Convocazione di assemblea 

  L'assemblea ordinaria dei Soci di ViVal Banca -  Banca  di  Credito
Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina  e  S.  Pietro  in  Vincio
Societa' Cooperativa e' indetta  in  prima  convocazione  per  il  28
Aprile 2021, alle ore 09:30, nei locali della Direzione Generale,  in
Montecatini Terme (Pt), via Ugo Foscolo, n. 16/2, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il 29 Aprile 2021, alle  ore  10:30,  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2020:  deliberazioni
relative; 
  2. Deliberazioni per la copertura della perdita di esercizio; 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  4. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.27/20, come modificato
dall'art.3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con
legge 26 febbraio 2021, n.21, di prevedere che l'Assemblea  si  tenga
senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Segreteria  Generale  a  Montecatini
Terme (Pt) Via Ugo Foscolo n° 16/2,e  pubblicati  nel  sito  internet
della Banca (www.vivalbanca.bcc.it , Area Soci - Area Soci  Riservata
-Documenti Assembleari- Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun Socio,
accedendo  mediante  le  proprie  credenziali  personali,   li   puo'
consultare  e  scaricare  per  stamparli.  In  considerazione   degli
obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla  suddetta
emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la  suddetta
documentazione accedendo presso la Segreteria  Generale  dalla  Banca
sono tenuti  a  rispettare  le  relative  prescrizioni  in  atto  per
contenere la contemporanea presenza di persone . 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi  all'Ufficio   Segreteria   Generale   chiamando   il   n°
0572/909168. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  18  Aprile
2021, decimo  giorno  precedente  la  data  di  1a  convocazione;  la
risposta  sara'  fornita  entro  il  25  Aprile  2021,  terzo  giorno
precedente la data di 1a convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  legge  o  di  statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni  operative  per   l'esercizio   del   voto   tramite   il
rappresentante designato" pubblicato sul sito  internet  della  Banca
(www.vivalbanca.bcc.it - Area Soci - Area Soci  Riservata  -Documenti
Assembleari- Assemblea ordinaria 2021). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Prof.  Raffaele  Lenzi,  al  quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il  delegante
(fatta  eccezione  per  le  eventuali  spese  di   spedizione),   con
istruzioni di voto su tutte o alcune  delle  proposte  relative  agli
argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Segreteria  Generale  e  le  Filiali  della  Banca  e  sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni al  riguardo,  sul  sito
internet (www.vivalbanca.bcc.it - Area Soci  -  Area  Soci  Riservata
-Documenti Assembleari- Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun  Socio
accedendo  mediante  le  proprie  credenziali  personali,   li   puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata  dal  Presidente  CdA  Alessandro   Belloni,   dal   Vice
Presidente CdA Stefano  Sala,  dai  dipendenti  Andrea  Cleto  Rindi,
Sandro Savelli, Sandro Di Marco, Marco  Cirrincione  o  dai  preposti
alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va  apposta  la  dicitura
"Delega Assemblea 2021 VIVAL BANCA",  al  Prof.  Raffaele  Lenzi  c/o
Studio Notarile Lenzi Dami, Corso Roma n° 20 -51016 Montecatini Terme
(Pt), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le  ore
17:00 del 26 Aprile 2021. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento  di  riconoscimento  (ove   la   sottoscrizione   non   sia
autenticate dai soggetti autorizzati come  sopra  dettagliati),  puo'
essere inviata  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  "
raffaele-lenzi@pec.it ", e in questo caso entro le  ore  23:59  dello
stesso 26 Aprile 2021 ; in tale ipotesi, la delega deve essere munita
di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta
nella forma tradizionale  su  supporto  cartaceo,  da  riprodurre  in
formato immagine (p. es., PDF)  per  l'allegazione  al  messaggio  di
posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante  Designato   via   posta   elettronica   all'indirizzo
raffaele.lenzi@notariato.it, anche la Banca al  n°  0572/909168  (nei
giorni di apertura degli uffici, dalle 08:30 alle 16:30), alla  quale
potra' pure essere richiesto che il predetto  modulo  di  delega  sia
trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro  la  fine  del  settimo
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.vivalbanca.bcc.it -  La
Banca - Documenti  e  Bilanci-  Bilanci)  un  breve  resoconto  delle
risultanze delle decisioni assunte. 
  Pistoia, li' 29 Marzo 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Alessandro Belloni 

 
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