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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci Il Presidente rende noto ai Soci che, per determinazione del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2020, viene convocata, presso la sede legale in Viale Emilia 83/A 20093 Cologno Monzese (Mi), la ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA e STRAORDINARIA DEI SOCI in prima convocazione per il giorno 27 dicembre 2020 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il giorno Lunedi' 28 dicembre 2020 alle ore 18:00 per deliberare sui seguenti ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA 1. Conversione in Legge n.40/2020 del D.L. Liquidita', art.13 comma 1 lettera n-bis: valutazione in merito alla possibilita' di iscrizione di fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici a patrimonio del Confidi, relativi approfondimenti ed eventuali delibere in merito; ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA 1) Fusione per incorporazione di "Societa' Cooperativa di Garanzia al Credito per il Commercio, l'industria, L'artigianato e i Servizi" in forma abbreviata "Societa' Cooperativa Coopgara Procredito C.I.A.S." in "Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi" in sigla "Confiditer" in conformita' al progetto di fusione redatto ai sensi dell'art.2501 ter C.C. e iscritto presso il Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi in data 13 Novembre 2020 e presso il Registro Imprese di Verona in data 13 Novembre 2020; 2) Varie ed eventuali. In considerazione dell'epidemia di Codiv-19 e delle relative restrizioni di carattere sanitario che vietano gli assembramenti di persone, ai Soci non sara' consentita la partecipazione fisica all'Assemblea che si svolgera' pertanto tassativamente a porte chiuse. Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, nonche' il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. I Soci potranno esprimere il loro voto esclusivamente mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato nominato ai sensi dell'art. 106 comma 6 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (c.d. decreto "Cura Italia") convertito in L. n. 27/2020. Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Cooperativa ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e' Fatticcioni Giorgio o, in caso di suo impedimento, Tino Maria Antonella. Al rappresentante designato potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto e' disponibile per il ritiro presso la Sede sociale o scaricabile dal sito internet (www.coopgara.com, sezione Privacy- Assemblea Soci 2020). La delega del Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione autografa dell'apposito modulo, deve essere consegnata in originale entro le ore 23:59 del 24 dicembre 2020, dal socio delegante unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria Soci 28/12/2020", presso la sede di Cologno Monzese (Mi), Viale Emilia 83/a. La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, puo' essere altresi' inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del rappresentante designato coop.procredito@legalmail.it entro le ore 23:59 del 24 dicembre 2020. In tal caso la delega deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale oppure recante sottoscrizione autografa su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata unitamente a copia riprodotta in formato immagine del documento di identita' del sottoscrittore. Qualora il delegante sia una societa' o ente, alla delega dovra' essere allegata copia di un documento di identita' in corso di validita' della persona fisica che ha la rappresentanza della societa', nonche' copia di una visura camerale aggiornata della societa' attestante la carica. Non saranno considerate valide le deleghe pervenute oltre i termini sopraindicati, nonche' le deleghe: - non complete dei dati del delegante; - non sottoscritte dal delegante con le modalita' sopra indicate; - prive, ai fini dell'identificazione del delegante, dell'allegazione di un documento d'identita' in corso di validita'; - munite di istruzioni di voto non compilate sul modulo predisposto o non conformi al predetto modulo. Le deleghe validamente compilate e munite di istruzioni di voto, ancorche' non su tutte le proposte di delibera, vengono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle singole proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e' possibile contattare Coopgara allo 02/2532216 nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 09:00 alle 18:00, alla quale potra' essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. Il Rappresentante Designato puo' essere contattato al n. 02/25371652 Tutto il materiale relativo agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e quindi il materiale riguardante i punti all'ordine del giorno, e' scaricabile dal sito della societa' all'indirizzo www.coopgara.com (sezione Privacy - progetto di fusione). Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte. Si ricorda che hanno diritto di voto esclusivamente coloro che risultano iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione Cologno Monzese, li' 04/12/2020. per Il Consiglio di amministrazione - Il Presidente R. Romeo TX20AAA12048