  il  Controllo  sulla   Gestione   per   gli   esercizi
2020/2021/2022 sulla base di liste di candidati presentate dai  soci;
determinazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e
dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi
dell'art. 23 dello Statuto. 
  3. Risoluzione consensuale dell'incarico di  revisione  legale  del
bilancio di UBI Banca S.p.A. assegnato a Deloitte & Touche S.p.A. per
il novennio 2012-2020. 
  4. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli  esercizi
2020-2028 e determinazione del corrispettivo. 
  Ad esito dell'avvio da parte del socio Intesa Sanpaolo S.p.A. della
procedura congiunta per l'esercizio del  diritto  di  acquisto  delle
azioni ordinarie della Banca  ai  sensi  dell'art.  111  del  TUF  e,
contestualmente, per l'adempimento  dell'obbligo  di  acquisto  delle
azioni ordinarie della Banca, ai sensi dell'art. 108, comma  1,  TUF,
come indicato nel  comunicato  stampa  diffuso  dalla  stessa  Intesa
Sanpaolo S.p.A. in data 16 settembre 2020, e' previsto che in data  5
ottobre  2020  le  azioni  della  Societa'  saranno  revocate   dalla
quotazione dal Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana
S.p.A.. Per effetto di quanto precede, in tale data  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. sara' l'unico titolare di diritto di voto in esecuzione  della
procedura congiunta sopra indicata. 
  Sul presupposto di quanto sopra, si provvede ad aggiornare l'avviso
di convocazione per quanto riguarda le modalita' di intervento  e  di
svolgimento dell'Assemblea, in sostituzione di quanto gia' pubblicato
in data 4 settembre 2020 sul sito internet  www.ubibanca.it  (sezione
"Soci/Assemblea e comunicazioni ai Soci/Assemblea  dei  soci  ottobre
2020"). 
  A. Intervento in Assemblea 
  Potranno intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di  voto
i soggetti che risulteranno titolari del diritto di  voto  alla  data
dell'Assemblea stessa e per i  quali  sia  pervenuta  alla  Banca  la
relativa comunicazione dell'intermediario entro il  terzo  giorno  di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro  il  12
ottobre 2020), ferma restando  la  legittimazione  anche  qualora  le
comunicazioni pervengano oltre tale termine  purche'  entro  l'inizio
dei lavori assembleari. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  B. Intervento e voto 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare nell'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni  di
legge, mediante delega, con facolta' di utilizzare il  fac-simile  di
modulo  di  delega  disponibile  sul  sito  internet  www.ubibanca.it
(sezione "Soci/ Assemblea e comunicazioni ai Soci/Assemblea dei  soci
ottobre 2020"). 
  Le deleghe dovranno pervenire in originale alla "Funzione Corporate
Affairs" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.  8,  entro
l'inizio dei lavori assembleari, tramite consegna  o  invio  a  mezzo
raccomandata,    unitamente     alla     comunicazione     effettuata
dall'intermediario  abilitato   nonche'   a   copia   dei   documenti
d'identita' di delegante e delegato. 
  Non sara' previsto l'intervento di un rappresentante  designato  ai
sensi dell'art. 135-undecies del TUF. 
  C. Partecipazione dei componenti degli Organi sociali 
  I membri del Consiglio di Amministrazione e  del  Comitato  per  il
Controllo sulla Gestione  potranno  intervenire  in  Assemblea  anche
mediante   mezzi   di   telecomunicazione   che    ne    garantiscano
l'identificazione, come previsto dall'art. 106, comma 2, del  Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  Inoltre, in  relazione  all'emergenza  sanitaria  connessa  con  la
pandemia covid-19, la banca avra' cura di adottare e  far  rispettare
le misure di contenimento previste dalla  normativa  applicabile.  In
ogni caso, la banca  si  riserva  di  integrare  il  presente  avviso
qualora si renda necessario prevedere ulteriori misure  coerenti  con
il quadro normativo applicabile. 
  Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet  della  Banca
www.ubibanca.it (sezione "Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci  -
Assemblea dei Soci  ottobre  2020"),  sul  meccanismo  di  stoccaggio
autorizzato  denominato  "1info"   (www.1info.it),   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e, per estratto, sui  giornali  quotidiani
("Il Sole 24Ore", "Corriere della Sera" e "Financial Times"). 
  Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, il Titolare del trattamento
dei dati personali e' Unione di Banche Italiane Societa' per  azioni.
L'informativa  completa  sul  trattamento  dei  dati   in   relazione
all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea e' fornita sul sito
internet www.ubibanca.it. 
  Bergamo, 22 settembre 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                  Letizia Maria Brichetto Arnaboldi 

 
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