Convocazione di assemblea
L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca del
Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania (SA)- Credito
Cooperativo scpa- e' indetta in prima convocazione per il 18 dicembre
2020, alle ore 10,00, nei locali della Direzione Generale di Vallo
della Lucania alla Via Monti snc e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 19 dicembre 2020, alle ore 10,00, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte straordinaria
1. Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione
della Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo, soc. coop.,
nella Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania,
soc. coop. per azioni, comprensivo delle conseguenti variazioni allo
statuto sociale della Banca incorporante (modifica degli artt. 1,22
bis, 24,33,52, 52 bis, introduzione artt. 53, 54, 55, 56, 57), sulla
base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30/09/2020 e della
relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies
c.c.;
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte dell'Autorita' di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs.
1/09/1993, n. 385;
3. Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al
Vice Presidente, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la
stipulazione dell'atto di fusione.
4. Adeguamento della delega al Consiglio di amministrazione ai
sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facolta' di aumentare il
capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui
all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data
della deliberazione in una o piu' volte, per un importo di massimo
Euro 69.000.000.
Parte ordinaria
5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il
Collegio Sindacale, individuati dall'assemblea di approvazione del
Progetto di fusione della Banca incorporata, con effetto dalla data
di decorrenza degli effetti giuridici della fusione e sino alla
naturale scadenza del mandato triennale in corso alla suddetta data,
in attuazione del progetto di fusione;
6. Politiche in materia di remunerazione e incentivazione.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dal combinato
disposto dell'art. 71 del D.L. 104/2020 e dell'art. 106 del D.L.
18/2020, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, come integrato
dal D.L. del 7 ottobre 2020, n. 125, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Servizio Segreteria
AA.GG.), le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bcccilentoelucaniasud.it), ove ciascun Socio, li puo' consultare
e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi al Servizio Segreteria Affari Generali, chiamando il
numero 0974717911 (recapito univoco delle risorse addette al
Servizio).
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro l'11 dicembre
2020- settimo giorno precedente la data di 1^ convocazione; la
risposta sara' fornita entro il 15 dicembre 2020-terzo giorno
precedente la data di 1^ convocazione.
Le modalita' di trasmissione delle domande, nonche' delle correlate
incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro
aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Avviso ai
Soci-Assemblea Straordinaria -Ordinaria del 18/19 dicembre 2020"
pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bcccilentoelucaniasud.it, Area Soci, Sezione Avviso ai Soci-
Assemblea di fusione 2020).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante
Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e'
l'avv. Esposito Antonella nata a Nola (NA) il 18/08/1990, al quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e le indicazioni circa le modalita' di
revoca sono disponibili:
- presso la Sede sociale (Servizio Segreteria Affari Generali);
- presso le Filiali della Banca;
- e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet - www.bcccilentoelucaniasud.it, Area Soci, Sezione
Avviso ai Soci- Assemblea di fusione 2020- ove ciascun Socio li puo'
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
TRASMISSIONE DELLA DELEGA E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata dal personale autorizzato: Direttore Generale, Vice
Direttore, Settoristi territoriali deliberanti e preposti di
Filiale), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
"Assemblea Straordinaria - Ordinaria di fusione 2020 Banca del
Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania - Credito
Cooperativo", ovvero all'indirizzo del Rappresentante Designato, Avv.
Esposito Antonella c/o Notaio avv. Chiara Ruocco Via Bolivar, 88-
fraz. Marina - 84059 Camerota (SA), oppure a una qualsiasi delle
Filiali della Banca, entro le ore (13:30) del 16 dicembre 2020; il
Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore
00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata dal personale autorizzato: Direttore Generale,
Vice Direttore, Settoristi territoriali deliberanti e preposti di
Filiale), puo' essere anche inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata del Rappresentante Designato avv. Antonella
Esposito "antonella.espo@pec.it", e in questo caso entro le ore 23:59
dello stesso 16 dicembre 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere
munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure
sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica semplice o certificata (n. 3 allegati
distinti: delega, istruzione di voto, copia fronte/retro documento di
riconoscimento in corso di validita').
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0974939378, o via posta elettronica
all'indirizzo antonella.espo@pec.it, anche la Banca al numero
0974717911 (numero univoco delle risorse addette al Servizio
Segreteria AA.GG.) nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00
alle 13:30, alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del secondo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bcccilentoelucaniasud.it, Area Soci, Sezione Avviso ai Soci-
Assemblea di fusione 2020) un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
Vallo della Lucania, li' 11 novembre 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Pasquale Lucibello
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