Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci di Emil Banca - Credito  Cooperativo
- Societa' Cooperativa e' indetta in prima  convocazione  per  il  29
aprile 2021, alle ore 10.00, nei locali degli uffici  amministrativi,
in Bologna, via Trattati Comunitari Europei  1957-2007  n.  19,  e  -
occorrendo - in seconda convocazione per il 30 aprile 2021, alle  ore
10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul  seguente  ordine
del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2020:  deliberazioni
relative; 
  2. destinazione del risultato di esercizio; 
  3. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso esercizio  ed  approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  4. polizze assicurative per  Amministratori,  Sindaci  e  Dirigenti
della Banca; polizza infortuni, polizza responsabilita' civile "D&O",
polizza   tutela   legale   penale,   civile   e   di   circolazione:
deliberazioni; 
  5. adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale; 
  6. nomina di un Componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica; 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24  aprile  2020,  n.
27, come modificato,  da  ultimo,  dall'art.  3,  comma  6  del  D.L.
183/2020, convertito con modificazioni nella L.  21  del  26/02/2021,
che consente di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la  presenza
fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il  conferimento  di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato,  ai
sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza
o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata  -  non   potranno   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, la  Segreteria  Affari
Generali, le Filiali e  pubblicati  sul  sito  internet  della  Banca
(www.emilbanca.it, voce di menu' "I Soci",  sezione  "Assemblea  Soci
2021",  "Portale  Assemblea  2021"),  ove  ciascun  Socio,  accedendo
mediante le proprie  credenziali  personali,  li  puo'  consultare  e
scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria Affari Generali o all'Ufficio  Soci
Identita' e Comunicazione, inviando una mail all'indirizzo  di  posta
elettronica segreteria.generale@emilbanca.it o  chiamando  il  Numero
Verde 800.217.295. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'Assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il decimo  (10°)
giorno precedente la data  di  1^  convocazione;  la  risposta  sara'
fornita  entro  il  terzo  (3°)  giorno  precedente  la  data  di  1^
convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina del  Componente
del  Consiglio  di  Amministrazione  in  sostituzione  dell'esponente
cessato  dalla  carica,  essendosi  gia'  concluso  il   procedimento
previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la  presentazione
delle candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno, altresi', considerate ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Assemblea Soci  2021:  istruzioni  operative"  pubblicato  sul  sito
internet della Banca  (www.emilbanca.it,  voce  di  menu'  "I  Soci",
sezione "Assemblea Soci 2021", "Portale Assemblea 2021"). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Prof. Avv. Ivan Demuro, al  quale  potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto (prospetto  A-Deliberazioni  sottoposte
al voto / prospetto B-Circostanza ignote /  prospetto  C-Modifiche  o
Integrazioni), e le istruzioni per  esercitarne  la  relativa  revoca
sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali  della  Banca  e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni  al  riguardo,  sul
sito internet (www.emilbanca.it , voce di  menu'  "I  Soci",  sezione
"Assemblea Soci 2021", "Portale Assemblea 2021"), ove ciascun  Socio,
accedendo  mediante  le  proprie  credenziali  personali,   li   puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  richiamata  emergenza,  i  Soci  che   preferissero
ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi  della  Banca
sono tenuti  a  rispettare  le  relative  prescrizioni  in  atto  per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle  Filiali),  in  busta  chiusa,  sulla
quale va apposta  la  dicitura  "Delega  Assemblea  2021  Emil  Banca
Credito Cooperativo S.C.",  a  Prof.  Avv.  Ivan  Demuro,  via  degli
Agresti n. 6, Bologna, entro le ore 17:00 del 27 aprile 2021 oppure a
una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore  16:00  del  27
aprile 2021; il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare  le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il  suddetto  termine,  ma
non  oltre  le  ore  00:00  del  giorno  di  svolgimento  dei  lavori
assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
da casella di posta elettronica certificata  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata demurorusso@pec.demurorusso.it, e  in  questo
caso entro le ore 23:59 dello stesso 27 aprile 2021; in tale ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella  forma  tradizionale  su  supporto
cartaceo, da  riprodurre  in  formato  immagine  (p.  es.,  PDF)  per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 051- 9925127, o via posta  elettronica
all'indirizzo rappresentante.designato@demurorusso.it, anche la Banca
al Numero Verde 800.217.295  e  all'indirizzo  di  posta  elettronica
segreteria.generale@emilbanca.it  nei  giorni   di   apertura   degli
sportelli, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00 rispettando
le prescrizioni in atto, aggiornate sul  sito  www.emilbanca.it,  per
contenere la contemporanea presenza nelle sedi in parola. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina di  un
Componente  del  Consiglio   di   Amministrazione   in   sostituzione
dell'Esponente cessato dalla carica si  rinvia  alle  previsioni  del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del  3°  giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato
sul sito internet della Banca (www.emilbanca.it,  voce  di  menu'  "I
Soci", sezione "Assemblea Soci 2021", "Portale  Assemblea  2021")  un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         avv. Graziano Massa 

 
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