Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Straordinaria  per
il 03.02.2021, presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli (FI) Via
Poggiomoro 1 Localita' Vallina alle ore 11:00 in  unica  convocazione
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Modifica della  denominazione  sociale,  art.  1  dello  statuto
sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2) Eliminazione del  divieto  di  designazione  del  Rappresentante
Designato e conseguente modifica dell'art.8.3 dello statuto  sociale.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  3)  Introduzione  del  voto  maggiorato  e   conseguente   modifica
dell'art.8 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Emergenza COVID 19. Modalita' di svolgimento Assemblea ai sensi del
D.L. 17.03.2020 n.18. Al fine di ridurre al minimo i rischi  connessi
al prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, B&C Speakers  S.p.A.
ha deciso di  avvalersi  della  facolta'  di  cui  art.106  del  D.L.
17.03.2020 n.18, come  richiamato  dall'art.71  del  D.L.  14.08.2020
n.104 di prevedere che l'intervento dei  soci  in  Assemblea  avvenga
esclusivamente  tramite  il   Rappresentante   Designato   ai   sensi
art.135-undecies del D.Lgs.58/98 ("TUF") (di seguito Rappresentante 
  Designato) con le modalita' infra precisate. Conformemente a quanto
previsto dall'art.106 co.2 del citato Decreto, fermo quanto  precede,
l'intervento in Assemblea dei componenti degli  Organi  sociali,  del
Segretario e del Rappresentante Designato, nonche' di eventuali altri
soggetti  a  cio'  autorizzati  dal  Presidente  del   Consiglio   di
Amministrazione,  nel   rispetto   delle   misure   di   contenimento
dell'epidemia  Covid-19  previste   dalle   disposizioni   di   legge
applicabili,  potra'  avvenire  esclusivamente,  mediante  mezzi   di
video/telecomunicazione che ne  garantiscano  l'identificazione,  con
modalita' che lo  stesso  Presidente  provvedera'  a  definire  ed  a
comunicare a ciascuno dei  suddetti  soggetti,  in  conformita'  alle
norme applicabili per tale evenienza, senza  che  sia  in  ogni  caso
necessario che il Presidente, il Segretario o il  Notaio  si  trovino
nel medesimo luogo. 
  Diritto di intervento in Assemblea  ed  esercizio  del  diritto  di
voto. Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e  ad  esercitare
il diritto di voto, esclusivamente per il tramite del  Rappresentante
Designato, i soggetti cui spetta il diritto  di  voto  che  risultino
tali in base ad una comunicazione, effettuata  alla  Societa'  da  un
soggetto che  si  qualifichi  come  "intermediario"  ai  sensi  della
disciplina applicabile, rilasciata  da  quest'ultimo  prendendo  come
riferimento  le  evidenze  risultanti  al  termine   della   giornata
contabile del 25.01.2021, vale a dire il settimo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   unica
convocazione (c.d. record date), in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art.83-sexies del  TUF.  Le  registrazioni  in  accredito  e  in
addebito compiute sui conti  successivamente  alla  record  date  non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio  del  diritto  di
voto nell'Assemblea; pertanto, i soggetti che  risulteranno  titolari
delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il  diritto
di partecipare e di votare in Assemblea  e,  pertanto,  non  potranno
rilasciare  delega  al  Rappresentante  Designato.  Le  comunicazioni
dell'intermediario  devono   pervenire   alla   Societa'   entro   il
29.01.2021, vale a dire entro la fine del  terzo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   unica
convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento
in  Assemblea  e  al  voto,  sempre  esclusivamente   attraverso   il
Rappresentante Designato, qualora le  comunicazioni  siano  pervenute
alla Societa' oltre il suddetto termine, purche' entro  l'inizio  dei
lavori assembleari. 
  Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Non sono  previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Rappresentante Designato dall'Emittente Ai sensi art.106 co.4  D.L.
17.03.2020   n.18,   l'intervento   in   Assemblea   e'    consentito
esclusivamente  tramite  il  conferimento  di  apposita   delega   al
Rappresentante  Designato  individuato  dalla  Societa',   ai   sensi
dell'art.135-undecies del TUF. Per l'Assemblea  di  cui  al  presente
Avviso  di  Convocazione,  la  Societa'  ha   designato,   ai   sensi
art.135-undecies del D.Lgs. 24.02.98 n.58 e successive modifiche  (il
"TUF"), il dott.  Giacomo  Mazzini  quale  soggetto  ("Rappresentante
Designato") al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega  e
istruzioni di voto, mediante sottoscrizione del modulo reperibile sul
sito internet della  Societa'  www.bcspeakers.com  (sezione  Investor
center/Corporate  Governance/  Archivio  Assemblee   Soci)   da   far
pervenire  al  Rappresentante  Designato  mediante  invio   a   mezzo
raccomandata presso la sua sede operativa sita in Via della  Loggetta
13, 50135 Firenze (FI),  ovvero  mediante  comunicazione  elettronica
all'indirizzo di posta certificata  giacomo.mazzini@legalmail.it.  La
delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di  voto
sulla proposta all'ordine del giorno e sulle  eventuali  proposte  di
integrazione dello stesso, formulate dai Soci  ai  sensi  art.126-bis
TUF, ed ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano
state conferite istruzioni di voto. La delega deve  essere  conferita
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea (ovvero 01.02.2021). Entro lo stesso termine,
delega  e  istruzioni  di  voto  sono  revocabili  con  le   medesime
modalita'. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le
quali non sono  state  conferite  istruzioni  di  voto.  Al  soggetto
designato come Rappresentante Designato non possono essere  conferite
deleghe se non nel rispetto di quanto disposto  dall'art.135-undecies
TUF.  Come  consentito  dal   D.L.   17.03.2020   n.18,   in   deroga
all'art.135-undecies   co.4   d.lgs.58/98,   coloro   i   quali   non
intendessero  avvalersi  della  modalita'  di   intervento   prevista
dall'art.135-undecies   d.lgs.58/98,   potranno,   in    alternativa,
intervenire  esclusivamente  conferendo  allo  stesso  Rappresentante
Designato delega o subdelega  ai  sensi  art.135-novies  d.lgs.58/98,
contenente istruzioni di  voto  su  tutte  o  alcune  delle  proposte
all'ordine   del   giorno,   mediante   utilizzo   del   modulo    di
delega/subdelega  ordinaria,  disponibile  sul  sito  internet  della
Societa'  www.bcspeakers.com   (sezione   Investor   center/Corporate
Governance/ Archivio  Assemblee  Soci).  Per  il  conferimento  e  la
notifica  delle  deleghe/sub-deleghe,  anche  in   via   elettronica,
dovranno essere seguite le modalita' riportate nel modulo di  delega.
La delega deve pervenire entro le ore  13:00  del  giorno  precedente
l'Assemblea. Entro il suddetto termine la delega e le  istruzioni  di
voto possono sempre essere revocate con  le  suddette  modalita'.  Il
conferimento  delle  deleghe  ai  sensi  degli  artt.  135-novies   e
135-undecies del  TUF  non  comporta  spese  per  l'Azionista,  fatta
eccezione per quelle di trasmissione o spedizione. 
  Diritto di porre domande. I soggetti legittimati all'intervento  in
Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine  del  giorno
anche  prima  dell'Assemblea,  mediante  invio  di  apposita  lettera
raccomandata presso la sede legale  della  Societa'  ovvero  mediante
comunicazione  elettronica   all'indirizzo   di   posta   elettronica
spratesi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima  dell'Assemblea
e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolta'  della
Societa' di fornire una risposta  unitaria  alle  domande  aventi  lo
stesso contenuto. Le domande  devono  essere  corredate  da  apposita
certificazione  rilasciata  dagli  intermediari   presso   cui   sono
depositate le azioni di titolarita'  del  socio  o,  in  alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai  lavori
assembleari. 
  Integrazione dell'ordine del giorno. Ai sensi  art.126-bis  TUF,  i
soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un  quarantesimo
del  capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  10  giorni   dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  dell'elenco  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
da essi proposti; la domanda  deve  essere  presentata  per  iscritto
presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata,  a  condizione
che pervenga alla Societa' entro il termine di cui sopra,  unitamente
ad idonea documentazione attestante  la  titolarita'  della  suddetta
quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono  i
conti sui quali  sono  registrate  le  azioni.  L'integrazione  delle
materie all'ordine del giorno non e' ammessa per  gli  argomenti  sui
quali l'assemblea delibera, a  norma  di  legge,  su  proposta  degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato  sara'  pubblicato  con  le
stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. 
  Documentazione. La documentazione  relativa  agli  argomenti  posti
all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede  sociale  e  la
Borsa Italiana S.p.A. e sara'  altresi'  resa  disponibile  sul  sito
internet www.bcspeakers.com  nei  termini  previsti  dalla  normativa
vigente. Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne  copia.  Tutte  le
indicazioni concernenti l'Assemblea nonche' ogni  altra  informazione
richiesta dalla legge sono 
  contenute  nel  testo   integrato   dell'avviso   di   convocazione
pubblicato  sul   sito   Internet   della   Societa',   all'indirizzo
www.bcspeakers.com. nella sezione  "Investor  Center",  al  quale  si
rinvia, nonche' presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE",
consultabile all'indirizzo  www.emarketstorage.com,  unitamente  alla
documentazione  relativa  all'Assemblea,  messa  a  disposizione  nei
termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente. 
  Il capitale sociale sottoscritto  e  versato  e'  di  €  1.100.000,
suddiviso  in  11.000.000  azioni  ordinarie  senza  valore  nominale
ciascuna delle quali da' diritto ad un voto. Alla data  del  presente
avviso  di  convocazione  la  Societa'  detiene  n.  112.022   azioni
ordinarie per le quali, ai sensi di legge,  il  diritto  di  voto  e'
sospeso.  L'eventuale  variazione   delle   azioni   proprie   verra'
comunicata in apertura dei lavori assembleari. Ulteriori informazioni
sui diritti e su quanto  sopra  indicato  sono  reperibili  nel  sito
internet della Societa' www.bcspeakers.com. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                             Gianni Luzi 

 
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