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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L'Assemblea ordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige
Spa (di seguito anche "BPAA" e "Banca") e' indetta in convocazione
unica per martedi', 30 marzo 2021, alle ore 15:00, presso la Sede
sociale della Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55, con
intervento dei soci esclusivamente tramite il rappresentante
designato ai sensi del D.lgs n. 58 / 1998, art. 135-undecies, per
trattare e deliberare il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2020; destinazione del
risultato dell'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione, per il residuo del triennio 2019-2021, del
Collegio sindacale mediante nomina di un sindaco supplente in
sostituzione di sindaco supplente dimissionario; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione: Politica di remunerazione e
incentivazione di Gruppo 2021 e informativa sull'attuazione della
Politica di remunerazione nell'esercizio 2020; Piano di compensi 2021
ex art. 114-bis del d.lgs n. 58/1998 in attuazione della Politica di
remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli
articoli 2357 e seguenti del codice civile; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
5. Determinazione del limite al cumulo degli incarichi che possono
essere detenuti contemporaneamente con il mandato di sindaco;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
AVVERTENZE
I soci possono intervenire esclusivamente tramite conferimento di
delega di rappresentanza, completa di istruzioni di voto, al
rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n.
58 / 1998, senza poter partecipare di persona all'Assemblea.
La modalita' di intervenire esclusivamente tramite delega con
istruzioni di voto e' coerente con i provvedimenti straordinari
legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 ed e' adottata dal
Consiglio di amministrazione al fine di ridurre al minimo i rischi di
contagio e garantire l'ordinario funzionamento delle pratiche
societarie; essa trova applicazione a norma del DL n. 18 /2020,
convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni
e integrazioni, che introduce all'art. 106, in materia di svolgimento
delle assemblee di societa', alcune norme particolari, applicabili a
Banca Popolare dell'Alto Adige in quanto societa' con azioni diffuse
fra il pubblico in misura rilevante e ammesse alla compravendita su
un sistema multilaterale di negoziazione.
Affinche' i soci possano esprimere il proprio voto tenendo conto
dei riscontri forniti dalla Banca alle eventuali domande poste prima
dell'Assemblea, Banca Popolare dell'Alto Adige pubblichera' entro il
22 marzo 2021 su www.volksbank.it/assemblea-2021 le risposte alle
domande sulle materie all'Ordine del giorno pervenute dai soci entro
il 19 marzo 2021.
In considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per
esigenze sanitarie, la partecipazione all'Assemblea del Presidente,
del Notaio Segretario incaricato, del Rappresentante Designato e
degli Esponenti di Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale e
Direzione generale potra' avvenire mediante mezzi di
telecomunicazione, con le modalita' riferite a ciascuno nel rispetto
della normativa applicabile per tale evenienza.
1. DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza ("TUF"),
D.Lgs 58/1998, il diritto di intervenire e votare in Assemblea spetta
ai soggetti per i quali - su loro richiesta ed entro i termini
previsti - le banche che tengono i conti sui quali sono registrate le
azioni BPAA (le "banche depositarie") abbiano trasmesso a BPAA le
comunicazioni attestanti la titolarita' del diritto al termine della
giornata contabile del 19 marzo 2021 (c.d. record date); per le
azioni in deposito presso BPAA provvede la Banca. Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti di deposito
successivamente a tale termine, non rilevano ai fini della
legittimazione all'intervento e voto in Assemblea.
Per l'accettazione della delega in Assemblea, le comunicazioni
effettuate dalle banche depositarie devono pervenire a Banca Popolare
dell'Alto Adige, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, entro il 25
marzo 2021 e comunque non oltre l'inizio dei lavori assembleari. Non
sono previste procedure di voto per corrispondenza o in via
elettronica.
2. DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria COVID-19, il Consiglio di amministrazione ha deciso di
avvalersi della facolta' - introdotta dall'art. 106 del Decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 e successive
modificazioni e integrazioni - di stabilire che l'intervento dei soci
in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante
designato previsto dall'art. 135-undecies TUF, senza partecipazione
fisica dei soci.
Per intervenire in Assemblea, i soggetti ai quali spetta il diritto
di voto potranno conferire gratuitamente delega con istruzioni di
voto all'Avvocato Edoardo Degl'Incerti Tocci, con Studio in via
Vittorio Veneto 5 - 42121 Reggio Emilia (RE), quale rappresentante
designato da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi degli
artt. 135-undecies e 135-novies TUF, come previsto dall'art. 106,
commi 4 e 5 del DL 18/2020 (il "Rappresentante Designato"). Il
Rappresentante Designato, in caso di proprio impedimento, potra'
farsi sostituire, dai professionisti Avv. Benedetta Della Salda e
Avv. Domizia Badodi con Studio in via Vittorio Veneto 5 - 42121
Reggio Emilia (RE). La delega al Rappresentante Designato deve
contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte
all'Ordine del giorno. La delega ha effetto solo per le proposte in
relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.
Per facilitare l'inoltro della delega con le istruzioni di voto,
nel periodo dal 16 marzo 2021 a tutto il 26 marzo 2021, su
www.volksbank.it/assemblea-2021 sara' possibile compilare in
modalita' guidata l'apposito modulo online tramite la piattaforma
attivata dalla societa' XDataNet Srl, Mirandola (MO).
Si raccomanda ai soci di far ricorso alla modalita' online. In
alternativa, potra' essere utilizzato il modulo reperibile su
www.volksbank.it/assemblea-2021. In ogni caso il modulo di delega al
Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto dovranno
pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre il 26 marzo
2021 agli indirizzi e con le modalita' indicate nel modulo medesimo.
Entro il medesimo termine la delega e le istruzioni di voto possono
essere sempre revocate nei termini e con le stesse modalita' seguite
per il conferimento.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4 TUF,
al Rappresentante Designato potranno essere altresi' conferite
deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF mediante
compilazione del modulo reperibile su www.volksbank.it/assemblea-2021
da far pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre il 26
marzo 2021 agli indirizzi e con le modalita' indicate nel modulo
medesimo.
La delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite potranno
essere revocate da parte degli aventi diritto entro il termine del 26
marzo 2021 con le medesime modalita' seguite per il conferimento.
La delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).
Le istruzioni di voto conferite rimarranno riservate fino
all'inizio dello scrutinio in Assemblea.
3. DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA
Coloro a cui spetta il diritto di voto possono, prima
dell'Assemblea, porre domande sulle materie all'Ordine del giorno. Le
domande devono essere inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo
Assemblea2021@volksbank.it oppure, tramite posta ordinaria ad Affari
societari e legali presso la Sede sociale della Banca. Alle domande
dei titolari di diritti di voto, verificati tali secondo la procedura
indicata al Paragrafo 1 (Diritto di intervento e voto in Assemblea),
che perverranno entro il 19 marzo 2021 e che risulteranno pertinenti
alle materie all'Ordine del giorno, sara' data risposta entro il 22
marzo 2021 mediante pubblicazione delle stesse su
www.volksbank.it/assemblea-2021.
BPAA non dara' riscontro alle domande che non rispettino le
modalita', i termini e le condizioni sopra indicati. BPAA potra'
fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.
4. NOMINA DEL SINDACO SUPPLENTE
L'Assemblea 30 marzo 2021 integra, per il periodo residuo del
mandato triennale 2019-2021, il Collegio sindacale mediante nomina di
un sindaco supplente in sostituzione di un sindaco supplente
dimissionario. L'Assemblea vota senza vincolo di lista ai sensi
dell'art. 33, comma 12 dello statuto sociale.
I candidati devono possedere i requisiti per la carica a norma di
legge e dell'art. 32 dello statuto sociale e possono avvalersi del
modello di candidatura pubblicato su www.volksbank.it/assemblea-2021
ovvero redigere una candidatura libera di pari contenuto.
Le candidature alla carica di sindaco supplente devono pervenire a
Banca Popolare dell'Alto Adige per il deposito
- in originale cartaceo, presso la Sede sociale, Affari societari e
legali, oppure
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
segreteriadirezione@pec.volksbank.it,
entro le ore 17.00 di lunedi' 15 marzo 2021, firmate e complete dei
documenti riportati nel modulo di candidatura, pubblicato su
www.volksbank.it/assemblea-2021.
La consegna incompleta di documenti per il deposito si ha per non
avvenuta.
Le candidature validamente presentate sono pubblicate su
www.volksbank.it/assemblea-2021.
4. DOCUMENTI PER L'ASSEMBLEA
Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle
Relazioni illustrative e agli altri documenti concernenti i punti
all'Ordine del giorno sono resi disponibili al pubblico, nei termini
di legge e della normativa regolamentare applicabile, presso la Sede
sociale di BPAA, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob
www.emarketstorage.com e su www.volksbank.it/assemblea-2021.
5. CAPITALE SOCIALE, AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE
Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa,
interamente versato, e' pari a euro 201.993.752 ed e' suddiviso in
numero 50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna
delle azioni ordinarie da' diritto a un (1) voto ad eccezione delle
azioni proprie tenute dalla Banca, per le quali il diritto di voto e'
sospeso: il numero delle azioni prive di diritto di voto e'
pubblicato su www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo
(Fondo acquisto azioni proprie) all'esito dell'ultima asta di
negoziazione che precedente la data dell'Assemblea ed e' comunicato
in Assemblea soci.
In convocazione unica, l'Assemblea ordinaria:
- e' validamente costituita qualunque sia la parte di capitale
sociale presente o rappresentato in Assemblea;
- delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
diritti di voto presenti in Assemblea, eccetto per la nomina degli
amministratori e dei sindaci, cui si applicano le modalita' previste
dallo statuto sociale per il voto di lista; le nomine senza vincolo
di lista sono votate a maggioranza relativa.
L'indirizzo della Sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige
Spa e' 39100 Bolzano, via del Macello 55. Questo Avviso e' pubblicato
il giorno 09 marzo 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II - Foglio delle inserzioni e su
www.volksbank.it/assemblea-2021 nonche' sul meccanismo di stoccaggio
www.emarketstorage.com secondo i termini e le modalita' di legge.
Bolzano, 26 febbraio 2021
Il Presidente del Consiglio di amministrazione: Lukas Ladurner
Per ulteriori informazioni su come intervenire all'Assemblea e su
come presentare, prima dell'Assemblea, domande sugli argomenti
all'Ordine del giorno, i soci possono scrivere all'indirizzo e-mail
gsinfo@volksbank.it o telefonare al numero verde 800 271640.
Per informazioni tecniche sul conferimento di delega al
Rappresentante Designato, i soci possono contattare direttamente
XDataNet al seguente recapitoi telefonico 06 86356380 operativo nei
giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle
ore 18:00 (in lingua tedesca, il servizio e' disponibie fino alle ore
16:00).
Il presidente del consiglio di amministrazione
Lukas Ladurner
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