Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede  ordinaria
e straordinaria, per il giorno 23 aprile  2021,  alle  ore  9.30,  in
unica convocazione, per discutere e deliberare  sul  seguente  Ordine
del giorno: 
  Sede Ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; esame
delle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione. Presentazione  del  bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  3. Nomina di un componente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  a
seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art.  2386  del  Codice
Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti 
  4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei  conti  con
riferimento  agli  esercizi  2021-2023.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti 
  Sede Straordinaria 
  1. Modifica  degli  articoli  10  e  19  dello  statuto  sociale  e
introduzione  del  nuovo  articolo  10-bis  dello   statuto   stesso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  Si precisa che al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi
all'emergenza sanitaria in corso, la Societa' ha deciso di  avvalersi
della facolta' stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del  17  marzo
2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.  27,
come prorogato dalla  legge  n.  26  del  21  febbraio  2021  che  ha
convertito il D.L. n. 183  del  31  dicembre  2020  e,  pertanto,  la
riunione si svolgera' con  l'intervento  in  assemblea  del  capitale
sociale esclusivamente tramite il rappresentante  designato  ex  art.
135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente
modificato  ("TUF"),  con  le  modalita'   di   cui   all'avviso   di
convocazione  integrale  disponibile  sul  www.relatech.com,  sezione
Investor Relations, Documenti Societari, restando  escluso  l'accesso
ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati  diversi  dal
predetto rappresentante designato. 
  Gli Amministratori, i Sindaci,  gli  esponenti  della  societa'  di
revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato
ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire  in
Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento  a  distanza
che consentano l'identificazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti e applicabili. 
  Le informazioni riguardanti il capitale  sociale  e  i  diritti  di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto, (14 aprile  2021  -
record date), esercizio del  voto  tramite  il  rappresentante  degli
Azionisti   designato   dalla   Societa'   e   reperibilita'    della
documentazione   assembleare,   sono   riportate    nell'avviso    di
convocazione integrale disponibile sul sito www.relatech.com, sezione
Investor Relations, Documenti Societari. 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nell'avviso  di  convocazione,  qualora  si   rendessero   necessarie
conseguentemente all'evolversi dell'attuale  situazione  emergenziale
da Covid 19, verranno rese  disponibili  sul  sito  www.relatech.com,
sezione Investor  Relations,  Documenti  Societari  e  con  le  altre
modalita' previste dalla legge. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       ing. Pasquale Lambardi 

 
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