Avviso di rettifica
Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Carate Brianza e' indetta in prima convocazione per il 23 aprile
2021, alle ore 15, nei locali della banca, in Carate Brianza, via
Francesco Cusani, n. 6, e - occorrendo - in seconda convocazione per
il 30 aprile 2021, alle ore 15, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione".
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento Assembleare
ed Elettorale.
5. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
"COVID-19", il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato
- ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di
tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli
Esponenti aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita
dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24
aprile 2020, n. 27, come modificato dall' art. 3, comma 6 del D.L.
183/20, convertito con modificazioni con legge di conversione 26
febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato secondo le modalita' nel prosieguo
dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro
almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento
dell'Assemblea (vale a dire dall'1/02/2021).
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari), e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bcccarate.it Area Soci - Assemblea Soci 2021), ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo'
consultare e scaricare per stamparli.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi al Numero Verde 800.55.61.55.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10°giorno
precedente la data di 1^ convocazione (ossia entro il 13 aprile
2021); la risposta sara' fornita entro il 3° giorno precedente la
data di 1^ convocazione (ossia entro il 20 aprile 2021).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto" pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bcccarate.it - Area soci - Assemblea Soci
2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare il diritto di voto per il
tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' Societa' per Amministrazioni Fiduciarie
"Spafid S.p.A.", con sede in Milano ("Spafid" o "Rappresentante
Designato") alla quale potra' essere conferita delega scritta, senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e' disponibile presso la Sede sociale
e le Filiali della Banca e reperibile, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bcccarate.it - Area
Soci - Assemblea Soci 2021 ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, lo puo' consultare e scaricare per
stamparlo.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che avessero necessita' di
ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca
sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega - sottoscritta - unitamente a copia del documento di
identita' e, in caso di persona giuridica, della documentazione
comprovante i poteri di firma - deve essere fatta pervenire entro il
21/04/2021 (secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione)
con una delle seguenti modalita':
i) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma
autografa, entro le ore 17 del 21/04/2021, presso una qualsiasi delle
Filiali della Banca (ove un preposto alle Filiali puo' autenticare la
sottoscrizione del Socio delegante), fermo restando che le istruzioni
di voto, inserite nella busta con dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC
di Carate Brianza"da trasmettere al Rappresentante Designato,,
possono essere visionate solo dal Rappresentante Designato stesso;
oppure invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
unitamente a copia del documento d'identita', tramite raccomandata AR
o corriere a Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10 - 20121 Milano
(Rif. " Delega Assemblea 2021 BCC di Carate Brianza ");
ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
assemblee02@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea 2021 BCC di
Carate Brianza") di copia riprodotta informaticamente (PDF)
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla
casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
iii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
assemblee02@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea 2021 BCC di
Carate Brianza") di copia riprodotta informaticamente (PDF)
sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica
certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del
diritto di voto.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che Spafid via
e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri
telefonici (+39) 0280687319 - (+39) 0280687335 - (+39) (nei giorni
d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00), anche la Banca al Numero Verde
800.55.61.55 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
17:00), alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro il settimo giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bcccarate.it - Area Soci -
Assemblea Soci 2021) il verbale assembleare con le risultanze delle
decisioni assunte.
Carate Brianza, 22 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
A. Colombo
TX21AAA3255