Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti di Bibanca S.p.A. sono convocati  in  Assemblea
ordinaria il  giorno  15  aprile  2021,  alle  ore  10.00,  in  prima
convocazione, presso la sede sociale di  Bibanca,  in  Sassari,  V.le
Mancini n. 2 e, occorrendo, il giorno 16 aprile 2021, alle ore  8.00,
in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno: 
  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio  2021  -
2023 previa determinazione del numero di  componenti.  Determinazione
dei relativi compensi; 
  3. Societa' di revisione: integrazione, su  proposta  motivata  del
Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte  &  Touche  S.p.A.,
societa' incaricata della revisione legale dei conti per  il  periodo
2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Politiche di Remunerazione del Gruppo Bper Banca per l'esercizio
2021: delibere inerenti e conseguenti; 
  5. Piano di compensi basato su strumenti finanziari  in  attuazione
delle  Politiche  di  remunerazione  del  Gruppo   Bper   Banca   per
l'esercizio 2021. 
  Il  diritto  di  intervento   all'Assemblea   e'   regolato   dalle
disposizioni di legge e di statuto: 
  ai sensi dell'art.  12  dello  statuto  sociale  la  legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata  dalla   comunicazione   effettuata   alla   Societa',   in
conformita' alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla
tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari; 
  coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto,   possono   farsi
rappresentare, nel rispetto della normativa vigente, mediante  delega
conferita per iscritto e con firma autenticata da dirigenti o  quadri
direttivi della Societa', dagli intermediari  abilitati  alla  tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti  finanziari  ovvero
da notai; i relativi documenti sono  conservati  dalla  Societa'.  Le
persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante  legale
o da un suo delegato. 
  Si precisa che, tenendo conto delle misure di contenimento  imposte
a  fronte  della  eccezionale  situazione  di  emergenza  conseguente
all'epidemia di COVID-19,  e  pertanto  in  ossequio  a  fondamentali
principi di tutela della salute dei  Soci,  dei  dipendenti  e  degli
esponenti della Societa', ai sensi di quanto  previsto  dall'art.106,
comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con Legge 24  aprile
2020 n. 27, come modificato da ultimo dal D.L. 31 dicembre  2020,  n.
183, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio  2021,  n.21,
l'intervento in Assemblea degli aventi  diritto  si  svolgera'  anche
senza   accesso   ai   locali   assembleari,   tramite    mezzi    di
telecomunicazioni    che    garantiscano    l'identificazione     dei
partecipanti, la loro partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di
voto, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili. 
  Le  indicazioni  procedurali  da  seguire   per   il   collegamento
audio/video, saranno comunicate ai soci legittimati all'intervento in
Assemblea come da art. 12 dello Statuto. 
  La Societa' si riserva di comunicare ogni  eventuale  variazione  o
integrazione delle  precedenti  informazioni  e  conseguentemente  di
adottare ogni prescrizione in  coerenza  con  eventuali  sopravvenute
previsioni   legislative    e/o    regolamentari,    emanate    anche
successivamente   alla   pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione o comunque nell'interesse della Societa' e dei Soci. 
  Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri  079
221753 - 221748; mail direzionegenerale@bibanca.it e presso  la  Sede
Sociale della Banca, in Sassari, Viale Mancini n. 2. 
  Sassari, 11 marzo 2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Mario Mariani 

 
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