Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straodinaria per il giorno 28.04.2021 in prima convocazione, alle ore
11:00, presso la Sede della Societa' in Roma, Via G. A.  Guattani  4,
ed occorrendo, per il giorno  30.04.2021,  stesso  luogo  e  ora,  in
seconda convocazione. 
  Si precisa che la  data  e/o  il  luogo  e/o  l'intervento  e/o  le
modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'Avviso
di  convocazione  restano  subordinati  alla  compatibilita'  con  la
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorita'  competenti
in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", oltre  che  a
fondamentali  principi  di  tutela  della  salute   dei   soci,   dei
dipendenti, degli esponenti, e  dei  consulenti  della  Societa'.  Le
eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le  stesse
modalita' previste per  la  pubblicazione  dell'avviso  e/o  comunque
attraverso i canali informativi previsti dalla  normativa  tempo  per
tempo  vigente.  In  considerazione   dell'emergenza   sanitaria   da
"COVID-19" in corso, e avuto  riguardo  alle  disposizioni  contenute
nell'art.106 del D.L.  17.03.2020  n.18  e  successive  modificazioni
("Decreto n. 18") la cui efficacia e' stata, da ultimo, prorogata  ai
sensi art.3 co.6 D.L. 31.12.2020 n.183 convertito  in  L.  26.02.2021
n.21,  finalizzate  a  ridurre  al  minimo  gli  spostamenti  e   gli
assembramenti,  la  Societa'  ha  stabilito   che   l'intervento   in
Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria,  e  l'esercizio
del  diritto  di  voto,  in  entrambe  le  predette  sedi,  avvengano
esclusivamente  attraverso  il  Rappresentante  Designato,  ai  sensi
art.135-undecies D.Lgs 24.02.98 n.58 (c.d.  TUF).  Nel  rispetto  del
Decreto n.18, al predetto Rappresentante  Designato  potranno  essere
conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi  art.135-novies  del
TUF, in  deroga  all'art.135  undecies  co.4  del  medesimo  Decreto.
L'intervento in Assemblea dei soggetti  legittimati  (il  Presidente,
l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale,  gli
altri  componenti   degli   Organi   Sociali,   il   Segretario,   il
Rappresentante Designato, la  Societa'  di  Revisione  e/o  personale
dipendente e/o collaboratori a cio' autorizzati dal  Presidente),  in
considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze
sanitarie, potra' avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di
telecomunicazione che ne  consentano  l'identificazione,  secondo  le
modalita' ad essi  individualmente  comunicate,  nel  rispetto  delle
disposizioni normative applicabili per  tale  evenienza.  I  dettagli
operativi e la documentazione assembleare - ivi compresi i moduli  di
delega, subdelega contenenti le istruzioni di voto - verranno messi a
disposizione  sul  sito  web  della  Compagnia   al   seguente   link
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/. 
  L'Assemblea e' chiamata  a  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  In sede ordinaria: 1.  Bilancio  d'esercizio  della  Net  Insurance
S.p.A.  al  31.12.2020.  Deliberazioni  inerenti  e  conseguenti.  2.
Proposta di ripartizione dell'utile  al  31.12.2020  e  distribuzione
dividendo. 3.  Bilancio  consolidato  del  Gruppo  Net  Insurance  al
31.12.2020.  4.  Informativa  sull'applicazione  delle  politiche  di
remunerazione  a  favore  degli  organi  sociali  e   del   personale
nell'esercizio 2020. 5. Politiche di  remunerazione  a  favore  degli
organi sociali e del personale nell'esercizio 2021. 6. Nomina  di  un
Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386  cod  civ.  7.
Proposta revisione compensi Consiglio  di  Amministrazione,  Comitati
endoconsiliari, Collegio Sindacale. 8. Regolamento di  Assemblea.  9.
Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. 
  In  sede  straordinaria:  1.  Modifica   dello   Statuto   Sociale.
Legittimazione  all'intervento.  Hanno  diritto  ad  intervenire   in
Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, esclusivamente  tramite
il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati in possesso della
comunicazione      inviata      alla      Societa'      all'indirizzo
investor.relations@netinsurance.it, effettuata dall'intermediario, in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione e' effettuata  ai
sensi    dell'art.83-sexies    del     D.Lgs.     58/1998     ("TUF")
dall'intermediario sulla base  delle  evidenze  relative  al  termine
della giornata  contabile  del  19  aprile  2021  (record  date).  Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. 
  Rappresentante Designato Ai sensi del citato art.106  co.4  Decreto
n. 18, l'intervento in Assemblea, sia  in  seduta  ordinaria  sia  in
seduta  straordinaria,  e'  consentito  esclusivamente   tramite   il
Rappresentante Designato dalla Societa' ex art.135-undecies TUF  che,
con  riferimento  all'Assemblea  di  cui  al   presente   avviso   di
convocazione, Net Insurance S.p.A. ha individuato nello Studio Legale
Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno  45,  in
persona  dell'Avv.  Dario  Trevisan  o  suoi  sostituti  in  caso  di
impedimento ("Rappresentante  Designato"),  al  quale  potra'  essere
conferita delega e/o subdelega scritta,  alternativamente  ai  sensi:
dell'art.135-undecies del TUF,  mediante  il  "Modulo  di  delega  al
Rappresentante Designato", ovvero dell'art.135-novies  del  TUF,  con
facolta' di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo
di sub-delega", con le modalita' di seguito descritte. 
  (i) Delega ex  art.135-undecies  del  TUF  ("modulo  di  delega  al
Rappresentante Designato") Al Rappresentante  Designato  puo'  essere
conferita delega scritta  ai  sensi  dell'art.135-undecies  del  TUF,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali  spese
di spedizione), con istruzioni  di  voto  su  tutte  o  alcune  delle
proposte all'Ordine del Giorno. La delega al Rappresentante Designato
di cui all'art.135-undecies del TUF deve  essere  conferita  mediante
sottoscrizione dello specifico "Modulo di  delega  al  Rappresentante
Designato" reso disponibile nell'apposita sezione del  sito  internet
della                     Societa'                      all'indirizzo
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/,
e pervenire,  in  originale,  con  le  relative  istruzioni  di  voto
scritte, unitamente a copia di un documento di identita' e,  in  caso
di persona  giuridica,  della  documentazione  comprovante  i  poteri
societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere  o
lettera raccomandata A/R, a:  Studio  Legale  Trevisan  &  Associati,
Viale Majno 45 20122 Milano (Rif.  "Delega  Assemblea  NET  INSURANCE
2021") entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non  oltre
le ore 23:59 del 26.04.2021, qualora l'Assemblea si  tenga  in  prima
convocazione,  o,   qualora   l'Assemblea   si   tenga   in   seconda
convocazione, entro e non oltre le ore 23:59 del  27.04.2021).  Fermo
restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni
di voto, la stessa puo' essere notificata anche  in  via  elettronica
all'indirizzo di posta certificata:  rappresentante-designato@pec.it.
L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata  della
delega, sottoscritta con firma  digitale  ai  sensi  della  normativa
vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega non  ha
effetto con riguardo alle proposte  per  le  quali  non  siano  state
conferite istruzioni di voto. Le deleghe  e  le  istruzioni  di  voto
conferite al Rappresentante Designato  ex  art.135-undecies  del  TUF
sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (entro le  ore
23:59  del  26.04.2021,  qualora  l'Assemblea  si  tenga   in   prima
convocazione,  o,   qualora   l'Assemblea   si   tenga   in   seconda
convocazione, entro le ore 23:59 del 27.04.2021) e  con  le  medesime
modalita' previste per il conferimento. Ulteriori informazioni, anche
relative alla disciplina applicabile all'istituto del  Rappresentante
Designato, sono reperibili sul  sito  della  Societa',  all'indirizzo
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/. 
  (ii) Delega  e/o  subdelega  ex  art.135-novies  del  TUF  ("delega
ordinaria e/o subdelega") Coloro i quali  non  si  avvalessero  delle
deleghe ex art.135-undecies del TUF potranno  conferire  deleghe  e/o
sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi  dell'art.135-novies
del TUF, in deroga all'art.135-undecies co.4 del TUF, le  quali,  con
le relative istruzioni di voto scritte,  unitamente  a  copia  di  un
documento di  identita'  e,  in  caso  di  persona  giuridica,  della
documentazione  comprovante  i  poteri  societari  (copia  di  visura
camerale o similare), devono essere trasmesse ai seguenti  indirizzi:
(i) alla Societa', a mezzo posta, all'indirizzo Via G. A. Guattani  4
00141  Roma,  ovvero,   mediante   posta   elettronica   certificata,
all'indirizzo:   netinsurance@pec.netinsurance.it,   ovvero   tramite
e-mail, all'indirizzo: investor.relations@netinsurance.it ovvero,  in
alternativa, (ii) allo Studio Legale Trevisan &  Associati,  a  mezzo
posta, all'indirizzo: Viale Majno  45  20122  Milano  Italia,  ovvero
mediante    posta     elettronica     certificata,     all'indirizzo:
rappresentante-designato@pec.it,     ovvero      tramite      e-mail,
all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif.  "Delega
Assemblea NET INSURANCE 2021") entro le  ore  12.00  del  27.04.2021,
qualora l'Assemblea  si  tenga  in  prima  convocazione,  o,  qualora
l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 12.00  del
28.04.2021. In caso di conferimento di  subdelega  al  Rappresentante
Designato, il subdelegante dovra' trasmettere a quest'ultimo, con  le
modalita' di cui sopra, anche copia della/e delega/e ricevuta/e della
dichiarazione  con   cui   attesta   la   conformita'   della   copia
all'originale e l'identita' del delegante. Le deleghe e le istruzioni
di voto conferite al Rappresentante Designato sono  revocabili  entro
il medesimo termine  di  cui  sopra  (ovvero,  entro  il  27.04.2021,
qualora l'Assemblea  si  tenga  in  prima  convocazione,  o,  qualora
l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il 28.04.2021)  e
con  le  medesime  modalita'  previste  per   il   conferimento.   Il
Rappresentante Designato si riserva di accettare  deleghe,  subdelega
e/o istruzioni di voto e/o  loro  revoche  pervenute  anche  dopo  la
scadenza del suddetto termine, purche' prima dell'inizio  dei  lavori
assembleari. La delega e/o subdelega al Rappresentante Designato puo'
contenere istruzioni di voto su tutte  o  su  alcune  delle  proposte
relative alle materie all'Ordine del Giorno, restando inteso  che  il
Rappresentante Designato non  esprimera'  un  voto  discrezionale  in
Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non  abbia  ricevuto
precise istruzioni di voto, pur essendo le relative azioni  computate
ai fini del quorum costitutivo e deliberativo. A far data dalla  data
odierna, per eventuali chiarimenti  inerenti  il  conferimento  della
delega  al  Rappresentante  Designato  (e  in  particolare  circa  la
compilazione del modulo di delega e delle istruzioni  di  voto  e  la
loro  trasmissione)  e'  possibile   contattare   il   Rappresentante
Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde 800  134
679  (in  giorni  e  orari  lavorativi),  nonche'  la  Societa'  agli
indirizzi sopra indicati. 
  Domande,  interventi  e  proposte  Gli  aventi  diritto  al   voto,
legittimati  nelle  forme  previste  dalla  disciplina   applicabile,
possono presentare  domande,  interventi  e  proposte  sulle  materie
all'Ordine  del  Giorno  prima  dell'Assemblea  facendole   pervenire
all'indirizzo   investor.relations@netinsurance.it.   Alle   domande,
interventi  e  proposte  presentate  entro  e  non  oltre  il  giorno
26.04.2021 sara' data risposta in Assemblea. 
  Roma, 30 marzo 2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott.ssa Luisa Todini 

 
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