Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  di  S.A.L.T.
Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. sono convocati  in  Assemblea
ordinaria che si terra' presso la sede legale della Societa' in  Lido
di  Camaiore  (LU)  -  Via  Don  Enrico  Tazzoli,  n.  9,  in   unica
convocazione, il giorno martedi' 13 aprile 2021, alle ore  15,00  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Costituzione "Riserva da sovrapprezzo azioni vincolata ai  sensi
dell'art. 110 c. 7 D.L.  104/2020  convertito  in  L.  n.  126/2020".
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Bilancio  di  Esercizio  2020,  Relazione  del   Consiglio   di
Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione 
  3.1 Determinazione del numero degli Amministratori. 
  3.2 Nomina degli Amministratori. 
  3.3 Determinazione della durata in carica. 
  3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  3.5 Nomina del Vice Presidente Vicario. 
  3.6 Determinazione, ai sensi degli articoli 18.5 e 26 dello Statuto
Sociale,   dei   compensi   da   corrispondere   al   Consiglio    di
Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali. 
  4. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti per il  triennio
2021 - 2022 - 2023 e  determinazione  della  retribuzione  annuale  e
rimborso spese spettanti ai componenti del Collegio Sindacale. 
  5. Presa d'atto della nomina del Presidente del Collegio  Sindacale
per  il  triennio  2021  -  2022  -  2023  da  parte  del   Ministero
dell'Economia e delle Finanze. 
  6. Presa d'atto della nomina del Sindaco Effettivo per il  triennio
2021 - 2022 - 2023 da parte de Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilita' Sostenibili. 
  Ai sensi dell'art. 12.1 dello statuto sociale, possono  intervenire
all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto  che  abbiano
depositato i certificati  azionari  almeno  cinque  giorni  prima  di
quello fissato per  l'Assemblea  (8  aprile  2021)  presso  la  Cassa
Sociale o presso  le  seguenti  Banche  incaricate:  Credit  Agricole
Italia S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Cassa di Risparmio di  Carrara
S.p.A. - Gruppo Banca Carige; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
UniCredit S.p.A.; Banco BPM S.p.A. ed abbiano ottenuto  il  biglietto
di ammissione. 
  In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  in  corso,  connessa
all'epidemia da Covid-19 e, tenuto conto delle  previsioni  normative
emanate per il contenimento della diffusione del contagio,  ai  sensi
dell'articolo 106 comma 2 del Decreto Legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, l'Assemblea si svolgera'
anche  mediante  l'utilizzo  di  mezzi  di   telecomunicazione,   che
garantiscano   l'identificazione   dei    partecipanti,    la    loro
partecipazione e l'esercizio del diritto  di  voto.  La  riunione  si
terra' pertanto  anche  in  video-conferenza  tramite  l'utilizzo  di
Microsoft Teams e la Societa' comunichera' agli interessati  il  link
per effettuare il collegamento per il quale sara' necessario disporre
di un PC fornito di microfono e telecamera. 
  Partecipazione all'Assemblea: 
  per gli Azionisti legittimati  all'intervento  in  Assemblea  sara'
necessario il preventivo invio, entro il giorno 12  aprile  2021,  al
seguente indirizzo di posta  elettronica:  ufficio.societario@salt.it
e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: salt@legalmail.it 
  - del biglietto di ammissione; 
  - dell'indicazione della modalita' di partecipazione  all'Assemblea
nonche' di un  indirizzo  di  posta  elettronica  al  quale  verranno
trasmesse le istruzioni inerenti lo svolgimento dell'Assemblea; 
  - dell'eventuale delega corredata del documento  di  identita'  del
delegato. 
  Documentazione: 
  la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla  normativa
vigente, e' a disposizione del pubblico presso  la  sede  sociale  in
Lido di Camaiore (LU) -  Via  Don  Enrico  Tazzoli,  9  (consultabile
previa  richiesta  da  indirizzarsi   a   mezzo   posta   elettronica
all'indirizzo ufficio.societario@salt.it), nonche' sul sito  internet
della Societa' (www.salt.it - Sezione "La Societa' - Documentazione -
Assemblea"). 
  La Societa' si riserva di integrare e/o  modificare  le  istruzioni
sopra riportate in considerazione delle  intervenienti  necessita'  a
seguito  dell'attuale  situazione  di  emergenza  epidemiologica   da
Covid-19  (CoronaVirus)  e  dei  suoi   sviluppi   al   momento   non
prevedibili. 
  Il presente avviso sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  37
del 27 marzo 2021 e sul sito internet  della  Societa'  (www.salt.it,
Sezione "La Societa' - Documentazione - Assemblea"). 
  Lido di Camaiore, 23 marzo 2021 

   SALT - Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. - Il presidente 
                           Fabrizio Larini 

 
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