Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci  di  BANCA  MALATESTIANA  -  CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA e' indetta in  prima  convocazione
per il 30 aprile 2021, alle  ore  9.00,  presso  la  Sede  Legale  in
Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e  -  occorrendo  -  in  seconda
convocazione per l'8 maggio 2021, alle ore 11.00, stesso  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del Bilancio  di  esercizio  al  31
dicembre 2020 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 
  3.  Autorizzazione  alla  stipula  delle  polizze   relative   alla
responsabilita'   civile   e   agli   infortuni   professionali    ed
extraprofessionali per gli Amministratori e i Sindaci 
  4. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica 
  Emergenza Covid-19 - modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in  corso,  BANCA  MALATESTIANA  -  CREDITO  COOPERATIVO  -
SOCIETA' COOPERATIVA  (la  "Banca")  ha  deciso  di  avvalersi  della
facolta' stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge  nr.  18
del  17.03.2020,  recante  misure  di  potenziamento   del   Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L.
Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci  nell'Assemblea,
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato  ai  sensi
dell'articolo  135-undecies  del  DLgs  n.   58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  La Banca ha  designato  il  Notaio  Pietro  Bernardi  Fabbrani  (il
"Rappresentante Designato"), con sede legale in Rimini  (RN),  Piazza
Cavour,  32,  quale  Rappresentante  Designato  ai  sensi   dell'art.
135-undecies  del  TUF,  con   deleghe   che   dovranno   pervenirgli
tassativamente entro il 28  aprile  2021,  secondo  quanto  precisato
nell'Avviso pubblicato sul sito internet della Societa'. 
  In linea con le previsioni del D.L.  Cura  Italia,  amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti  diversi  dal
Rappresentante Designato. 
  La legittimazione al  voto  verra'  verificata  dal  Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci  aggiornato  fornito  dalla
Banca. 
  Le informazioni relative a: 
  -  la  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea  che   avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  - la legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio
del diritto di voto; 
  - le facolta' dei Soci; 
  - la documentazione messa a disposizione dei Soci; 
  sono riportate nell'Avviso nella sezione del  sito  internet  della
Banca dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si
rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nell'Avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  - per la presentazione da parte dei Soci di domande sugli argomenti
all'ordine del giorno dell'Assemblea, entro dieci  giorni  precedenti
la data di prima convocazione; 
  - per il riscontro alle domande  dei  Soci,  entro  quattro  giorni
precedenti la data di prima convocazione. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione per la consultazione dei Soci,
nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede  sociale
e nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla  presente
Assemblea. 
  Rimini, 25 marzo 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott.ssa Enrica Cavalli 

 
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