Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti del Banco di  Lucca  e  del  Tirreno  Spa  sono
convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria  per  il  giorno  25
marzo 2021 alle ore 17:00 presso la sala riunioni  del  Consiglio  di
Amministrazione del Banco di Lucca e del Tirreno Spa a  Lucca,  Viale
A. Marti n.443 per discutere e deliberare sul seguente: 
  ordine del giorno 
  Parte straordinaria 
  1. Proposta di modifica  degli  articoli  11  e  15  dello  statuto
sociale. 
  Parte ordinaria 
  1. Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2020  corredato  dalle
Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,  del
Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  revisione;  destinazione
dell'utile di esercizio; 
  2. Rideterminazione del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione; 
  3. Politiche di remunerazione e incentivazione: 
  a.  informativa  annuale   sull'attuazione   delle   politiche   di
remunerazione adottate nel 2020; 
  b. modifiche  e  integrazioni  del  documento  sulle  politiche  di
remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna; 
  4. Determinazione dei compensi degli Amministratori. 
  L'intervento in Assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
statuto. 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha  deciso
di avvalersi della facolta' introdotta dal  Decreto  Legge  17  marzo
2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" di  prevedere  che
l'intervento  in  Assemblea   avvenga   anche   mediante   mezzi   di
telecomunicazione    che    garantiscano    l'identificazione     dei
partecipanti, la loro partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di
voto in conformita' alla normativa vigente. 
  La   partecipazione   all'Assemblea   dovra'   essere    confermata
all'indirizzo mail segreteria@bancodilucca.it entro il 22 marzo 2021. 
  Si invitano i partecipanti  a  prendere  contatti  con  l'  Ufficio
Organizzazione - IT della Capogruppo La Cassa di  Ravenna  Spa  (tel.
0544  480508  mobile  3484545392  -   mail   rv-it@lacassa.com)   per
l'eventuale  predisposizione  del  collegamento   di   accesso   alla
riunione. 
  Lucca,22 febbraio 2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Mario Miccoli 

 
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