Convocazione di assemblea 
 

  I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione -
sono convocati in  Assemblea  ordinaria  in  prima  convocazione  per
venerdi' 9 aprile 2021, alle ore 15,  in  Piacenza,  via  Mazzini  20
(Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 10 aprile 2021,
alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Relazione del Consiglio di  amministrazione,  con  presentazione
delle proposte relative alla ripartizione dell'utile, al sovrapprezzo
delle  azioni  nonche'  alla  corresponsione  del  credito  2019  nei
confronti  degli  azionisti  e  relative  modalita';  Relazione   del
Collegio sindacale; Bilancio al  31  dicembre  2020  corredato  dalla
relazione della  societa'  di  revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2) Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
nell'esercizio  2020  e  approvazione  del  documento  "Politiche  di
remunerazione  della  Banca  di  Piacenza  per   l'esercizio   2021".
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Elezione di Amministratori ai sensi degli artt.  30  e  seguenti
dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Tenuto  conto  dei  provvedimenti  emanati  per  ridurre  i  rischi
connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Piacenza  soc.
coop. per azioni comunica che l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea
ordinaria  sara'  possibile   esclusivamente   mediante   delega   al
Rappresentante Designato, direttamente da parte di ciascun  Socio  o,
eventualmente, da parte del Socio delegato  in  caso  di  sub-delega,
individuato  ai  sensi  dell'articolo  135-undecies  del  D.L.vo   24
febbraio 1998, n.  58  ("TUF")  e  dell'art.  106  D.L.  n.  18/2020,
convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e  successive  modifiche  e
integrazioni, nel prof. Gaetano Caputi, restando quindi  preclusa  la
partecipazione  fisica  e/o  mediante  l'utilizzo  dei   sistemi   di
collegamento a distanza dei singoli Soci. 
  Il Rappresentante Designato prof. Gaetano Caputi ha  dichiarato  di
non avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto
dell'Assemblea ordinaria. 
  Ogni  soggetto  legittimato  ad  intervenire  in  Assemblea  dovra'
pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte  o  alcune
delle proposte all'ordine del giorno,  al  Rappresentante  Designato,
mediante compilazione e sottoscrizione degli  appositi  moduli,  resi
disponibili  ai  Soci  15  giorni  prima  della  prima   convocazione
dell'Assemblea sul sito internet della Banca (www.bancadipiacenza.it)
nell'area "Assemblea Banca 2021" da  far  pervenire  entro  2  giorni
dalla data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria, ovvero  le
ore 00:00 (ora italiana) del 7.4.2021,  con  le  modalita'  contenute
nella predetta sezione del sito internet. 
  La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto  per  le
sole  proposte  in  relazione  alle  quali  siano   state   conferite
istruzioni di voto.  La  delega  e  le  istruzioni  di  voto  saranno
revocabili  entro  2  giorni  dalla  data   di   prima   convocazione
dell'Assemblea ordinaria, ovvero le  ore  00:00  (ora  italiana)  del
7.4.2021. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea. 
  L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati  (i  componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato  e  il  Rappresentante
Designato) potra' avvenire con le modalita' ad essi  comunicate,  nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza,
ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito  in  Legge  n.
27/2020, e successive modifiche e integrazioni  e  dei  provvedimenti
adottati dall'autorita' per il contenimento del rischio di diffusione
epidemiologica. 
  Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare  nelle
assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima  convocazione
(per questa Assemblea solo attraverso il Rappresentante Designato). 
  Il Socio che abbia le azioni in deposito presso altro intermediario
e che intenda conferire delega al Rappresentante Designato dovra' far
pervenire, con le modalita'  indicate  nell'area  del  sito  internet
"Assemblea Banca 2021", la comunicazione  dell'intermediario  che  ne
attesta la legittimazione in tempo utile a consentire il rispetto del
termine ultimo per il conferimento  della  delega  al  Rappresentante
Designato. 
  E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio
che non sia amministratore, sindaco o  dipendente  dell'Istituto,  ai
sensi di Statuto, e con le  modalita'  indicate  nell'area  del  sito
internet "Assemblea Banca 2021".  Ciascun  Socio  puo'  rappresentare
sino ad un massimo di dieci Soci. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni possedute. 
  Si informa che e' in scadenza un Consigliere indipendente. 
  La  documentazione  inerente  i  punti  all'ordine  del  giorno  e'
depositata nei termini di legge presso la Sede sociale. 
  Una relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno  con  le
relative proposte dell'Organo amministrativo, nonche'  le  istruzioni
per  la  partecipazione  all'Assemblea,  sono  pubblicate  sul   sito
internet della Banca  (www.bancadipiacenza.it)  nell'area  "Assemblea
Banca 2021". 
  I  requisiti  e  i  criteri  di  idoneita'  nonche'  il   documento
"Composizione   quali-quantitativa   ottimale   del   Consiglio    di
amministrazione - Informativa ai Soci in vista del  rinnovo  parziale
dei  componenti  il  Consiglio  di  amministrazione"  previsti  dalle
vigenti  normative  sono  consultabili  presso  l'Ufficio  Segreteria
generale e legale della Banca, ove si potra' prendere  visione  anche
dei casi  di  incompatibilita'  e  ineleggibilita'  oltre  che  delle
situazioni impeditive pure previste. 
  Piacenza, 9 marzo 2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Giuseppe Nenna 

 
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