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Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30.04.2021, alle ore 9.00, presso la sede in Via Roma 18/20, 47027 Sarsina (FC), in prima convocazione, e per il giorno 15.05.2021, alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la sede in Via Roma 18/20, 47027 Sarsina (FC), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 - Destinazione del risultato di esercizio 2) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali 3) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n. 2 Probiviri Effettivi ai sensi dell'art. 49 dello Statuto 4) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2020 5) Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati Emergenza Covid-19 - modalita' di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18: Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo di Sarsina (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. La Banca ha designato il notaio dott. Sereno Barchi (il "Rappresentante Designato"), con sede legale in Forli', Piazza Falcone e Borsellino n. 21, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso inviato a tutti i soci, pubblicato sul sito internet della Societa' e disponibile presso la sede legale e le filiali della Banca. In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici ne' votare per corrispondenza, ne' delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato. La convocazione verra' effettuata con pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre la comunicazione relativa all'avviso dell'Assemblea Ordinaria, sara' inviata a tutti i soci e pubblicato sul sito internet della banca all'indirizzo www.bccsarsina.it. La legittimazione al voto verra' verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca. Le informazioni relative a: - la modalita' di partecipazione all'Assemblea che avverra' esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF; - la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto; - le facolta' dei Soci; - la documentazione messa a disposizione dei Soci; - la nomina del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 49 dello Statuto; sono riportate nell'Avviso pubblicato nella sezione del sito internet della banca dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l' Assemblea. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: - per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima convocazione; - il riscontro sara' fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione. La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, nel sito internet della banca e presso la sede sociale e le filiali della Banca. Sarsina, li' 25.03.2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Mauro Fabbretti TX21AAA3372