Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'Assemblea straordinaria e ordinaria della Banca di Cividale
S.C.p.A. (di seguito "CiviBank" o la "Banca") e' convocata per il
giorno 12 aprile 2021, alle ore 9:30, in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 14 aprile 2021, alle ore 9:30, in seconda
convocazione, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano,
via Metastasio n. 5, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
- Parte straordinaria -
1. Trasformazione della "Banca di Cividale Societa' Cooperativa per
Azioni" in societa' per azioni e adozione di un nuovo testo di
statuto sociale contenente le modifiche connesse alla trasformazione,
tra cui quelle relative all'adozione dello status di "societa'
benefit". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Parte ordinaria -
1. Bilancio individuale al 31 dicembre 2020:
1.1. Approvazione del bilancio individuale della Banca al 31
dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio
Sindacale e dalla relazione della societa' di revisione.
1.2. Destinazione del risultato di esercizio integralmente a
riserva.
2. Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione:
2.1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione per
gli esercizi 2021-2023.
2.2. Determinazione del compenso.
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione
della Banca per l'esercizio 2021 e informativa in merito
all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per
l'esercizio 2020.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. anche mediante
utilizzo del fondo acquisto azioni proprie. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
5. Subordinatamente all'approvazione della proposta di
deliberazione di cui all'unico punto di parte straordinaria, adozione
di un nuovo testo di regolamento assembleare contenente le modifiche
connesse alla trasformazione della Banca.
6. Proposta di definizione del valore delle azioni ai sensi
dell'art. 2528, comma 2, cod. civ. e dell'art. 6, comma 1, dello
statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2021-2023.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Informazioni sul capitale sociale alla data del 22 marzo 2021
Alla data del 22 marzo 2021, il capitale sociale sottoscritto e
versato della Banca ammonta a Euro 50.913.255,00 ed e' suddiviso in
n. 16.971.085 azioni ordinarie. In Assemblea ciascun socio avra'
diritto a 1 (uno) voto a prescindere dal numero di azioni possedute.
Sempre alla data del 22 marzo 2021, la Banca e' titolare di n.
338.014 azioni proprie.
Il numero complessivo dei soci aventi diritto di intervento e di
voto in Assemblea e' pari a 14.225.
Modalita' di svolgimento dell'Assemblea
In ragione dell'emergenza sanitaria in corso determinata dalla
pandemia da "COVID-19" e in ossequio a fondamentali principi di
tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei
consulenti della Banca, CiviBank ha deciso di avvalersi delle
modalita' previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la
Legge 24 aprile 2020, n. 27 cosi' come prorogato dal D.L. 31 dicembre
2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021,
n. 21 (il "D.L. Cura Italia"), per lo svolgimento dell'Assemblea.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, l'intervento in Assemblea dei soci
aventi diritto potra' avvenire esclusivamente tramite il
rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (il "TUF") con le modalita' di cui infra, restando
escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro
delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Inoltre, il
conferimento delle deleghe (o sub-deleghe) al rappresentante
designato avverra' in deroga alle previsioni di cui all'art. 150-bis,
comma 2-bis, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (il "TUB"), all'art.
135-duodecies del TUF, all'art. 2539, comma 1, cod. civ. nonche'
all'art. 23 dello statuto sociale della Banca (lo "Statuto") che
impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso
soggetto.
A tali fini, la Banca ha designato la Societa' per Amministrazioni
Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"),
con sede sociale in Milano, quale rappresentante designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF.
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, Amministratori,
Sindaci, rappresentanti della societa' di revisione, il
Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione, potranno intervenire in Assemblea anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano
l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la
necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il
segretario verbalizzante.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sono legittimati a intervenire
in Assemblea e a esercitare il diritto di voto - esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D.L. Cura Italia - i
soggetti che (i) risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione
(vale a dire il 12 gennaio 2021) e (ii) abbiano comprovato la
titolarita' delle proprie azioni mediante apposito certificato di
possesso azionario emesso dall'intermediario incaricato della tenuta
dei conti (i.e. banca depositaria) e trasmesso entro la fine del 2
(secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima
convocazione (vale a dire entro il 10 aprile 2021) con le modalita'
indicate sul sito internet della Banca all'indirizzo www.civibank.it,
sezione "CiviBank - Investor Relations - Assemblea Soci 2021".
Con riferimento al certificato di possesso azionario sub (ii), si
precisa che:
1. i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto
aperto presso la Banca non sono tenuti a far pervenire alla Banca il
certificato di possesso azionario sub (ii), essendo l'effettiva
titolarita' delle azioni verificata d'iniziativa dalla Banca;
2. i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto
aperto presso altri intermediari depositari diversi dalla Banca sono
tenuti ad allegare il certificato di possesso azionario sub (ii) al
modulo di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato;
3. tutti i soci che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, dello Statuto
vogliono conferire la sub-delega al Rappresentante Designato per il
tramite di un altro socio, devono allegare il certificato di possesso
azionario sub (ii) al modulo di delega, anche nel caso in cui le
proprie azioni siano depositate in un conto aperto presso la Banca.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega (o sub-delega) a
Spafid.
La delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato puo' essere
conferita, con le modalita' di seguito descritte, alternativamente
mediante:
1. il "modulo di delega ordinario", ai sensi dell'art. 135-novies
del TUF; oppure
2. il "modulo di delega al rappresentante designato", ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF,
come di seguito illustrato.
Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del TUF
I soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto potranno farsi rappresentare in
Assemblea dal Rappresentante Designato mediante conferimento al
predetto di una delega (o sub-delega) ex art. 135-novies del TUF,
contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega (o sub-delega) avra' effetto per le
sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di
voto.
La delega (o sub-delega) deve essere conferita con documento
cartaceo sottoscritto con firma autografa o anche con documento
informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto
previsto dall'art. 135-novies, comma 6, del TUF. A tal fine puo'
essere utilizzato lo specifico modulo di delega reperibile sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank
- Investor Relations - Assemblea Soci 2021", nonche' presso la sede
sociale della Banca e le sue filiali ("modulo di delega ordinario").
Ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento assembleare della
Banca (il "Regolamento Assembleare"), in caso di sub-delega ex art.
135-novies del TUF, la firma del socio che conferisce delega a un
soggetto diverso dal Rappresentante Designato dovra' essere
autenticata dal personale dipendente della Banca nominato dal
Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, assicurando in ogni caso la riservatezza sulle
istruzioni di voto e il rispetto delle misure di distanziamento
sociale imposte nell'attuale situazione di emergenza.
La delega (o sub-delega) deve essere fatta pervenire al
Rappresentante Designato, indicando nell'oggetto dell'e-mail o
all'esterno del plico come riferimento "Delega al Rappresentante
Designato per Assemblea straordinaria e ordinaria CiviBank 2021",
unitamente a copia sottoscritta del documento di identita' e, in caso
di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di
firma in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto.
Si ricorda, inoltre, che: (i) i soci che abbiano depositato le
proprie azioni in un conto aperto presso intermediari depositari
diversi dalla Banca sono tenuti ad allegare il certificato di
possesso azionario dell'intermediario incaricato della tenuta dei
conti (i.e. banca depositaria) in allegato al modulo; e (ii) tutti i
soci delegati che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, dello Statuto,
vogliono conferire la sub-delega al Rappresentante Designato, devono
allegare il certificato di possesso azionario dell'intermediario
incaricato della tenuta dei conti (i.e. banca depositaria) al modulo
di delega, anche nel caso in cui le azioni siano depositate in un
conto aperto presso la Banca.
Per la notifica delle deleghe (o sub-deleghe) dovranno essere
seguite le modalita' indicate sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank - Investor Relations
- Assemblea Soci 2021", nonche' nel modulo di delega ordinario.
Al fine di consentire alla Banca e al Rappresentante Designato di
ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei
lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far
pervenire le loro deleghe (o sub-deleghe) entro le ore 23:59 del 2
(secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima
convocazione (vale a dire entro il 10 aprile 2021) (1). Entro il
medesimo termine, la delega (o sub-delega) e le istruzioni di voto
potranno essere modificate e revocate, con le medesime modalita'
previste per il rilascio.
Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF
I soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto possono altresi' farsi
rappresentare dal Rappresentante Designato mediante conferimento al
predetto di apposita delega ex art 135-undecies del TUF contenente
istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del
giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in relazione alle
quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega al Rappresentante Designato dovra' essere conferita
mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega
disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e
trasmissione, sul sito internet della Banca all'indirizzo
www.civibank.it, sezione "CiviBank - Investor Relations - Assemblea
Soci 2021", nonche' presso la sede sociale della Banca e le filiali
("Modulo di delega al rappresentante designato").
La delega deve pervenire al Rappresentante Designato, indicando
nell'oggetto dell'e-mail o all'esterno del plico come riferimento
"Delega al Rappresentante Designato per Assemblea straordinaria e
ordinaria CiviBank 2021", unitamente a copia sottoscritta del
documento di identita' e, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma in coerenza con quanto
previsto dall'art. 7 dello Statuto.
Si ricorda, inoltre, che i soci che abbiano depositato le proprie
azioni in un conto aperto presso intermediari depositari diversi
dalla Banca sono tenuti ad allegare il certificato di possesso
azionario dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti (i.e.
banca depositaria) in allegato al modulo.
La delega, unitamente alla predetta documentazione, deve essere
fatta pervenire entro la fine del 2 (secondo) giorno antecedente alla
data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore
23:59 del 10 aprile 2021) (2) con le modalita' indicate sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank
- Investor Relations - Assemblea Soci 2021", nonche' nel modulo di
delega al rappresentante designato. Entro il medesimo termine, la
delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate,
con le medesime modalita' previste per il rilascio.
Si precisa che le azioni per le quali e' stata conferita la delega
sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in
relazione alle materie per le quali non siano state conferite
istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo
della maggioranza e della quota di capitale richiesta per
l'approvazione delle delibere.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
e' possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo
confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39)
0280687317 o (+39) 0280687319 o (+39) 0280687335 (nei giorni
d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno entro 9 (nove) giorni precedenti
la data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 3
aprile 2021). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano
la titolarita' delle azioni alla data della presentazione della
domanda.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande
pertinenti alle materie all'ordine del giorno.
Le domande devono essere presentate, per iscritto, a mezzo posta
elettronica ordinaria all'indirizzo assemblea2021@civibank.it, con
indicazione, nell'oggetto dell'e-mail della dicitura "Assemblea 2021
- domande sulle materie all'ODG". Le domande devono essere corredate
(i) dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo
e data di nascita o, nel caso di ente o societa', denominazione e
sede, e codice fiscale) nonche' (ii) da una specifica certificazione,
con efficacia fino alla data della presentazione della domanda,
rilasciata dall'intermediario depositario, attestante la titolarita'
delle azioni in capo al richiedente stesso.
La certificazione sub (ii) non e' richiesta (a) per i soci che
abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso la
Banca nonche' (b) per i soci che abbiano depositato le proprie azioni
in un conto aperto presso un intermediario depositario diverso dalla
Banca, nel caso in cui pervenga alla Banca il certificato di possesso
azionario dell'intermediario depositario medesimo necessario per
l'intervento in Assemblea.
Alle domande pervenute nei termini indicati sara' data risposta,
dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del
richiedente, mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet
della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank -
Investor Relations - Assemblea Soci 2021", almeno 5 (cinque) giorni
prima dell'Assemblea (vale a dire entro il 7 aprile 2021).
La Banca puo' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto.
Trasformazione
La trasformazione della Banca in "societa' per azioni" (la
"Trasformazione"), ove approvata dall'Assemblea di cui al presente
avviso di convocazione (unico punto all'ordine del giorno della parte
straordinaria), sara' efficace subordinatamente, e a far data da,
l'avveramento della condizione che il valore di liquidazione
complessivo da corrispondersi da parte di CiviBank per la
liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il
diritto di recesso in relazione alla Trasformazione, e che non siano
state acquistate o collocate a esito del procedimento di liquidazione
di cui all'articolo 2437-quater commi 1, 3 e 4, cod. civ., non ecceda
l'importo di Euro 13.000.000,00 (tredici milioni virgola zero zero)
(la "Condizione").
Decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui
all'articolo 2437-bis cod. civ., ovvero a esito del procedimento di
liquidazione di cui all'articolo 2437-quater commi 1, 3 e 4, cod.
civ., la Banca comunichera' tempestivamente l'avveramento della
Condizione.
In caso di avveramento della Condizione, per effetto della
Trasformazione entrera' in vigore (i) il nuovo testo di statuto
sociale della Banca contenente le modifiche connesse alla
Trasformazione (il "Nuovo Statuto") e (ii) il nuovo regolamento
assembleare della Banca (ove approvato).
Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione
In conseguenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea, in parte
ordinaria, del bilancio individuale di CiviBank relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (di cui al primo punto di
parte ordinaria dell'ordine del giorno) verra' a scadenza il mandato
di n. 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione attualmente in
carica. Pertanto, l'Assemblea di cui al presente avviso di
convocazione, in parte ordinaria, sara' chiamata a nominare n. 1 (un)
nuovo membro del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2021-2023. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello
Statuto e dell'art. 16 del Regolamento Assembleare, la nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione avviene senza
applicazione del meccanismo del voto di lista.
Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 15 del Regolamento
Assembleare, le candidature alla carica di Amministratore possono
essere (i) proposte da gruppi di soci che rappresentino almeno l'1,5%
degli aventi diritto al voto in Assemblea o (ii) espresse dal
Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento
Assembleare, tutti i candidati dovranno essere in possesso dei
requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti e applicabili. Come gia' comunicato ai soci con
comunicato stampa diffuso in data 23 marzo 2021, le candidature
diverse da quelle espresse dal Consiglio di Amministrazione, in linea
con quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto e dall'art. 16 del
Regolamento Assembleare, dovranno essere presentate alla Banca
personalmente presso la sede sociale, o mediante raccomandata a/r,
almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione
dell'Assemblea (vale a dire entro il 28 marzo 2021). Le candidature
ricevute, previa verifica della loro regolarita' formale, saranno
tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito internet
della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank -
Investor Relations - Assemblea Soci 2021".
Ciascun socio potra' concorrere a presentare un numero massimo di
candidature pari a quello dei membri del Consiglio di Amministrazione
da eleggere (i.e., 1 (uno)). In caso di inosservanza di tale
disposizione, la sottoscrizione da parte dello stesso delle
candidature non sara' ritenuta valida e, pertanto, non computata per
alcuno dei candidati da lui sostenuti. Si ricorda, inoltre, che le
firme dei soci sostenitori di candidature diverse da quelle proposte
dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere autenticate dagli
stessi soggetti delegati alla autentica delle deleghe assembleari. La
regolarita' formale delle candidature presentate sara' verificata
tempestivamente dalla Banca. In caso di irregolarita', saranno
esclusi i candidati irritualmente designati, dandone tempestiva
comunicazione.
I soci legittimati ad intervenire in Assemblea e a esercitare il
diritto di voto saranno chiamati ad apporre un contrassegno a fianco
del nominativo del singolo candidato prescelto per la carica di
Amministratore. Resta ferma la facolta' di ciascun socio legittimato
di inserire negli appositi spazi il cognome e il nome di una persona
non presente nelle liste. Saranno ritenuti nulli i voti espressi in
modo da non consentire un'individuazione univoca della volonta' del
socio che esprime il voto o dell'identita' del votato.
Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 18 del Regolamento
Assembleare, risultera' eletto il candidato che ha ottenuto piu'
voti. A parita' di voti risultera' eletto il candidato piu' anziano
di eta'.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 18
del Regolamento Assembleare, l'eletto alla carica di Amministratore
sara' tenuto a comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina. In
mancanza di tale accettazione, si intende nominato il primo dei non
eletti.
Proposta di definizione del valore delle azioni ai sensi dell'art.
2528, comma 2, cod. civ. e dell'art. 6, comma 1, dello Statuto
In conseguenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea, in parte
ordinaria, del bilancio individuale di CiviBank relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (di cui al primo punto di
parte ordinaria dell'ordine del giorno) dovra' determinarsi il valore
delle azioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, cod. civ. e dell'art.
6, comma 1, dello Statuto. Tale valore cessera' di avere ogni
rilevanza con l'efficacia della Trasformazione essendo previsto dalla
sola disciplina di legge e statutaria della Banca in forma
cooperativa e non anche di quella della Banca in forma di societa'
per azioni, mentre, in caso di mancata approvazione della
Trasformazione, esso continuera' ad essere applicato ai sensi della
legge e dello Statuto.
Nomina del Collegio dei Probiviri
In conseguenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea, in parte
ordinaria, del bilancio individuale di CiviBank relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (di cui al primo punto di
parte ordinaria dell'ordine del giorno) verra' a scadenza il mandato
del componenti del Collegio dei Probiviri attualmente in carica.
Analogamente a quanto previsto al paragrafo che precede, si ricorda
che il Collegio dei Probiviri e' organo sociale che cessera' di
esistere con l'efficacia della Trasformazione non essendo previsto
dalla disciplina di legge e statutaria della Banca in forma di
societa' per azioni, mentre, in caso di mancata approvazione della
Trasformazione, esso continuera' ad esistere.
Pertanto, fermo restando quando sopra, l'Assemblea di cui al
presente avviso di convocazione, in parte ordinaria, sara' chiamata a
nominare, fra i soci, n. 5 (cinque) Probiviri Effettivi e n. 2 (due)
Probiviri Supplenti per gli esercizi 2021-2023. Al riguardo si
ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 16 del
Regolamento Assembleare, anche la nomina dei componenti del Collegio
dei Probiviri avviene senza applicazione del meccanismo del voto di
lista.
Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento
Assembleare, tutti i candidati dovranno essere soci.
Si rinvia a quanto illustrato supra con riferimento al rinnovo
parziale del Consiglio di Amministrazione, per informazioni in merito
(i) alle modalita', formalita' e tempistiche per la presentazione
delle candidature alla carica di componente del Collegio dei
Probiviri; (ii) alle modalita' e formalita' di esercizio del diritto
di voto nell'Assemblea; e (iii) alle modalita' di elezione e
proclamazione degli eletti.
Diritto di recesso
Con riferimento alla proposta di Trasformazione e adozione del
Nuovo Statuto, ai soci che non avranno concorso all'assunzione della
relativa deliberazione (ossia ai soci contrari, assenti o astenuti) e
agli azionisti spettera' il diritto di recesso ai sensi dell'art.
2437 cod. civ.
Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso e' stato
determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 5,28 per azione,
in conformita' ai criteri di cui all'art. 2437-ter, comma 2, cod.
civ.
Per informazioni in relazione al diritto di recesso, al relativo
valore di liquidazione e all'esercizio da parte del Consiglio di
Amministrazione delle facolta' di limitazione del rimborso delle
azioni oggetto di recesso ex art. 28, comma 2-ter, del TUB, si rinvia
all'apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e
messa a disposizione dei soci, nei modi e termini di legge.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea - tra cui, in particolare, le relazioni
illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie
all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione - e'
messa a disposizione del pubblico alla data di pubblicazione del
presente avviso presso la sede sociale, sul sito internet della
Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank - Investor
Relations - Assemblea Soci 2021", e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo
www.emarketstorage.com.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito
internet della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione
"CiviBank - Investor Relations - Assemblea Soci 2021", sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo
www.emarketstorage.com.
La Banca ringrazia i soci per la collaborazione che presteranno
all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche
speciali, che lo hanno determinato.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'. Ogni eventuale aggiornamento, variazione
o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso saranno
tempestivamente comunicati con le stesse modalita' osservate per la
pubblicazione del presente avviso.
(1) Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega (o
sub-delega) mediante modalita' diverse da quelle elettroniche (i.e.,
consegna presso i punti di raccolta istituiti nelle filiali della
Banca), i soci legittimati saranno tenuti a far pervenire le loro
deleghe (o sub-deleghe) presso le filiali della Banca entro le ore
11:30 del 9 aprile 2021. Cio' risulta necessario alla luce degli
orari di apertura delle filiali nell'attuale situazione di emergenza
legata all'epidemia da "COVID-19" e dei tempi tecnici necessari per
la trasmissione a Spafid, da parte della Banca, dei moduli di delega
(o sub-delega) raccolti.
(2) Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega
mediante modalita' diverse da quelle elettroniche (i.e. consegna
presso i punti di raccolta istituiti nelle filiali della Banca), i
Soci legittimati saranno tenuti a far pervenire le loro deleghe
presso le filiali della Banca entro le ore 11:30 del 9 aprile 2021.
Cio' risulta necessario alla luce degli orari di apertura delle
filiali nell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei tempi tecnici necessari per la trasmissione a
Spafid, da parte della Banca, dei moduli di delega raccolti.
Cividale del Friuli, 27 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - La presidente
Michela Del Piero
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