Convocazione di assemblea ordinaria 

  L'Assemblea  ordinaria  dei  soci  e'  convocata  per   il   giorno
30.04.2021, alle ore 9.00, presso la sede in Via  Roma  18/20,  47027
Sarsina (FC), in prima convocazione, e per il giorno 15.05.2021, alle
ore 9.30 in seconda convocazione, presso la sede in Via  Roma  18/20,
47027 Sarsina (FC), per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine
del giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020  -
Destinazione del risultato di esercizio 
  2)  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali 
  3) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n.
2 Probiviri Effettivi ai sensi dell'art. 49 dello Statuto 
  4) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2020 
  5) Informativa in merito  a  determinate  operazioni  con  soggetti
collegati 
  Emergenza Covid-19 - modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18: Al fine di ridurre  al
minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso,  la  Banca
di Credito Cooperativo di Sarsina (la "Banca") ha deciso di avvalersi
della facolta' stabilita dall'art. 106, comma 6,  del  Decreto  Legge
nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento  del  Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L.
Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci  nell'Assemblea,
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato  ai  sensi
dell'articolo  135-undecies  del  DLgs  n.   58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  La  Banca  ha  designato  il  notaio  dott.   Sereno   Barchi   (il
"Rappresentante  Designato"),  con  sede  legale  in  Forli',  Piazza
Falcone e Borsellino n. 21, quale Rappresentante Designato  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno  pervenirgli
tassativamente entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla
data dell'Assemblea in prima convocazione, secondo  quanto  precisato
nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante
Designato" dell'Avviso inviato a tutti i soci,  pubblicato  sul  sito
internet della Societa' e disponibile presso  la  sede  legale  e  le
filiali della Banca. In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia,
amministratori, sindaci,  il  Rappresentante  Designato  nonche'  gli
altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai
soci, potranno intervenire  in  Assemblea  anche  mediante  mezzi  di
telecomunicazione  che  ne  garantiscano   l'identificazione   e   la
partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si  trovino  nel
medesimo luogo il Presidente e il Segretario  verbalizzante.  I  soci
non potranno partecipare  all'assemblea  con  mezzi  elettronici  ne'
votare  per  corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti   diversi   dal
Rappresentante Designato. 
  La convocazione verra'  effettuata  con  pubblicazione  dell'avviso
sulla  Gazzetta  Ufficiale.   Inoltre   la   comunicazione   relativa
all'avviso dell'Assemblea Ordinaria, sara' inviata a tutti i  soci  e
pubblicato   sul   sito   internet    della    banca    all'indirizzo
www.bccsarsina.it. La legittimazione al voto  verra'  verificata  dal
Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei  Soci  aggiornato
fornito dalla Banca. Le informazioni relative a: -  la  modalita'  di
partecipazione  all'Assemblea  che  avverra'  esclusivamente  per  il
tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF;  -
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
diritto di voto; - le facolta' dei Soci; - la documentazione messa  a
disposizione dei Soci; - la nomina  del  Collegio  dei  Probiviri  ai
sensi  dell'art.  49  dello  Statuto;  sono   riportate   nell'Avviso
pubblicato nella sezione del sito internet della banca dedicata  alla
presente Assemblea, al cui contenuto integrale si  rimanda  per  ogni
altra informazione concernente l' Assemblea. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i  seguenti  termini:  -
per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni  precedenti  la
prima convocazione; - il  riscontro  sara'  fornito  entro  4  giorni
precedenti  la  prima  convocazione.   La   documentazione   relativa
all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio
di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli  argomenti
all'ordine del giorno, risulta anch'essa  messa  a  disposizione  del
pubblico per la consultazione, nei termini previsti  dalla  normativa
vigente, nel sito internet della banca e presso la sede sociale e  le
filiali della Banca. 
  Sarsina, li' 25.03.2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Mauro Fabbretti 

 
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