Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria  in  corso  e  di  limitare  quanto  piu'   possibile   gli
spostamenti e gli assembramenti, la Societa' ha deciso  di  avvalersi
della facolta' stabilita dal Decreto Legge  17  marzo  2020,  n.  18,
recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  e
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" come prorogato con  decreto
legge Milleproroghe D.L. 31 dicembre  2020,  n.  183  convertito  con
modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, (il  "Decreto  Cura
Italia"),  di  prevedere  che  l'intervento  in   Assemblea   avvenga
esclusivamente   tramite   il   rappresentante   designato   di   cui
all'articolo 135-undecies del D. Lgs n. 58/98  (il  "TUF"),  restando
escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei  loro
delegati diversi dal predetto rappresentante designato. 
  Gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della  societa'  di
revisione, il segretario, il rappresentante  designato  e  gli  altri
soggetti ai quali e' consentita la  partecipazione  all'Assemblea  ai
sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali
spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante
l'utilizzo di sistemi di collegamento  a  distanza  che  garantiscano
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio del diritto di  voto,  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti ed applicabili, secondo le modalita' che verranno  rese  note
dalla Societa' ai predetti soggetti. 
  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede di Panariagroup Industrie Ceramiche  S.p.A.  (la  "Societa'")  a
Sassuolo (Modena), via Emilia Romagna 31, in unica convocazione  alle
ore 10:00 del giorno 29 aprile 2021 per discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Panariagroup e
approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre  2020;  delibere
inerenti e conseguenti. 
  1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre  2020  e
della relazione del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione;
delibere inerenti e conseguenti. 
  1.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in  materia
di remunerazione e sui compensi corrisposti  ai  sensi  dell'articolo
123-ter del D.Lgs. 58/1998  e  dell'art.  84-quater  del  Regolamento
Consob n.11971/1999. 
  2.1. Voto vincolante sulla politica  in  materia  di  remunerazione
relativa all'esercizio 2021  illustrata  nella  prima  sezione  della
relazione; delibere inerenti e conseguenti; 
  2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente  ad
oggetto  i  compensi  corrisposti  nell'esercizio  2020  o  ad   esso
relativi; delibere inerenti e conseguenti. 
  3.  Determinazione  del  compenso  spettante  ai   componenti   del
Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti. 
  4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla  disposizione  di
azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti. 
  Le  informazioni  sul  capitale  sociale  nonche'  le  informazioni
riguardanti le modalita' e termini per  l'intervento  e  il  voto  in
Assemblea  (la  cui  relativa  "record  date",  ai  sensi   dell'art.
83-sexies,  comma  2,  del  TUF  e'  il  20  aprile  2021)   mediante
conferimento  della   delega   al   rappresentante   designato,   per
l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto
di presentare ulteriori  proposte  su  materie  gia'  all'ordine  del
giorno e del diritto di porre domande sulle  materie  all'ordine  del
giorno  e  per  la  reperibilita'  delle  relazioni  sugli  argomenti
all'ordine  del  giorno  e  della  documentazione  assembleare,  sono
riportate nell'avviso di  convocazione  disponibile  presso  la  sede
sociale e Borsa Italiana S.p.A., sul  sito  internet  della  Societa'
(www.panariagroup.it),   nonche'   sul   meccanismo   di   stoccaggio
autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it. 
  Si  precisa  che   le   informazioni   contenute   nell'avviso   di
convocazione e, in  particolare,  la  data,  il  luogo  e/o  l'orario
dell'adunanza assembleare, i termini per l'esercizio da  parte  degli
Azionisti dei diritti, le modalita'  di  partecipazione  alla  seduta
assembleare e/o le modalita' di tenuta della stessa, potranno  subire
modifiche,   aggiornamenti   o   precisazioni    in    considerazione
dell'attuale  situazione  di  emergenza  legata  al  COVID-19  e  dei
conseguenti provvedimenti tempo per tempo adottati  dalle  competenti
Autorita', oltre che al fine di consentire il rigoroso  rispetto  dei
fondamentali principi di salvaguardia della sicurezza e della  salute
degli Azionisti, dei dipendenti, degli  esponenti  e  dei  consulenti
della Societa'. Eventuali  modifiche,  aggiornamenti  o  precisazioni
delle informazioni riportate  nel  presente  avviso  di  convocazione
verranno rese tempestivamente disponibili tramite  il  sito  internet
della  Societa'  (www.panariagroup.it)  e  con  le  altre   modalita'
previste dalla legge. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Emilio Mussini 

 
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