Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Socotherm S.p.A. (la "Societa'")  e'
stata convocata presso lo Studio Notarile Agostini-Chibbaro,  in  via
Illica 5, 20121 Milano (MI), per il giorno 27 aprile  2021  alle  ore
11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per  il  giorno  4  maggio
2021 in seconda convocazione, medesimi ora e luogo, per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Bilancio d'esercizio  della  Societa'  al  31  dicembre  2020  e
relative relazioni. Provvedimenti ai  sensi  dell'articolo  2446  del
codice civile. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
triennio 2021-2023. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale,  sono  legittimati
all'intervento e al voto in Assemblea coloro che  trasmetteranno  con
le modalita' sottoindicate anche in copia  autocertificata  conforme,
prima dell'inizio dei lavori assembleari,  il  certificato  azionario
ovvero  la  comunicazione  dell'intermediario  presso  il  quale   e'
depositato il certificato azionario. 
  Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020 (come confermato dalle successive decretazioni  d'urgenza)
che ha  introdotto  alcune  norme  eccezionali  legate  all'emergenza
COVID-19 in materia di svolgimento delle  assemblee  di  societa',  e
dell'articolo 14 dello statuto sociale, che prevedono la possibilita'
di intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, gli
Azionisti potranno partecipare alla citata Assemblea anche mediante i
mezzi  di  telecomunicazione  adottati  dalla  Societa'  al  fine  di
consentire  l'intervento  a   distanza,   garantendo   nel   contempo
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio del diritto di voto. 
  Pertanto, ogni soggetto  legittimato  a  intervenire  in  Assemblea
dovra'  comunicare  un  valido   indirizzo   di   posta   elettronica
all'indirizzo            di             posta             elettronica
amministrazione.milano@studiolegalemora.it    con     le     seguenti
informazioni: 
  (i) indicazione nell'oggetto dell'e-mail del testo  "Indirizzo  per
Assemblea Socotherm 2021"; 
  (ii) indicazione nel corpo dell'e-mail dei dati identificativi  del
soggetto  legittimato  a  partecipare  all'Assemblea  e  un  contatto
telefonico; 
  (iii) allegazione all'e-mail  di  una  scansione  di  un  documento
identificativo, in corso di validita',  del  soggetto  legittimato  a
partecipare all'Assemblea; 
  (iv) allegazione all'e-mail di eventuali deleghe  ricevute  per  la
rappresentanza in Assemblea. 
  In alternativa all'indirizzo  di  posta  elettronica,  il  soggetto
legittimato potra' inviare le citate informazioni, entro il 20 aprile
2021, tramite lettera raccomandata presso  Mora  &  Associati  Studio
Legale, Via Sant'Orsola 3, 20123 Milano. 
  A  seguito  della  ricezione  della  suddetta   comunicazione,   la
Societa', previo svolgimento delle opportune verifiche, procedera'  a
inviare,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  o  indirizzo  fisico
comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni operative  per
il  collegamento  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  elettronici
all'Assemblea in oggetto. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 9 dello statuto sociale, sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Adria, li' 1° aprile 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Jonathan Gibson 

 
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