Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei soci della BCC Basilicata Credito
Cooperativo di Laurenza e comuni Lucani S.c. e' indetta in prima
convocazione per il 29 aprile 2021, alle ore 16,00, nei locali della
sede distaccata, in Potenza - via Nazario Sauro n. 130, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 30 aprile 2021, alle ore
12,00, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni.
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle «Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione», comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
5. Nomina per il triennio 2021/2023 di:
Presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione;
Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del collegio
sindacale;
Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del collegio
dei probiviri.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese a favore di
amministratori e sindaci.
7. Determinazione del compenso del Presidente del comitato
esecutivo;
8. Determinazione del compenso del consigliere delegato ai
controlli interni.
9. Approvazione del nuovo regolamento elettorale e assembleare.
10. Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali
relativa al periodo 2021/2022.
11. Successive ed eventuali.
Modalita' di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19», tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, anche per quest'anno, il consiglio di amministrazione della
banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei
fondamentali principi di tutela della salute dei soci, del personale,
dei fornitori e degli esponenti aziendali - di avvalersi della
facolta', stabilita dall'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che
l'assemblea si tenga senza la presenza fisica dei soci, e quindi
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al rappresentante designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. testo unico
finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
rappresentante designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
soci, sono disponibili presso la sede sociale (Segreteria organi
societari), le filiali e pubblicati sul sito internet della banca
(www.bccbasilicata.it Area Soci - sezione Assemblea ordinaria 2021),
ove ciascun socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli.
Parimenti, secondo le modalita' in precedenza delineate, sono,
altresi', disponibili ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia
dell'11 gennaio 2012 «Applicazione delle disposizioni di vigilanza in
materia di organizzazione del Governo societario delle banche», le
analisi svolte dal consiglio di amministrazione circa
l'identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa
del consiglio medesimo e del collegio sindacale.
In considerazione degli obblighi di distanziamento interpersonale
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che accedono alle sedi
della banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i soci possono
rivolgersi al preposto di filiale ed all'addetto dell'ufficio legale,
chiamando il seguente numero 0971-960242.
Particolari facolta' dei soci
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea entro il 19 aprile
2021 (decimo) giorno precedente la data di 1ª convocazione; la
risposta sara' fornita entro il 26 aprile 2021 (terzo) giorno
precedente la data di 1ª convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i soci possono
formulare e la banca rendere note proposte alternative a quelle del
consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei soci. Non sono ammesse proposte alternative ne' per
l'elezione del Presidente del consiglio di amministrazione e dei suoi
componenti, del Presidente del collegio sindacale e dei suoi
componenti, nonche' dei membri del collegio dei pribiviri, essendosi
gia' concluso il procedimento previsto dal regolamento
assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, ne'
per gli argomenti per i quali l'assemblea puo' deliberare, a norma di
legge o di statuto, solo sulla proposta del consiglio di
amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresi' considerate ammissibili proposte alternative prive
di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del consiglio di
amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
«Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato»
disponibile sul sito internet della banca (www.bccbasilicata.it -
Area Soci - sezione «Assemblea Ordinaria 2021») e presso le sedi
delle singole filiali.
Rappresentante designato dalla societa'
Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega predisposta
dalla banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il rappresentante designato dalla banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il notaio Annamaria Racioppi, alla quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la sede sociale e le filiali della banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccbasilicata.it Area Soci - Assemblea ordinaria 2021), ove
ciascun socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,
li puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al rappresentante designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura «Delega Assemblea 2021 BCC Basilicata
Credito Cooperativo di Laurenzana e comuni Lucani s.c.», al notaio
Annamaria Racioppi - via Tora n. 23 - 85100 - Potenza, oppure a una
qualsiasi delle filiali della banca, entro le ore 17,00 del 27 aprile
2021; il rappresentante designato ha facolta' di accettare le deleghe
e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre
le ore 10,00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
annamaria.racioppipostacertificata.notariato.it e in questo caso
entro le ore 23,59 dello stesso 27 aprile 2021; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al rappresentante designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al rappresentante designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
rappresentante designato al n. 0971-508031, o via posta elettronica
ai seguenti indirizzi: aracioppi@notariato.it oppure
annamaria.racioppipostacertificata.notariato.it anche la banca al n.
0971/960242 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9,00 alle
17,00), alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
Nomina delle cariche sociali
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' affisso
presso ciascuna delle sedi della banca un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Potenza, 22 marzo 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Teresa Fiordelisi
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