Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea  ordinaria  dei  soci  della  BCC  Basilicata   Credito
Cooperativo di Laurenza e comuni Lucani  S.c.  e'  indetta  in  prima
convocazione per il 29 aprile 2021, alle ore 16,00, nei locali  della
sede  distaccata,  in  Potenza  -  via  Nazario  Sauro  n.  130,  e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 30 aprile 2021, alle  ore
12,00, stesso luogo per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine
del giorno: 
 
                          Ordine del giorno 
 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2020:  deliberazioni
relative. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. 
  3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni. 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  «Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione», comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. 
  5. Nomina per il triennio 2021/2023 di: 
    Presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione; 
    Presidente e dei componenti effettivi e  supplenti  del  collegio
sindacale; 
    Presidente e dei componenti effettivi e  supplenti  del  collegio
dei probiviri. 
  6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi  spese  a  favore  di
amministratori e sindaci. 
  7.  Determinazione  del  compenso  del  Presidente   del   comitato
esecutivo; 
  8.  Determinazione  del  compenso  del  consigliere   delegato   ai
controlli interni. 
  9. Approvazione del nuovo regolamento elettorale e assembleare. 
  10. Polizza assicurativa per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali  (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali
relativa al periodo 2021/2022. 
  11. Successive ed eventuali. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19», tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, anche per quest'anno, il consiglio  di  amministrazione  della
banca  ha  deliberato  -  ai  fini  del  prioritario   rispetto   dei
fondamentali principi di tutela della salute dei soci, del personale,
dei fornitori e  degli  esponenti  aziendali  -  di  avvalersi  della
facolta', stabilita dall'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27,  di  prevedere  che
l'assemblea si tenga senza la presenza  fisica  dei  soci,  e  quindi
esclusivamente  tramite  il  conferimento  di   delega   e   relative
istruzioni di voto al rappresentante designato,  ai  sensi  dell'art.
135-undecies del decreto legislativo n.  58/1998  (c.d.  testo  unico
finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori  soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
rappresentante designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'assemblea. 
  Documentazione e informazioni 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
soci, sono disponibili presso  la  sede  sociale  (Segreteria  organi
societari), le filiali e pubblicati sul  sito  internet  della  banca
(www.bccbasilicata.it Area Soci - sezione Assemblea ordinaria  2021),
ove  ciascun  socio,  accedendo  mediante  le   proprie   credenziali
personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Parimenti, secondo le  modalita'  in  precedenza  delineate,  sono,
altresi', disponibili ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia
dell'11 gennaio 2012 «Applicazione delle disposizioni di vigilanza in
materia di organizzazione del Governo societario  delle  banche»,  le
analisi   svolte   dal    consiglio    di    amministrazione    circa
l'identificazione preventiva  della  composizione  quali-quantitativa
del consiglio medesimo e del collegio sindacale. 
  In considerazione degli obblighi di  distanziamento  interpersonale
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci  che  accedono  alle  sedi
della banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  soci  possono
rivolgersi al preposto di filiale ed all'addetto dell'ufficio legale,
chiamando il seguente numero 0971-960242. 
  Particolari facolta' dei soci 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea  entro  il  19  aprile
2021 (decimo) giorno  precedente  la  data  di  1ª  convocazione;  la
risposta sara'  fornita  entro  il  26  aprile  2021  (terzo)  giorno
precedente la data di 1ª convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  soci  possono
formulare e la banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei  soci.  Non  sono  ammesse  proposte  alternative  ne'  per
l'elezione del Presidente del consiglio di amministrazione e dei suoi
componenti,  del  Presidente  del  collegio  sindacale  e  dei   suoi
componenti, nonche' dei membri del collegio dei pribiviri,  essendosi
gia'   concluso   il   procedimento    previsto    dal    regolamento
assembleare-elettorale per la presentazione  delle  candidature,  ne'
per gli argomenti per i quali l'assemblea puo' deliberare, a norma di
legge  o  di  statuto,  solo  sulla   proposta   del   consiglio   di
amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresi' considerate ammissibili proposte  alternative  prive
di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  consiglio  di
amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
«Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato»
disponibile sul sito  internet  della  banca  (www.bccbasilicata.it -
Area Soci - sezione «Assemblea Ordinaria  2021»)  e  presso  le  sedi
delle singole filiali. 
  Rappresentante designato dalla societa' 
  Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega  predisposta
dalla banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  rappresentante  designato  dalla  banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il notaio  Annamaria  Racioppi,  alla  quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il  delegante
(fatta  eccezione  per  le  eventuali  spese  di   spedizione),   con
istruzioni di voto su tutte o alcune  delle  proposte  relative  agli
argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la sede sociale e le filiali della banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.bccbasilicata.it Area Soci  -  Assemblea  ordinaria  2021),  ove
ciascun socio, accedendo mediante le proprie  credenziali  personali,
li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  rappresentante  designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle  filiali),  in  busta  chiusa,  sulla
quale va apposta la dicitura «Delega Assemblea  2021  BCC  Basilicata
Credito Cooperativo di Laurenzana e comuni Lucani  s.c.»,  al  notaio
Annamaria Racioppi - via Tora n. 23 - 85100 - Potenza, oppure  a  una
qualsiasi delle filiali della banca, entro le ore 17,00 del 27 aprile
2021; il rappresentante designato ha facolta' di accettare le deleghe
e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre
le ore 10,00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
annamaria.racioppipostacertificata.notariato.it  e  in  questo   caso
entro le ore 23,59 dello stesso 27 aprile 2021; in tale  ipotesi,  la
delega deve essere munita di firma elettronica  qualificata  o  firma
digitale oppure sottoscritta nella  forma  tradizionale  su  supporto
cartaceo, da  riprodurre  in  formato  immagine  (p.  es.,  PDF)  per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  rappresentante  designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al rappresentante designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
rappresentante designato al n. 0971-508031, o via  posta  elettronica
ai     seguenti     indirizzi:     aracioppi@notariato.it      oppure
annamaria.racioppipostacertificata.notariato.it anche la banca al  n.
0971/960242 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9,00  alle
17,00), alla quale potra'  pure  essere  richiesto  che  il  predetto
modulo  di  delega  sia  trasmesso  al  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica. 
  Nomina delle cariche sociali 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale. 
  Informativa post-assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  giorno
successivo allo svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'  affisso
presso ciascuna delle sedi  della  banca  un  breve  resoconto  delle
risultanze delle decisioni assunte. 
    Potenza, 22 marzo 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Teresa Fiordelisi 

 
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