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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei soci di Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a. ("Banca") per il 23 aprile 2021 alle ore 10,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 24 aprile 2021, alle ore 10,00, presso la Sede Legale in Frosinone P.le De Matthaeis n. 55, per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Riallineamento fiscale su rivalutazione Immobile De Matthaeis. 2. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione incaricata del controllo contabile, nonche' del-la proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 4. Politiche di remunerazione, informative all'Assemblea e deliberazioni conseguenti. 5. Nomina, per gli esercizi 2021-2022-2023, dei membri del Consiglio d'Amministrazione, previa determinazione del loro numero. 6. Determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 35 Statuto Sociale. 7. Nomina, per gli esercizi 2021-2022-2023, di n.3 Sin-daci Effettivi, di n.2 Sindaci Supplenti e designa-zione del Presidente del Collegio Sindacale. 8. Determinazione dell'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco per il triennio 2021-2022-2023. 9. Nomina, per gli esercizi 2021-2022-2023 di n.5 Probi-viri Effettivi e di n. 2 Probiviri Supplenti. 10. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell'eccezionale situazione di emergenza sanita-ria conseguente all'epidemia di COVID-19, e in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei So-ci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Banca, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, come convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgera' esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-undecies ("Rappresentante Designato") del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), con le modalita' riportate sul sito internet della Banca www.bpf.it nella sezione Assemblea 2021. La documentazione relativa ai lavori assembleari sara' disponibile all'interno dell'"Area riservata soci", accessibile tramite le credenziali inviate dalla Banca via posta ordinaria unitamente all'avviso di convoca-zione. Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia al medesimo Rappresentante Designato potranno essere conferite, con le modalita' riportate sul sito internet della Banca, le deleghe di voto sia dirette sia per delega di altri Soci (sub-deleghe). Non e' previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica o per corrispondenza e non e' consentito ai Signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza dell'Assemblea. La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione e del Rappresentante Designato avverra' nel rispetto delle misure previste dal-la legge, anche, se del caso, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno al corretto svolgimento dei lavori assembleari nei termini specificati dal presente avviso e delle leggi, anche speciali, applicabili. La Banca si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della Banca e dei Soci. Frosinone, 18 marzo 2021 Il presidente del consiglio di amministrazione Domenico Polselli TX21AAA2886