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Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea Ordinaria dei Soci e' indetta, presso la sala convegni "Pierluigi Maggi" della sede amministrativa in Alzate Brianza (CO) Via IV Novembre n° 549, in prima convocazione, per lunedi' 26 aprile 2021 alle ore 17,30 e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale previsto per la valida costituzione, in seconda convocazione per mercoledi' 28 aprile 2021 alle ore 17,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni relative. 2. Destinazione del risultato d'esercizio. 3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei Soci, dei Clienti e degli Esponenti aziendali. 4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione" comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica. 5. Polizza assicurativa per responsabilita' civile degli Amministratori e della Societa' e polizza infortuni professionali ed extraprofessionali Amministratori: deliberazioni relative. 6. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare e Elettorale. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tuttora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato dall'art. 3 comma 6 del D.L. 183/20 convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi di Legge e di Statuto, hanno la possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale di Lesmo (MB), la Sede Amministrativa di Alzate Brianza (CO) (Segreteria Generale / Relazioni Esterne e Soci), la sede Distaccata di Oggiono (LC), e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai Soci - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale / Relazioni Esterne e Soci, chiamando i numeri 031/634253 - 031/634243 - 031/634286 o all'Ufficio Legale Societario della Banca presso la Sede Legale di Lesmo al numero 039/628411 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:50). PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 16 aprile 2021; la risposta sara' fornita entro il 23 aprile 2021. Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci. Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo' deliberare, a norma di Legge o di Statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte, nonche' delle correlate incombenze della Banca, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, sono pubblicate sul sito internet della Banca (www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai Soci - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2021). RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, e' il notaio dott. Massimo Caspani di Como, al quale potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede Sociale di Lesmo (MB), la Sede Amministrativa di Alzate Brianza (CO) (Segreteria Generale / Relazioni Esterne e Soci), la Sede Distaccata di Oggiono (LC) e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai Soci - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC BRIANZA E LAGHI s.c.", all'indirizzo del notaio Massimo Caspani, Via Enrico Pessina, 3 - Como entro le ore (17:00); oppure alla Sede Sociale di Lesmo (MB) Piazza Dante 21/22, alla Sede Amministrativa di Alzate Brianza (CO) Via IV Novembre 549, entro le ore (16:00) del 23/04/2021. La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento puo' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata massimo.caspani@postacertificata.notariato.it, e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 23/04/2021; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e' possibile contattare la Segreteria Generale della Banca presso la Sede Amministrativa di Alzate Brianza, ai numeri 031/634253 - 031/634243 - 031/634286 o l'Ufficio Legale Societario della Banca presso la Sede Legale di Lesmo al numero 039/628411 - (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:50), alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai Soci - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2021), un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Lesmo, 8 marzo 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. ing. Giovanni Pontiggia TX21AAA3080