Convocazione di assemblea dei soci 

  l'Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed  Artigiana  di
Cantu' BCC Soc. Coop. e' indetta in prima convocazione per il  giorno
29 aprile 2021 alle ore 9:00 presso gli uffici direzionali in Cantu',
via Carcano 14/a e - occorrendo -  in  seconda  convocazione  per  il
giorno 30 aprile 2021 alle ore 17:30 presso il teatro San Teodoro  di
Cantu', per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2020:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Destinazione del risultato di esercizio. 
  3) Adempimenti in tema di politiche di remunerazione. 
  4) Nomina di un componente  del  Consiglio  di  amministrazione  in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica. 
  5) Nomina di un componente  supplente  del  Collegio  sindacale  in
sostituzione di un esponente cessato dalla carica. 
  6) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni degli amministratori e sindaci. 
  7) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da  Covid-19,  tuttora  in
corso, e dei conseguenti provvedimenti  normativi,  il  Consiglio  di
amministrazione ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto  dei
fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del  Personale
e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facolta',  stabilita
dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,  convertito  nella  Legge
27/2020, come modificato  dall'art.  3,  comma  6  del  D.L.  183/20,
convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021,  n.  21,  di
convocare l'Assemblea "a  porte  chiuse",  cioe'  senza  la  presenza
fisica dei Soci che potranno invece conferire la delega e le relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato,  ai  sensi  dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF). 
  Pertanto i Soci non possono partecipare fisicamente  all'Assemblea,
ma  possono  esercitare  il  diritto   di   partecipazione   e   voto
esclusivamente mediante la delega al Rappresentante Designato. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di Legge e  di  Statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate, i
Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta  giorni
prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti  in  parola,  comprensivi  delle  integrali  proposte   del
Consiglio di amministrazione, sono pubblicati sul sito internet della
Banca nell'Area Soci, alla quale ciascun Socio puo' accedere mediante
le proprie credenziali personali.  Tali  documenti  sono  disponibili
anche presso la Sede sociale (Segreteria Generale) e le  Filiali.  In
considerazione  degli  obblighi  di  distanziamento,   i   Soci   che
preferissero  consultare  e  ritirare  la   suddetta   documentazione
accedendo  alle  Filiali  della  Banca   sono   tenuti   a   prendere
appuntamento con il preposto e a rispettare le relative  prescrizioni
in  atto  per  gli  accessi  e  il  contingentamento  della  presenza
contemporanea di persone nelle singole Filiali. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'Assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro  il  10°  giorno
precedente la data di 1a  convocazione;  la  risposta  sara'  fornita
entro il 3° giorno precedente la data  di  1a  convocazione.  Per  la
stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono  formulare
e la Banca rendere note proposte alternative a quelle  del  Consiglio
di amministrazione sugli argomenti all'ordine del  giorno.  Non  sono
ammesse proposte alternative per la  nomina  delle  cariche  sociali,
essendosi gia' concluso  il  procedimento  previsto  dal  Regolamento
assembleare-elettorale per la presentazione  delle  candidature,  ne'
per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo' deliberare, a norma di
Legge  o  di  Statuto,  solo  sulla   proposta   del   Consiglio   di
amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresi' considerate ammissibili proposte  alternative  prive
di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno
sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte
del Consiglio di amministrazione e ove queste non siano approvate. Le
modalita' di trasmissione delle domande  e  delle  proposte,  nonche'
delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente  ad
ogni altro aspetto rilevante al riguardo,  nel  documento  "Assemblea
2021 - Particolari facolta' dei Soci" pubblicato  sul  sito  internet
della Banca nell'Area Soci. 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo'  esercitare  i  diritti  assembleari
tramite il  Rappresentante  Designato,  mediante  delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e'  il  Notaio  Piercarlo  Colnaghi,  al  quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il  delegante
(fatta  eccezione  per  le  eventuali  spese  di   spedizione),   con
istruzioni di voto su tutte o alcune  delle  proposte  relative  agli
argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le  istruzioni  di  voto,  e  le  modalita'  di  revoca  sono
disponibili sul sito internet istituzionale nell'Area Soci o  possono
essere     richiesti     inviando     una     mail      all'indirizzo
ufficiosoci@cantu.bcc.it. Tali moduli sono disponibili  anche  presso
la Sede sociale e le Filiali della  Banca.  In  considerazione  degli
obblighi di distanziamento,  i  Soci  che  preferissero  ritirare  la
suddetta documentazione presso le Filiali della Banca sono  tenuti  a
prendere appuntamento con il preposto  e  a  rispettare  le  relative
prescrizioni in atto per gli  accessi  e  il  contingentamento  della
presenza contemporanea di persone nelle singole Filiali. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione dell'apposito modulo completo delle istruzioni di voto
e della copia del documento  di  riconoscimento,  deve  pervenire  al
Rappresentante Designato con le seguenti modalita': 
  -  prioritariamente  a  mezzo  posta  elettronica  direttamente  al
Rappresentante                Designato                 all'indirizzo
rappresentantedesignato@gmail.com entro le ore 23:59  del  27  aprile
2021; la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o
firma  digitale  oppure  sottoscritta  nella  forma  tradizionale  su
supporto cartaceo, da riprodurre  in  formato  PDF,  unitamente  alla
copia del documento di riconoscimento; 
  - mediante la propria Filiale di riferimento, entro  le  ore  12:00
del  27  aprile  2021  previo  appuntamento  con  il   preposto.   In
considerazione  degli  obblighi  di  distanziamento,   i   Soci   che
preferissero consegnare la delega  presso  la  propria  Filiale  sono
tenuti a rispettare le prescrizioni in atto  per  gli  accessi  e  il
contingentamento  della  presenza  contemporanea  di  persone   nelle
singole Filiali. 
  Il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le  deleghe  e
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre  le
ore 23:59 del giorno precedente la data  di  prima  convocazione.  La
delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per
le quali non siano state conferite istruzioni  di  voto.  Le  deleghe
conferite al Rappresentante Designato e  le  relative  istruzioni  di
voto sono revocabili con le medesime modalita' ed  entro  gli  stessi
termini innanzi  indicati  per  la  trasmissione  delle  stesse.  Per
eventuali richieste di chiarimento in ordine  al  conferimento  della
delega  al  Rappresentante  Designato  (e,  in  particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo  recapito)  e'  possibile  contattare  il  Rappresentante
Designato   al    n.    031    716142    o    all'indirizzo    e-mail
rappresentantedesignato@gmail.com oppure la Segreteria Generale della
Banca al n. 031 719111 nei giorni di apertura degli sportelli,  dalle
9:00 alle 13:00. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia al Regolamento assembleare ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del  7°  giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato
sul sito internet della Banca - Area Soci un  breve  resoconto  delle
risultanze delle decisioni assunte. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Angelo Porro 

 
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