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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria dei Soci di BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA e' indetta in prima convocazione per il 30 aprile 2021, alle ore 9.00, presso la Sede Legale in Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e - occorrendo - in seconda convocazione per l'8 maggio 2021, alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Presentazione e approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 3. Autorizzazione alla stipula delle polizze relative alla responsabilita' civile e agli infortuni professionali ed extraprofessionali per gli Amministratori e i Sindaci 4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica Emergenza Covid-19 - modalita' di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. La Banca ha designato il Notaio Pietro Bernardi Fabbrani (il "Rappresentante Designato"), con sede legale in Rimini (RN), Piazza Cavour, 32, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro il 28 aprile 2021, secondo quanto precisato nell'Avviso pubblicato sul sito internet della Societa'. In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici ne' votare per corrispondenza, ne' delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato. La legittimazione al voto verra' verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca. Le informazioni relative a: - la modalita' di partecipazione all'Assemblea che avverra' esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF; - la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto; - le facolta' dei Soci; - la documentazione messa a disposizione dei Soci; sono riportate nell'Avviso nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nell'Avviso, sono stabiliti i seguenti termini: - per la presentazione da parte dei Soci di domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, entro dieci giorni precedenti la data di prima convocazione; - per il riscontro alle domande dei Soci, entro quattro giorni precedenti la data di prima convocazione. La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione per la consultazione dei Soci, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea. Rimini, 25 marzo 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott.ssa Enrica Cavalli TX21AAA3442