Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede  ordinaria
e straordinaria, per il giorno 10 novembre 2020, alle ore  14:30,  in
prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno  12  novembre  2020,
stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e  deliberare  sul
seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO - Parte ordinaria 
  1.  Ridefinizione  del  numero  dei   membri   del   Consiglio   di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Risoluzione  consensuale   del   contratto   di   revisione   e
conferimento  dell'incarico  ad  una  nuova  societa'  di  revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  ORDINE DEL GIORNO - Parte straordinaria 
  1. Revoca per la parte non ancora eseguita dell'aumento di capitale
deliberato in data 27 novembre 2019. 
  2. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. 
  3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una  delega,  ai
sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare  il
capitale   sociale   e   ad   emettere   obbligazioni   convertibili,
eventualmente anche cum warrant, anche con l'esclusione  del  diritto
di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte,  e  5,  del
Codice  Civile  per  un   importo   massimo   di   complessivi   Euro
3.000.000,00. Modifica dell'articolo 5 dello  Statuto.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  4. Emissione di massimi  n.  40.000.000  warrant  A  e  massimi  n.
10.000.000 warrant  B  riservati  in  sottoscrizione  a  Negma  Group
Limited, e conseguente  aumento  di  capitale  a  pagamento,  in  via
scindibile, per un importo complessivo  di  massimi  Euro  5.000.000,
comprensivo  di  sovrapprezzo,  mediante  emissione,  anche  in  piu'
tranches,  di  massime  n.  50.000.000  azioni  ordinarie,  prive  di
indicazione  del   valore   nominale,   a   servizio   dei   warrant.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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  L'assemblea   si   terra'   esclusivamente   mediante   mezzi    di
telecomunicazione    che    garantiscano    l'identificazione     dei
partecipanti, la loro partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di
voto, come infra precisato. 
  Ai soli  fini  della  verbalizzazione,  l'assemblea  deve  comunque
intendersi convocata, per la prima  e  per  la  seconda  convocazione
presso gli uffici del Notaio Fabio  Gaspare  Pante'  in  Milano,  via
Victor Hugo n. 1. 
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  MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Societa' ha deciso di avvalersi della facolta'
stabilita dal Decreto Legge 17 marzo  2020,  n.  18  ("Decreto"),  di
prevedere  che   l'intervento   dei   soci   in   Assemblea   avvenga
esclusivamente  tramite  il   rappresentante   designato   ai   sensi
dell'articolo  135-undecies  del  DLgs  n.   58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei soci. 
  Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della  riunione  e  il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di  sistemi  di
collegamento  a  distanza  che  consentano   l'identificazione,   nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari ad  Euro  719.446,36  suddiviso  in  n.
6.776.551 azioni ordinarie  senza  indicazione  del  valore  nominale
ciascuna delle quali da' diritto ad un voto. La Societa'  detiene  n.
204.675 azioni proprie. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai  sensi  dell'art.   83-sexies   del   TUF,   la   legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - che
potra' avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato -  e'
attestata   da   una   comunicazione   alla   Societa',    effettuata
dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture
contabili relative al termine della giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea
(ossia il 30  ottobre  2020  -  record  date).  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione  all'esercizio  del
voto in Assemblea; pertanto coloro che  risulteranno  titolari  delle
azioni della Societa' solo successivamente a tale  data  non  saranno
legittimati ad intervenire e votare in  Assemblea.  La  comunicazione
dell'intermediario dovra' pervenire alla Societa' entro la  fine  del
terzo giorno  di  mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea (ossia entro il 5 novembre 2020). Resta tuttavia ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione  sia
pervenuta alla Societa' oltre detto termine, purche'  entro  l'inizio
dei lavori assembleari. La comunicazione alla Societa' e'  effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il  diritto
di voto. 
  Si rammenta che i  diritti  amministrativi  dei  soci  che  abbiano
esercitato diritto  di  recesso  in  seguito  alla  delibera  assunta
dall'assemblea straordinaria degli  azionisti  del  21  gennaio  2019
sono, ai sensi e per gli effetti di  cui  all'art.  2437  del  codice
civile, sospesi. Pertanto, le azioni per le quali e' stato esercitato
il diritto di recesso sono prive del diritto di voto con  riferimento
alla convocata assemblea degli azionisti. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  La delega puo' essere conferita, senza spese per il delegante,  con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle  proposte  all'ordine  del
giorno, a Grimaldi  Studio  Legale,  quale  Rappresentante  Designato
dalla   Societa'   ai   sensi   dell'art.   135-undecies   del    TUF
("Rappresentante   Designato")   attraverso   lo   specifico   modulo
disponibile, con  le  relative  indicazioni  per  la  compilazione  e
trasmissione,  sul  sito  internet   della   Societa'   all'indirizzo
www.kigroup.com, sezione Investor  Relations,  Informazioni  per  gli
azionisti, da inviare entro il 6 novembre 2020 (o il 10 novembre 2020
in caso di assemblea in  seconda  convocazione).  Entro  il  predetto
termine, la delega e le istruzioni  di  voto  possono  sempre  essere
revocate con le stesse modalita' del conferimento. Si precisa che  le
azioni per le quali e' stata conferita  la  delega,  anche  parziale,
sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. 
  A  norma  del  succitato  Decreto  e'  possibile,  in  alternativa,
conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex
art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su
tutte  o  alcune  delle  proposte  all'ordine  del  giorno,  mediante
utilizzo dell'apposito modulo disponibile  nel  sito  internet  della
Societa' www.kigroup.com, sezione  Investor  Relations,  Informazioni
per  gli  azionisti.  Per  il  conferimento  e  la   notifica   delle
deleghe/sub-deleghe,  anche  in  via  elettronica,  dovranno   essere
seguite le modalita' riportate nel modulo di delega. La  delega  deve
pervenire entro le ore 18:00 del  giorno  precedente  l'assemblea  (e
comunque entro l'inizio dei lavori assembleari).  Entro  il  suddetto
termine la delega e le  istruzioni  di  voto  possono  sempre  essere
revocate con le suddette modalita'. 
  INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA 
  Ai sensi dell'art. 14 del  vigente  statuto  sociale,  i  soci  che
rappresentino almeno il 10% del capitale  sociale  possono  chiedere,
entro il 31 ottobre 2020, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare unitamente ad apposita relazione illustrativa da  depositare
presso la sede sociale. Le richieste di integrazione dell'ordine  del
giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire  alla
Societa'  tramite  messaggio  di  posta   elettronica   all'indirizzo
kigroup@pecsoci.ui.torino.it  entro  il   termine   ultimo   per   la
presentazione  della  richiesta   di   integrazione.   L'integrazione
dell'elenco  delle  materie  da  trattare  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'Assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto  o  di  una
relazione da essi predisposta. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa all'Assemblea prevista  dalla  normativa
vigente  e  il  presente  avviso  di  convocazione   sono   messi   a
disposizione del pubblico presso la sede legale e sul  sito  internet
della   Societa'   www.kigroup.com,   sezione   Investor   Relations,
Informazioni per gli azionisti, nei termini di legge.  Gli  Azionisti
hanno facolta' di ottenerne copia. 
  La Societa' si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del
presente  avviso  qualora  si  rendesse  necessario  conseguentemente
all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19. 
  Torino, 24 ottobre 2020 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Canio Giovanni Mazzaro 

 
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