Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea
L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
degli Ulivi- terra di Bari e' indetta in prima convocazione per il 29
aprile 2021, alle ore 8,00, nella sede legale della Banca, in Palo
del Colle, Corso Garibaldi, nn. 49/51, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 30 aprile 2021, alle ore 17,30, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2) destinazione del risultato di esercizio;
3) informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4) polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
5) adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono
esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente
mediante la modalita' sopra indicata.
I soli Componenti degli Organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato, nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari che
si terranno nel salone assemblee della sede sociale, sempre
osservando l'obbligo di distanziamento interpersonale e l'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale, anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione,
con facolta' di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi
prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di
Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono
disponibili presso la Sede legale (Segreteria Generale) e le Filiali
della Banca.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che intendono consultare
e/o ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della
Banca sono tenuti a rispettare le prescrizioni atte a contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale della Banca mediante
consultazione telefonica al seguente numero 080/9912338, ovvero
inviando richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteriagen@degliulivi.bcc.it.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19 aprile
2021 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta
sara' fornita entro il 26 aprile 2021 (3° giorno precedente la data
di 1^ convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
La trasmissione delle domande e delle proposte, nonche' delle
correlate incombenze della Banca, potra' avvenire alternativamente
tra loro tramite: materiale presentazione presso la Segreteria
Generale, posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'avv. Serena Difino, alla quale potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccdegliulivi.it, Sezione Soci, Documenti assembleari, Assemblea
ordinaria 2021), ove ciascun Socio li puo' consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni di contingentamento per
la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC degli Ulivi",
indirizzata all'Avv. Serena Difino, via Egnazia n. 10, Bari, oppure a
una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore diciassette
(17:00) del 27 aprile 2021; il Rappresentante Designato ha facolta'
di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il
suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento
dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
"difino.serena@pec.it", e in questo caso entro le ore 23:59 del 27
aprile 2021; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma
elettronica qualificata o firma digitale, oppure sottoscritta nella
forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato
immagine (es.PDF) da allegare al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento sul conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al numero telefonico 3338568358, o via posta
elettronica all'indirizzo mail: dserena285@gmail.com, anche la Banca
al numero 080/9912338 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle
9:00 alle 17:00), alla quale potra' pure essere richiesto che il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bccdegliulivi.it, Sezione Soci,
Documenti assembleari, Assemblea ordinaria 2021) un breve resoconto
delle decisioni assunte.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Francesco Biga
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