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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della LAURETANA S.p.A. e' convocata: 1) in prima convocazione: Lunedi' 26/04/21 ore 10,00 2) in seconda convocazione: Venerdi' 30/04/21 ore 10,00 presso la sede della Societa' in Graglia, Frazione Campiglie 56 ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1) Deliberazioni ai sensi dell'Art. 2364 del C.C.. Parte straordinaria 1) Proposta di modifica del vigente testo dello statuto sociale, provvedendo in particolare a: - aumentare gratuitamente il capitale sociale sino ad Euro 10.000.000; - prorogare la durata della societa' sino al 31 dicembre 2100; - integrare l'oggetto sociale contenuto all'art. 4) del vigente statuto sociale; - introdurre all'art. 5) una clausola di riscattabilita' di azioni quiescenti; - integrare e modificare il vigente testo dell'art. 10) modificando la clausola di prelazione. L'assemblea sara' tenuta con sistemi di audio video conferenza, il link per partecipare alla riunione verra' pubblicato sul sito web della Societa'. Graglia, 29/03/2021 Il presidente del consiglio di amministrazione Giovanni Vietti Michelina TX21AAA3468