Avviso di rettifica
Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straodinaria per il giorno 28.04.2021 in prima convocazione, alle ore 11:00, presso la Sede della Societa' in Roma, Via G. A. Guattani 4, ed occorrendo, per il giorno 30.04.2021, stesso luogo e ora, in seconda convocazione. Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'Avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilita' con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorita' competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Societa'. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalita' previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. In considerazione dell'emergenza sanitaria da "COVID-19" in corso, e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art.106 del D.L. 17.03.2020 n.18 e successive modificazioni ("Decreto n. 18") la cui efficacia e' stata, da ultimo, prorogata ai sensi art.3 co.6 D.L. 31.12.2020 n.183 convertito in L. 26.02.2021 n.21, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, la Societa' ha stabilito che l'intervento in Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, e l'esercizio del diritto di voto, in entrambe le predette sedi, avvengano esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, ai sensi art.135-undecies D.Lgs 24.02.98 n.58 (c.d. TUF). Nel rispetto del Decreto n.18, al predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi art.135-novies del TUF, in deroga all'art.135 undecies co.4 del medesimo Decreto. L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Societa' di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a cio' autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, potra' avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, secondo le modalita' ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. I dettagli operativi e la documentazione assembleare - ivi compresi i moduli di delega, subdelega contenenti le istruzioni di voto - verranno messi a disposizione sul sito web della Compagnia al seguente link https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/. L'Assemblea e' chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: In sede ordinaria: 1. Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31.12.2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Proposta di ripartizione dell'utile al 31.12.2020 e distribuzione dividendo. 3. Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31.12.2020. 4. Informativa sull'applicazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale nell'esercizio 2020. 5. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale nell'esercizio 2021. 6. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod civ. 7. Proposta revisione compensi Consiglio di Amministrazione, Comitati endoconsiliari, Collegio Sindacale. 8. Regolamento di Assemblea. 9. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. In sede straordinaria: 1. Modifica dello Statuto Sociale. Legittimazione all'intervento. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati in possesso della comunicazione inviata alla Societa' all'indirizzo investor.relations@netinsurance.it, effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione e' effettuata ai sensi dell'art.83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 19 aprile 2021 (record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Rappresentante Designato Ai sensi del citato art.106 co.4 Decreto n. 18, l'intervento in Assemblea, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, e' consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Societa' ex art.135-undecies TUF che, con riferimento all'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, Net Insurance S.p.A. ha individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento ("Rappresentante Designato"), al quale potra' essere conferita delega e/o subdelega scritta, alternativamente ai sensi: dell'art.135-undecies del TUF, mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato", ovvero dell'art.135-novies del TUF, con facolta' di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega", con le modalita' di seguito descritte. (i) Delega ex art.135-undecies del TUF ("modulo di delega al Rappresentante Designato") Al Rappresentante Designato puo' essere conferita delega scritta ai sensi dell'art.135-undecies del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno. La delega al Rappresentante Designato di cui all'art.135-undecies del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato" reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Societa' all'indirizzo https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/, e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identita' e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a: Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea NET INSURANCE 2021") entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 26.04.2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 23:59 del 27.04.2021). Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa puo' essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art.135-undecies del TUF sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (entro le ore 23:59 del 26.04.2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 27.04.2021) e con le medesime modalita' previste per il conferimento. Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato, sono reperibili sul sito della Societa', all'indirizzo https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/. (ii) Delega e/o subdelega ex art.135-novies del TUF ("delega ordinaria e/o subdelega") Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art.135-undecies del TUF potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135-novies del TUF, in deroga all'art.135-undecies co.4 del TUF, le quali, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identita' e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi: (i) alla Societa', a mezzo posta, all'indirizzo Via G. A. Guattani 4 00141 Roma, ovvero, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: netinsurance@pec.netinsurance.it, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: investor.relations@netinsurance.it ovvero, in alternativa, (ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno 45 20122 Milano Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea NET INSURANCE 2021") entro le ore 12.00 del 27.04.2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 12.00 del 28.04.2021. In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovra' trasmettere a quest'ultimo, con le modalita' di cui sopra, anche copia della/e delega/e ricevuta/e della dichiarazione con cui attesta la conformita' della copia all'originale e l'identita' del delegante. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ovvero, entro il 27.04.2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il 28.04.2021) e con le medesime modalita' previste per il conferimento. Il Rappresentante Designato si riserva di accettare deleghe, subdelega e/o istruzioni di voto e/o loro revoche pervenute anche dopo la scadenza del suddetto termine, purche' prima dell'inizio dei lavori assembleari. La delega e/o subdelega al Rappresentante Designato puo' contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'Ordine del Giorno, restando inteso che il Rappresentante Designato non esprimera' un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto, pur essendo le relative azioni computate ai fini del quorum costitutivo e deliberativo. A far data dalla data odierna, per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) e' possibile contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi), nonche' la Societa' agli indirizzi sopra indicati. Domande, interventi e proposte Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono presentare domande, interventi e proposte sulle materie all'Ordine del Giorno prima dell'Assemblea facendole pervenire all'indirizzo investor.relations@netinsurance.it. Alle domande, interventi e proposte presentate entro e non oltre il giorno 26.04.2021 sara' data risposta in Assemblea. Roma, 30 marzo 2021 Il presidente del consiglio di amministrazione dott.ssa Luisa Todini TX21AAA3182