Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca Alpi Marittime Credito
Cooperativo di Carru' S.c.p.a. e' indetta in prima convocazione per
il 29 aprile 2021, alle ore 17.00, nei locali della sede legale, in
Carru', via Stazione, n. 10, e - occorrendo - in seconda convocazione
per il 30 aprile 2021, alle ore 15.00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. riserva azioni proprie: determinazioni;
4. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
5. approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e
incentivazione";
6. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
7. polizze assicurative a favore degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. nomina:
- dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri;
9. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n.58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali, le Sedi
Distaccate e pubblicati sul sito internet della Banca (www.
bancaalpimarittime.it, Area Soci, sezione Assemblea dei soci 2021),
ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li puo' consultare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi al Numero Verde 800154664 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9:00 alle 17:00).
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19/04/2021
(10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sara'
fornita entro il 26/04/2021 (3°) giorno precedente la data di 1^
convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL
RAPPRESENTANTE DESIGNATO" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bancaalpimarittime.it, Area Soci, sezione Assembleadei soci
2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF,e' il Notaio Vincenzo Pitino, Notaio in Carru'
(CN),al quale potra' essere conferita delega scritta,senza spese per
il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione),
con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Eventuale sostituto del rappresentante designato e' il Notaio Maria
Luisa Stuffo, Notaio in Canale (CN).
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bancaalpimarittime.it, Area Soci, sezione Assemblea dei Soci
2021),ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 Banca Alpi
Marittime", a Notaio Vincenzo Pitino Rappresentante Designato, Piazza
Mercato Bestiame n. 18, 12061 Carru' (CN),oppure a una qualsiasi
delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 27/04/2021 (secondo
giorno antecedente la data di 1^ convocazione); il Rappresentante
Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o le istruzioni di
voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del
giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere
altresi' inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
"rappresentantesocibam2021@pec.notaiopitino.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 27/04/2021; in tale ipotesi, la
delega comprensiva del documento di riconoscimento, deve essere
munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure
sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo,da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 3517027075, o via posta elettronica
certificata all'indirizzo
rappresentantesocibam2021@pec.notaiopitino.it, anche la Banca al
Numero Verde 800154664 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle
9:00 alle 17:00).
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancaalpimarittime.it,
Area Soci, sezione Assemblea dei soci 2021, Documenti assembleari -
Assemblea ordinaria 2021) un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
Carru', li' 30/03/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giovanni Cappa
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