Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  I Signori  Azionisti  sono  invitati  a  partecipare  all'Assemblea
Ordinaria  e  Straordinaria  degli  Azionisti  di  Italy  Innovazioni
S.p.A., convocata in prima convocazione il 28/12/2020, alle ore 11.00
c/o Studio Notarile Associato de Vivo- Tacchini-Cecala  &  Associati,
sito in Milano, Largo G. Donegani, 2 e, in seconda  convocazione,  il
29/12/2020, alle ore  10.00  nel  medesimo  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Ordinaria 
  1. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  2. Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 
  3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  4. Determinazione del compenso  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  5. Sostituzione di un membro del Collegio Sindacale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  1. Proroga al 31 dicembre 2021 del termine finale di sottoscrizione
dell'aumento di capitale sociale  a  pagamento,  in  via  scindibile,
approvato  dall'Assemblea  dei  soci  in  data  30  dicembre  2019  e
conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  In   considerazione   dell'attuale    situazione    di    emergenza
epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei  fondamentali  principi
di tutela della salute, i Soci, gli  Amministratori,  i  Sindaci,  il
notaio,  nonche'  gli  altri  soggetti  ai  quali  e'  consentita  la
partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, potranno
intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione  che  ne
garantiscano  altresi'  l'identificazione,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 106,  comma  2,  del  Decreto  Cura  Italia,  come
prorogato, senza che sia necessario che il presidente della  riunione
e il notaio si trovino nel medesimo  luogo.  I  soggetti  interessati
potranno partecipare all'Assemblea mediante la piattaforma  Lifesize,
all'indirizzo: https://call.lifesizecloud.com/6436701, o  utilizzando
Skype             for             Business             all'indirizzo:
https://skype.lifesizecloud.com/6436701. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno  diritto  ad
intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. 
  Ai  sensi  dell'articolo  83-sexies  del  D.  Lgs.  n.  58/98,   la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio  del  voto
delle azioni della Societa' è subordinata alla ricezione,  da  parte
della Societa', della comunicazione rilasciata  da  un  intermediario
autorizzato  ai  sensi  della  normativa   vigente,   attestante   la
titolarita' delle azioni sulla base delle  evidenze  delle  scritture
contabili relative al termine della giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea  in  prima
convocazione (15 dicembre 2020). Le registrazioni in accredito  e  in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non  rilevano
ai fini  della  legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto
nell'Assemblea;  pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari  delle
azioni ordinarie solo successivamente a  tale  data  non  avranno  il
diritto a intervenire e votare in Assemblea. 
  Le comunicazioni degli intermediari alla Societa'  sono  effettuate
in  conformita'  alla  normativa  vigente.  Le  comunicazioni   degli
intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine  del  terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  VOTO PER DELEGA  -  Ogni  soggetto  legittimato  a  intervenire  in
Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega  scritta,  secondo
quanto previsto dall'art. 2372 del c. c. e dall'art. 14 dello Statuto
sociale. 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, contenente il testo integrale delle proposte e deliberazioni,
e  i  documenti  che  saranno  sottoposti  all'assemblea  saranno   a
disposizione dei soci presso la sede sociale, nonche'  sul  sito  web
della societa'. 
  Ferma restando la consegna della delega  in  originale,  la  stessa
puo' essere anticipata a mezzo raccomandata  presso  la  sede  legale
della     Societa',     o      mediante      invio      all'indirizzo
italy.innovazioni@legalmail.it. 
  VOTO IN VIA ELETTRONICA O PER CORRISPONDENZA - Ai  sensi  dell'art.
106, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla  L.
24 aprile 2020, n. 27, sara' garantita l'espressione del voto in  via
elettronica  o  per  corrispondenza  e   l'intervento   all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione agli indirizzi sopra indicati. 
  Milano, 24 novembre 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         ing. Giorgio Rende 

 
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