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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 09.00, presso la sede sociale, via La Corona, 45 - Tarzo (TV), in prima convocazione, e per il giorno 04 maggio 2021, alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede sociale, via La Corona, 45 - Tarzo (TV), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: [1] Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 della Banca Prealpi SanBiagio - Credito Cooperativo s.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti; [2] Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali; [3] Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri: nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Probiviri Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto; [4] Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2020; [5] Comunicazioni del Presidente. Modalita' di partecipazione all'Assemblea Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, Banca Prealpi SanBiagio ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici ne' votare per corrispondenza. Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire fino al 30/01/2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di Socio. Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria e' valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate. Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato La Banca ha designato la dott.ssa Piccolotto Elisa, notaio in Belluno, via Vittorio Veneto, 278, (il "Rappresentante Designato"), quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega alla dott.ssa Piccolotto Elisa, notaio in Belluno, Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2021/, alla quale si potra' accedere con le credenziali indicate in calce alla presente, e presso la sede sociale in Tarzo (TV) - via La Corona , 45 - e la sede secondaria in Fossalta di Portogruaro (VE) - via A. Nobel, 27. Predetta documentazione, unitamente a copia munita di sottoscrizione del documento di identita' in corso di validita' e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma o il nominativo del soggetto designato ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno lavorativo antecedente alla data dell'Assemblea (entro le ore 23:59 oppure entro l'orario di sportello se inviate, rispettivamente, con le modalita' di cui al punto i) o ai punti ii) e iii): i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata "notaiopiccolotto@pec.it" di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto; ii) invio dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a: Notaio Piccolotto Elisa, via Vittorio Veneto, 278 - 32100 Belluno (BL); iii) consegna attraverso la rete filiali dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa mediante busta chiusa indirizzata al Rappresentante Designato, firmata sui lembi dal Socio. Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalita' previste per il rilascio. Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) e' possibile contattare la dott.ssa Piccolotto Elisa, notaio in Belluno, via e-mail all'indirizzo notaiopiccolotto@pec.it. Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. Facolta' dei Soci In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e' prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, da inviare via e-mail all'indirizzo: assemblea2021@bancaprealpisanbiagio.it. La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2021/. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni lavorativi precedenti la prima convocazione; il riscontro sara' fornito entro 4 giorni lavorativi precedenti la prima convocazione. Documentazione La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale in Tarzo (TV) - via La Corona, 45 - e la sede secondaria in Fossalta di Portogruaro (VE) - via A Nobel, 27 - entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea. La Documentazione sara' pubblicata altresi' sul sito internet della Banca all'indirizzo https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2021/, alla quale si potra' accedere come specificato nel successivo paragrafo "Credenziali di accesso". Informativa post - assembleare Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Privacy Banca Prealpi SanBiagio rispetta la privacy dei soci e tiene alla sicurezza delle informazioni personali dei soci. Si e' provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali dei soci. Si invita, pertanto, a consultare la nuova Informativa Privacy sul sito internet della Banca all'indirizzo: https://www.bancaprealpisanbiagio.it/trasparenza/puntotrasparenza/n ormative/privacy/informativa per i soci Credenziali di accesso Per accedere al sito internet della Banca all'indirizzo https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2021/, ove e' pubblicata la documentazione relativa all'assemblea, sono necessarie le relative credenziali: user (codice socio): XXXXXXX; password: XXXXXXXXX (da modificare dopo il primo accesso). Le credenziali sono riportate nell'avviso di convocazione spedito ai soci. In caso di mancato ricevimento della comunicazione e/o difficolta' di accesso, le Filiali restano a disposizione per fornire la necessaria assistenza. Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorita'. L'avviso di convocazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed un avviso verra' pubblicato nei seguenti quotidiani: a. Il Gazzettino; b. La Tribuna di Treviso; c. La Nuova Venezia; d. Il Mattino di Padova; e. Il Corriere delle Alpi; f. Messaggero Veneto; g. Il Sole 24 Ore. Tarzo, 25 marzo 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente C. Antiga TX21AAA3443