BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA - SOCIETA' COOPERATIVA

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con
capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il
coordinamento


Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia
degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sede legale: via F. Cusani, 6 - Carate Brianza
Registro delle imprese: Monza e della Brianza 01309550158
Codice Fiscale: 01309550158

(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2021)

 
                 Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Carate Brianza e' indetta in prima convocazione per il  23  aprile
2021, alle ore 15, nei locali della banca,  in  Carate  Brianza,  via
Francesco Cusani, n. 6, e - occorrendo - in seconda convocazione  per
il 30 aprile 2021,  alle  ore  15,  stesso  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2020:  deliberazioni
relative. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione". 
  4.  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione ai sensi dell'art. 21.1 del  Regolamento  Assembleare
ed Elettorale. 
  5. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In  ragione  del   perdurare   dell'emergenza   epidemiologica   da
"COVID-19", il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato
- ai fini del  prioritario  rispetto  dei  fondamentali  principi  di
tutela della salute dei Soci, del Personale, dei  Fornitori  e  degli
Esponenti  aziendali  -  di  avvalersi  della   facolta',   stabilita
dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.  24
aprile 2020, n. 27, come modificato dall' art. 3, comma  6  del  D.L.
183/20, convertito con modificazioni  con  legge  di  conversione  26
febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza  la
presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite   il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare  il   diritto   di   voto,   esclusivamente   tramite   il
Rappresentante  Designato  secondo   le   modalita'   nel   prosieguo
dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti  nel  relativo  libro
almeno novanta giorni prima di  quello  fissato  per  lo  svolgimento
dell'Assemblea (vale a dire dall'1/02/2021). 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso  la  Sede  sociale  (Segreteria  Organi
Societari),   e   pubblicati   sul   sito   internet   della    Banca
(www.bcccarate.it Area Soci  -  Assemblea  Soci  2021),  ove  ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,  li  puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi al Numero Verde 800.55.61.55. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno  dell'Assemblea  entro  il  10°giorno
precedente la data di 1^  convocazione  (ossia  entro  il  13  aprile
2021); la risposta sara' fornita entro il  3°  giorno  precedente  la
data di 1^ convocazione (ossia entro il 20 aprile 2021). 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  legge  o  di  statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto" pubblicato  sul  sito
internet della Banca (www.bcccarate.it - Area soci -  Assemblea  Soci
2021). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare il diritto di voto per il
tramite del Rappresentante  Designato,  mediante  delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF,  e'  Societa'  per  Amministrazioni  Fiduciarie
"Spafid S.p.A.", con  sede  in  Milano  ("Spafid"  o  "Rappresentante
Designato") alla quale potra' essere conferita delega scritta,  senza
spese per il delegante (fatta eccezione per  le  eventuali  spese  di
spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle  proposte
relative agli argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e' disponibile presso la Sede  sociale
e  le  Filiali  della  Banca  e  reperibile,  unitamente   ad   altre
informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bcccarate.it -  Area
Soci - Assemblea Soci 2021 ove ciascun Socio, accedendo  mediante  le
proprie credenziali personali, lo puo'  consultare  e  scaricare  per
stamparlo. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che avessero necessita' di
ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi  della  Banca
sono tenuti  a  rispettare  le  relative  prescrizioni  in  atto  per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La delega - sottoscritta - unitamente  a  copia  del  documento  di
identita' e, in  caso  di  persona  giuridica,  della  documentazione
comprovante i poteri di firma - deve essere fatta pervenire entro  il
21/04/2021 (secondo giorno antecedente la data  di  1^  convocazione)
con una delle seguenti modalita': 
  i)  consegna  del  documento  cartaceo   sottoscritto   con   firma
autografa, entro le ore 17 del 21/04/2021, presso una qualsiasi delle
Filiali della Banca (ove un preposto alle Filiali puo' autenticare la
sottoscrizione del Socio delegante), fermo restando che le istruzioni
di voto, inserite nella busta con dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC
di  Carate  Brianza"da  trasmettere  al  Rappresentante   Designato,,
possono essere visionate solo dal  Rappresentante  Designato  stesso;
oppure invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
unitamente a copia del documento d'identita', tramite raccomandata AR
o corriere a Spafid S.p.A., Foro Buonaparte  n.  10  -  20121  Milano
(Rif. " Delega Assemblea 2021 BCC di Carate Brianza "); 
  ii)    trasmissione    all'indirizzo    di    posta     certificata
assemblee02@pec.spafid.it (oggetto  "Delega  Assemblea  2021  BCC  di
Carate  Brianza")  di   copia   riprodotta   informaticamente   (PDF)
sottoscritta con  firma  elettronica  qualificata  o  digitale  dalla
casella di posta  elettronica  certificata  o  di  posta  elettronica
ordinaria del socio titolare del diritto di voto; 
  iii)    trasmissione    all'indirizzo    di    posta    certificata
assemblee02@pec.spafid.it (oggetto  "Delega  Assemblea  2021  BCC  di
Carate  Brianza")  di   copia   riprodotta   informaticamente   (PDF)
sottoscritta con firma autografa dalla casella di  posta  elettronica
certificata o di posta elettronica ordinaria del socio  titolare  del
diritto di voto. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che  Spafid  via
e-mail all'indirizzo  confidential@spafid.it  o  ai  seguenti  numeri
telefonici (+39) 0280687319 - (+39) 0280687335 -  (+39)  (nei  giorni
d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00), anche la  Banca  al  Numero  Verde
800.55.61.55 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
17:00), alla quale potra'  pure  essere  richiesto  che  il  predetto
modulo  di  delega  sia  trasmesso  al  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea  innanzi  indicate,  entro  il  settimo  giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato
sul sito  internet  della  Banca  (www.bcccarate.it  -  Area  Soci  -
Assemblea Soci 2021) il verbale assembleare con le  risultanze  delle
decisioni assunte. 
  Carate Brianza, 22 marzo 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                             A. Colombo 

 
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