Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Signori Soci, l'Assemblea ordinaria dei soci  di  Banca  Valsabbina
S.c.p.a. ("Banca" o "Societa'") e' convocata per  il  30  marzo  2021
alle ore 16.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 31  marzo
2021, alle ore 9.00, in  seconda  convocazione  presso  la  Direzione
Generale della Banca  a  Brescia,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  1. Approvazione del progetto di  bilancio  chiuso  al  31  dicembre
2020, corredato della  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione
sulla gestione,  della  Relazione  del  Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di Revisione incaricata  del  controllo  contabile,  nonche'
della  proposta  di  destinazione   dell'utile   netto   d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina  di  due  Consiglieri  di  Amministrazione  per  scadenza
mandato,  uno  dei  quali   in   sostituzione   di   un   Consigliere
dimissionario ai sensi dell'art. 31 dello Statuto; 
  3.  Nomina  del  Collegio   Sindacale,   del   suo   Presidente   e
determinazione  emolumento  annuale  spettante  ai  Sindaci  per   il
triennio 2021/2022/2023; 
  4. Informativa sull'applicazione delle Politiche  di  Remunerazione
nell'esercizio 2020; approvazione nuovo documento sulle Politiche  di
Remunerazione; 
  5. Determinazione, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale, del
compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione; 
  6. Autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni  proprie,  a
norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie. 
  Tenuto conto delle misure di contenimento dell'emergenza  sanitaria
conseguente all'epidemia di COVID-19, ai sensi dell'art. 106, commi 5
e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,  convertito  dalla  L.  24  aprile
2020, n. 27 ("D.L. Cura Italia"), come da ultimo modificato dall'art.
3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito  dalla  Legge
26 febbraio 2021,  n.  21  l'intervento  in  Assemblea  degli  aventi
diritto al voto  si  svolgera'  esclusivamente  per  il  tramite  del
rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 ("Rappresentante Designato"). 
  La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato
in via esclusiva ad intervenire in Assemblea, Oxygy s.r.l.  con  sede
legale in (20122) Milano, Via San Martino n. 14. 
  Non  e'  previsto  per  i  Soci  l'intervento  mediante  mezzi   di
telecomunicazione ovvero l'utilizzo  di  procedure  di  voto  in  via
elettronica o per corrispondenza e non e' consentito ai Signori  Soci
di   recarsi   fisicamente   nel   luogo   fissato   per   l'adunanza
dell'Assemblea. 
  La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario
della riunione, del Notaio e del  Rappresentante  Designato  avverra'
nel rispetto delle misure previste dalla legge, anche, se  del  caso,
mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. Ulteriori dettagli
informativi  sono  pubblicati   sul   sito   internet   della   Banca
www.lavalsabbina.it. 
  Vestone, 9 marzo 2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        rag. Renato Barbieri 

 
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