Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Milano S.C. e' indetta in prima convocazione per il giorno 29
Aprile 2021, alle ore 09.00, in Carugate, presso la Sede principale
in Via A. De Gasperi 11, e - occorrendo - in seconda convocazione per
il giorno 30 Aprile 2021, alle ore 09.00, stesso luogo, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. Polizze assicurative per responsabilita' civile e infortuni
professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
5. Nomina di un Componente del Consiglio di Amministrazione in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica;
6. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con
modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che
l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede principale, le Sedi Secondarie,
la Sede distaccata e le Filiali, e pubblicati sul portale della Banca
www.e20bcc.it, sezione "Assemblea", ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'ufficio Comunicazioni e Soci della Banca, chiamando i
numeri: 02 9274510 - 511.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il decimo (10°)
giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sara'
fornita entro il terzo (3°) giorno precedente la data di 1^
convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto" pubblicato sul
portale della Banca www.e20bcc.it, sezione "Assemblea".
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Dott. Pietro FABIANO con studio in
Via Roma n. 7, Sesto San Giovanni (MI), al quale potra' essere
conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle
proposte di deliberazione per le quali siano state conferite
istruzioni di voto.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede principale, le Sedi secondarie, la Sede distaccata e
le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sul portale della Banca www.e20bcc.it,
sezione "Assemblea", ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante, firmata dal Socio stesso (ove la sottoscrizione
di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), in
busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea
2021 BCC di Milano", all'attenzione esclusiva del Rappresentante
Designato c/o la sede principale di BCC Milano in via A. De Gasperi
11 - 20061 Carugate (MI), oppure a una qualsiasi delle Filiali della
Banca, entro le ore 17:00 del secondo giorno antecedente la data di
1^ convocazione; il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare
le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, firmata dal Socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto
alle Filiali), puo' essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
rappresentantedesignato@pec.bccmilano.it, e in questo caso entro le
ore 23:59 dello stesso 27 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare l'ufficio Comunicazioni
e Soci della Banca ai numeri 02 9274510 - 511.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato
sul portale della Banca www.e20bcc.it, sezione "Assemblea", un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Carugate, li' 31.03.2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Maino
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