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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti del Banco di Lucca e del Tirreno Spa sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 25 marzo 2021 alle ore 17:00 presso la sala riunioni del Consiglio di Amministrazione del Banco di Lucca e del Tirreno Spa a Lucca, Viale A. Marti n.443 per discutere e deliberare sul seguente: ordine del giorno Parte straordinaria 1. Proposta di modifica degli articoli 11 e 15 dello statuto sociale. Parte ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Societa' di revisione; destinazione dell'utile di esercizio; 2. Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 3. Politiche di remunerazione e incentivazione: a. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2020; b. modifiche e integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna; 4. Determinazione dei compensi degli Amministratori. L'intervento in Assemblea e' regolato dalle norme di legge e di statuto. Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha deciso di avvalersi della facolta' introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" di prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformita' alla normativa vigente. La partecipazione all'Assemblea dovra' essere confermata all'indirizzo mail segreteria@bancodilucca.it entro il 22 marzo 2021. Si invitano i partecipanti a prendere contatti con l' Ufficio Organizzazione - IT della Capogruppo La Cassa di Ravenna Spa (tel. 0544 480508 mobile 3484545392 - mail rv-it@lacassa.com) per l'eventuale predisposizione del collegamento di accesso alla riunione. Lucca,22 febbraio 2021 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Mario Miccoli TX21AAA2314