Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci e' indetta, presso la sala  convegni
"Pierluigi Maggi" della sede amministrativa in  Alzate  Brianza  (CO)
Via IV Novembre n° 549, in prima convocazione, per lunedi' 26  aprile
2021  alle  ore  17,30  e,  qualora  nel  suddetto  giorno   non   si
raggiungesse il numero legale previsto per la valida costituzione, in
seconda convocazione per mercoledi' 28 aprile 2021  alle  ore  17,30,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni relative. 
  2. Destinazione del risultato d'esercizio. 
  3.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  Soci,  dei  Clienti  e  degli  Esponenti
aziendali. 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"  comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica. 
  5.  Polizza   assicurativa   per   responsabilita'   civile   degli
Amministratori e della Societa' e polizza infortuni professionali  ed
extraprofessionali Amministratori: deliberazioni relative. 
  6. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare e Elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tuttora  in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3 comma 6 del D.L. 183/20 convertito con modificazioni  con
Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si  tenga
senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del  D.Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di Legge e  di  Statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  Sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale di Lesmo (MB), la  Sede
Amministrativa  di  Alzate  Brianza  (CO)  (Segreteria   Generale   /
Relazioni Esterne e Soci), la sede  Distaccata  di  Oggiono  (LC),  e
pubblicati sul sito internet  della  Banca  (www.bccbrianzaelaghi.it,
nell'area riservata ai  Soci  -  Documenti  assembleari  -  Assemblea
ordinaria 2021), ove ciascun Socio,  accedendo  mediante  le  proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria  Generale  /  Relazioni  Esterne  e  Soci,
chiamando i numeri 031/634253 - 031/634243 - 031/634286 o all'Ufficio
Legale Societario della Banca presso  la  Sede  Legale  di  Lesmo  al
numero 039/628411 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00
alle 16:50). 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'Assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  16  aprile
2021; la risposta sara' fornita entro il 23 aprile 2021. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  Legge  o  di  Statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca,  unitamente  ad  ogni
altro  aspetto  rilevante  al  riguardo,  sono  pubblicate  sul  sito
internet della Banca (www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai
Soci - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2021). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.  135  -
undecies del TUF, e' il notaio dott.  Massimo  Caspani  di  Como,  al
quale potra' essere conferita delega  scritta,  senza  spese  per  il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune  delle  proposte  relative  agli
argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede Sociale di  Lesmo  (MB),  la  Sede  Amministrativa  di
Alzate Brianza (CO) (Segreteria Generale / Relazioni Esterne e Soci),
la Sede Distaccata di Oggiono (LC) e sono reperibili,  unitamente  ad
altre    informazioni    al    riguardo,    sul     sito     internet
(www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata  ai  Soci  -  Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie  credenziali  personali,  li  puo'  consultare  e
scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante in  busta  chiusa,  sulla  quale  va  apposta  la
dicitura  "Delega  Assemblea  2021  BCC  BRIANZA   E   LAGHI   s.c.",
all'indirizzo del notaio Massimo Caspani, Via  Enrico  Pessina,  3  -
Como entro le ore (17:00); oppure alla Sede  Sociale  di  Lesmo  (MB)
Piazza Dante 21/22, alla Sede Amministrativa di Alzate  Brianza  (CO)
Via IV Novembre 549, entro le ore (16:00) del 23/04/2021. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento  puo'  essere  inviata  all'indirizzo  di
posta                     elettronica                     certificata
massimo.caspani@postacertificata.notariato.it, e in questo caso entro
le ore 23:59 dello stesso 23/04/2021; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di  firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es.,  PDF)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo recapito) e' possibile contattare la Segreteria  Generale
della Banca presso la  Sede  Amministrativa  di  Alzate  Brianza,  ai
numeri 031/634253  -  031/634243  -  031/634286  o  l'Ufficio  Legale
Societario della Banca presso la  Sede  Legale  di  Lesmo  al  numero
039/628411 - (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
16:50), alla quale potra'  pure  essere  richiesto  che  il  predetto
modulo  di  delega  sia  trasmesso  al  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro  la  fine  del  settimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara'    pubblicato     sul     sito     internet     della     Banca
(www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata  ai  Soci  -  Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2021),  un  breve  resoconto  delle
risultanze delle decisioni assunte. 
  Lesmo, 8 marzo 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                    dott. ing. Giovanni Pontiggia 

 
TX21AAA3080