Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 

  L'assemblea ordinaria dei  Soci  della  Banca  Valdichiana  Credito
Cooperativo  di  Chiusi  e  Montepulciano   e'   indetta   in   prima
convocazione per il 28 aprile 2021, alle ore 18,45, nei locali  della
Sede Legale, in Chiusi, via Porsenna n.  54,  e  -  occorrendo  -  in
seconda convocazione per il 29  aprile  2021,  alle  ore  17,00,  nei
locali   della   Sede   Amministrativa   presso   l'auditorium,    in
Montepulciano,  via  Mario  Mencattelli,  n.  48,  per  discutere   e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1)Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre   2020:   deliberazioni
relative; 
  2)Deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio 2020; 
  3)Informativa  sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  4)Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art.
21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  5)Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20,  convertito  con  modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere  che  l'Assemblea  si
tenga senza la presenza fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni  di  voto  al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Sede legale, le Filiali e pubblicati
sul sito internet della Banca (www.bancavaldichiana.it, Sezione Soci,
Area Riservata), ove ciascun Socio,  accedendo  mediante  le  proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi al sig. Fabio Vignacci, chiamando il 0578 230623. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  9°  giorno
precedente la data di 1^ convocazione ovvero il 19  aprile  2021;  la
risposta sara' fornita entro il 5°giorno precedente  la  data  di  1^
convocazione ovvero il 23 aprile 2021. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  legge  o  di  statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"all. 1 - istruzioni operative per l'esercizio del  voto  tramite  il
rappresentante designato" pubblicato sul sito  internet  della  Banca
(www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'avvocato Francesco Del Ciondolo con studio
in via G. Marino n. 6 - 53045 Montepulciano  (Si),  al  quale  potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata), ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,  li  puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle Filiali, o dal Presidente, o dal Vice
Presidente Vicario, o dal Direttore Generale, o  dal  Vice  Direttore
Generale), in busta  chiusa,  sulla  quale  va  apposta  la  dicitura
"Delega  Assemblea  2021  Banca  Valdichiana   C.C.   di   Chiusi   e
Montepulciano s.c.", all'avvocato  Francesco  Del  Ciondolo,  via  G.
Marino n. 6, 53045 Montepulciano (Si), oppure a una  qualsiasi  delle
Filiali della Banca, entro le  ore  16:30  del  26  aprile  2021.  E'
inoltre previsto l'inoltro al Rappresentante Designato del modulo con
le  richiamate  deleghe  e/o  istruzione  di  voto,  unitamente  alla
fotocopia  di  un  valido  documento  di  riconoscimento  del   Socio
delegante, anche per posta raccomandata che dovra' pervenire entro le
ore 16:30 del 26 aprile 2021 (fara' fede la  data  di  ricezione  del
documento non quella di spedizione). 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali, o dal Presidente,  o
dal Vice Presidente Vicario, o dal Direttore  Generale,  o  dal  Vice
Direttore Generale),  puo'  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta
elettronica                                               certificata
"francesco.delciondolo@pecavvocatimontepulciano.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 26 aprile 2021; in tale  ipotesi,  la
delega deve essere munita di firma elettronica  qualificata  o  firma
digitale oppure sottoscritta nella  forma  tradizionale  su  supporto
cartaceo, da  riprodurre  in  formato  immagine  (p.  es.,  PDF)  per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 0578 757412, anche la Banca al  numero
0578 230623 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00  alle
16:30). 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del  5°  giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato
sul sito internet  della  Banca  (www.bancavaldichiana.it  -  Sezione
Soci, Area Riservata)  un  breve  resoconto  delle  risultanze  delle
decisioni assunte. 
  Chiusi, li' 26 marzo 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Fabio Tamagnini 

 
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