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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci Il giorno 06 Dicembre 2020 alle ore 09,30 in prima convocazione nella sede sociale in Cagliari - Via Santa Gilla n. 6, ed occorrendo, il giorno lunedi' 07 Dicembre 2020 alle ore 10,30 in seconda convocazione nella sede sociale in Cagliari - Via Santa Gilla n. 6, e' convocata l'assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno: 1. Deliberazione ai sensi dell'art. 13 c. 1 lettera n-bis) della L. 40 del 5/06/2020 di conversione del D.L. Liquidita' del 23/04/2020 Emergenza COVID 19 - Modalita' di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, la Societa' ha deciso di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 106, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135- undecies, c. 1 T.U.F., individuato dalla Societa' nella persona del Sig. Riccardo Luca Faiferri domiciliato per l'incarico in Cagliari, Via Santa Gilla 6, telefono 3357512504, email richi.faiferri@gmail.com, PEC riccardoluca.faiferri@egiuridiche.it (nel prosieguo il "Rappresentante Designato"). Il conferimento della delega e l'indicazione delle istruzioni di voto dovranno avvenire mediante compilazione e successiva trasmissione al Rappresentante Designato del "modulo di delega al rappresentante designato" a disposizione presso la sede della societa' nonche' per posta elettronica previa richiesta da inoltrare all'indirizzo cofimer@cofimer.com. Il modulo di delega compilato dovra' essere trasmesso al Rappresentante Designato, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identita' e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, entro il secondo giorno antecedente la data della prima convocazione (e pertanto entro venerdi 4 dicembre 2020) con le seguenti modalita': • per i titolari di posta elettronica certificata (PEC): mediante invio di copia riprodotta informaticamente (formato PDF) all'indirizzo riccardoluca.faiferri@egiuridiche.it; • per i titolari di posta elettronica ordinaria: mediante invio di copia riprodotta informaticamente (formato PDF) all'indirizzo richi.faiferri@gmail.com; • mediante trasmissione postale dell'originale sottoscritto della delega e di copia cartacea del documento di identita' e dei poteri di firma al domicilio del Rappresentante Designato, sopra indicato. La delega non avra' effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il 4 dicembre 2020. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno all'Assemblea e le relative proposte di deliberazione saranno messe a disposizione di ciascun avente diritto al voto presso la sede della societa' nonche' per posta elettronica previa richiesta da inoltrare all'indirizzo cofimer@cofimer.com entro le ore 12 del 3 dicembre 2020. Entro gli stessi termini e con le stesse modalita' gli aventi diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Alle stesse sara' data risposta quanto prima e in ogni caso entro le ore 12 del 4 dicembre 2020. Si precisa che - fermo quanto precede in ordine alla possibilita', per coloro cui spetta il diritto di voto, di intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - gli Amministratori, i Sindaci, l'eventuale segretario della riunione, il medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo. La presidente del consiglio di amministrazione dott.ssa Maria Grazia Dessi TX20AAA11225