Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
"G.Toniolo" di San Cataldo (Caltanissetta) s.c. e' indetta in prima
convocazione per il 29 aprile 2021, alle ore 16:00, nei locali della
Sede Sociale, in San Cataldo (CL), Corso Vittorio Emanuele n.171 e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 30 aprile 2021, alle ore
16:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
5. Nomina di un Componente del Consiglio di Amministrazione in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica.
6. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
Modalita' di partecipazione all'assemblea: In ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali -
di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D.L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva
diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle
disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza
sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli
Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. Legittimazione dei
soci ad esercitare i diritti assembleari: Ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto,
secondo le modalita' sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo
i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta
giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni: I documenti relativi agli argomenti
posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale
(Segreteria Organi Societari) e le Filiali. In considerazione degli
obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta
emergenza, i Soci che accedono alle sedi della Banca per consultare e
ritirare la suddetta documentazione, sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola. Per ogni eventuale necessita' di
informazioni i Soci possono rivolgersi alla (Segreteria Organi
Societari), chiamando il n. 0934/515125 o il n. 0934/515161.
Particolari facolta' dei soci: In considerazione delle straordinarie
modalita' di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i
Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre
domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il
19 aprile 2021 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la
risposta sara' fornita entro il 26 aprile 2021 (3° giorno precedente
la data di 1^ convocazione). Per la stessa ragione ed entro gli
stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note
proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli
argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non e' possibile
alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non
siano approvate. Le modalita' di trasmissione delle domande e delle
proposte, nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono
indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel
documento "Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentate designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.gtoniolodisancataldo.it, Area Soci, - Assemblea ordinaria dei
Soci - aprile 2021). Rappresentante designato dalla societa': Ciascun
Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per il
tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il dott. Gaspare Mazzara notaio, al quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo
della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il
modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali
della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al
riguardo, sul sito internet (www.gtoniolodisancataldo.it, Area Soci,
- Assemblea ordinaria dei Soci - aprile 2021), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo'
consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli
obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta
emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta
documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a
rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al
Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni
di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un dipendente
incaricato per ogni Filiale e per la Sede Centrale), in busta chiusa,
sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC "G.
Toniolo di San Cataldo", al Notaio dott. Gaspare Mazzara, Piazza
della Repubblica n. 7, CAP: 93017 - San Cataldo (CL) oppure a una
qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 27 aprile
2021 (secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione); il
Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore
23:59 del 28 aprile 2021 giorno precedente di svolgimento dei lavori
assembleari. La delega, completa delle istruzioni di voto e della
copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest'ultimo non sia autenticata da un dipendente incaricato per ogni
Filiale e per la Sede Centrale), puo' essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
"gaspare.mazzara@postacertificata.notariato.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p.es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. Per eventuali
richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del
modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo
recapito) e' possibile contattare, oltre che il Rappresentante
Designato al n. 0934/571264, o via posta elettronica all'indirizzo
"gaspare.mazzara@notariato.it", anche la Banca ai numeri 0934/515125
e n. 0934/515161, (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00
alle 17:00), alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica. Nomina delle cariche sociali: Per le modalita' e i
termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si
rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
Informativa post-assembleare: Considerate le straordinarie modalita'
di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate,
entro la fine del terzo giorno successivo allo svolgimento dei lavori
assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca
(www.gtoniolodisancataldo.it, Area Soci, - Assemblea ordinaria dei
Soci - aprile 2021), un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
San Cataldo, li' 29 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Salvatore Saporito
TX21AAA3369
