Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'azionista di DEXIA CREDIOP Societa' per Azioni  e'  convocato  in
Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, per il giorno  29  aprile
2021, giovedi', alle ore 13:00, in Roma, Via Antonio Salandra  n.  18
e, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica  da  Covid-19,
con possibilita' di intervento in assemblea e espressione del diritto
di voto in video conferenza, per discutere e deliberare sul  seguente
Ordine del giorno: 
  1.  Relazione  finanziaria  annuale:  relazione   sulla   gestione;
relazione  del  Collegio  Sindacale;  relazione  della  Societa'   di
revisione incaricata del controllo contabile; relazione del Dirigente
Preposto; bilancio al 31 dicembre 2020; deliberazioni relative; 
  2.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2021-2023, previa determinazione del numero dei suoi componenti; 
  3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
  4. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2390 codice civile (divieto
di concorrenza); 
  5. Determinazione del compenso complessivo annuale del Consiglio di
Amministrazione; 
  6. Politiche di  remunerazione  e  incentivazione  a  favore  degli
amministratori, di dipendenti e  di  collaboratori  non  legati  alla
societa'  da  rapporti  di  lavoro  subordinato;   attuazione   delle
politiche per l'anno 2020 e definizione delle politiche per il 2021; 
  7. Relazione di verifica dell'Audit Interno sulle modalita' seguite
per assicurare  la  conformita'  delle  policy  di  remunerazione  al
contesto normativo. 
  Si ricorda che, per partecipare all'Assemblea,  l'azionista  dovra'
far pervenire  a  Dexia  Crediop  S.p.A.,  da  parte  del  rispettivo
intermediario,  ai  sensi   della   vigente   normativa,   l'apposita
comunicazione attestante la partecipazione  al  sistema  di  gestione
accentrata dei  titoli,  in  regime  di  dematerializzazione,  almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Nel caso in cui l'Assemblea non risultasse in numero legale per  la
prima convocazione, la seconda convocazione viene fissata  fin  d'ora
per il giorno 30 aprile 2021,  venerdi',  nello  stesso  luogo,  alla
medesima ora, per la trattazione del medesimo ordine del giorno. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Olivier Paring 

 
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