Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria  dei  Soci  della  Banca  del  Catanzarese  -
Credito Cooperativo e' indetta in prima convocazione per il giorno 30
aprile 2021, alle ore 8:00, nei locali della sede  sociale,  sita  in
Marcellinara (CZ), Via San Francesco di Paola, e -  occorrendo  -  in
seconda convocazione per il giorno 3 maggio  2021,  alle  ore  15:00,
stesso luogo, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2020:  deliberazioni
relative; 
  2. Deliberazioni per  la  copertura  della  perdita  dell'esercizio
2020; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. Determinazione del compenso e del rimborso  spese  a  favore  di
amministratori e sindaci; 
  6. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  7. Nomina: 
  - del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  - del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale; 
  - del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri; 
  8. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. 
  MODALITA'   DI    PARTECIPAZIONE    ALL'ASSEMBLEA:    In    ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei
conseguenti provvedimenti  normativi  di  ogni  ordine  e  grado,  il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini  del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali  -
di avvalersi della facolta', stabilita  dall'art.  106  del  D.L.  17
marzo 2020,  n.  18,  convertito  nella  L.  27/20,  come  modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20,  convertito  con  modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere  che  l'Assemblea  si
tenga senza la presenza fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni  di  voto  al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto,  e  salva  successiva
diversa  comunicazione,  i  Signori  Soci  -  in   osservanza   delle
disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte  dell'emergenza
sopra  indicata  -  non  devono  accedere   fisicamente   alla   sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione  e
voto esclusivamente mediante la  modalita'  sopra  indicata.  I  soli
Componenti  degli  organi   amministrativo   e   di   controllo,   il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE  I  DIRITTI  ASSEMBLEARI:  Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare
il diritto di  voto,  secondo  le  modalita'  sopra  indicate  e  nel
prosieguo  dettagliate,  solo  i  Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: I documenti relativi agli  argomenti
posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che  negli  specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle  integrali  proposte
che   il   Consiglio   di    Amministrazione    intende    sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la  Sede  sociale,
le   Filiali   e   pubblicati   sul   sito   internet   della   Banca
(www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione  "Assemblea  dei
Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea ordinaria  2021"),  ove
ciascun Socio, accedendo, previa registrazione  mediante  le  proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria Generale, telefonando al  n.  0961/996719,
ovvero alla propria Filiale di competenza. 
  PARTICOLARI   FACOLTA'   DEI   SOCI:   In   considerazione    delle
straordinarie modalita' di intervento all'assemblea e di  espressione
del voto, i Soci legittimati  ad  esercitare  i  diritti  assembleari
possono  porre  domande  sugli  argomenti   all'ordine   del   giorno
dell'Assemblea entro il 10° (decimo) giorno precedente la data di  1^
convocazione; la risposta sara' fornita  entro  il  3°(terzo)  giorno
precedente la data di 1^ convocazione. Per la stessa ragione ed entro
gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere  note
proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione  sugli
argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non e'  possibile
alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.  Non  sono  ammesse
proposte alternative per la nomina delle cariche  sociali,  essendosi
gia'   concluso   il   procedimento    previsto    dal    Regolamento
assembleare-elettorale per la presentazione  delle  candidature,  ne'
per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo' deliberare, a norma di
legge  o  di  statuto,  solo  sulla   proposta   del   Consiglio   di
Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresi' considerate ammissibili proposte  alternative  prive
di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano  approvate.  Le  modalita'  di
trasmissione delle domande e delle proposte, nonche' delle  correlate
incombenze della Banca,  sono  indicate,  unitamente  ad  ogni  altro
aspetto rilevante al riguardo,  nel  documento  "Istruzioni,  revoca,
proposte e domande da parte dei Soci" pubblicato  sul  sito  internet
della  Banca  (www.bancadelcatanzarese.it,  Area  Riservata,  sezione
"Assemblea  dei   Soci",   sottosezione   "Documentazione   Assemblea
ordinaria 2021"). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA': Ciascun Socio  legittimato
puo'  esercitare  i  diritti   assembleari   per   il   tramite   del
Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca  ai
sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante  Designato  dalla
Banca,  ai  sensi  dell'art.  135-undecies  del  TUF,  e'  il   dott.
Sebastiano Panzarella, Notaio  in  Lamezia  Terme,  al  quale  potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione
utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca
sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali  della  Banca  e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni  al  riguardo,  sul
sito internet (www.bancadelcatanzarese.it,  Area  Riservata,  sezione
"Assemblea  dei   Soci",   sottosezione   "Documentazione   Assemblea
ordinaria 2020"), ove ciascun Socio, accedendo  previa  registrazione
mediante le proprie  credenziali  personali,  li  puo'  consultare  e
scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega  al
Rappresentante  Designato,  conferita  mediante   la   sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate  istruzioni
di voto, deve pervenire,  unitamente  alla  fotocopia  di  un  valido
documento   di   riconoscimento   del   Socio   delegante   (ove   la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto  di
Filiale), al Notaio  Sebastiano  Panzarella  all'indirizzo  di  posta
elettronica spanzarella.3@notariato.it e, se  inviata  a  mezzo  PEC,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
sebastiano.panzarella@pec.notariato.it entro le ore 23:59 del  giorno
28 aprile 2021, oppure ad una qualsiasi delle  Filiali  della  Banca,
entro le ore 17:00 del medesimo giorno 28 aprile 2021. Se si utilizza
detta modalita', le istruzioni di voto  devono  essere  contenute  in
busta chiusa sulla quale va apposta  la  dicitura  "Delega  Assemblea
2021 Banca del Catanzarese", in modo che  chi  riceve  la  delega  da
consegnare al Rappresentante Designato  non  ne  possa  conoscere  il
contenuto. 
  Solo le  deleghe  munite  di  istruzioni  di  voto,  ancorche'  non
complete  rispetto  alle  proposte  di  delibera,  verranno  ritenute
valide. Il Rappresentante  Designato  ha  facolta'  di  accettare  le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il  suddetto  termine,  ma
non  oltre  le  ore  00:00  del  giorno  di  svolgimento  dei  lavori
assembleari. Nell'ipotesi di invio della documentazione tramite MAIL,
la delega  deve  essere  sottoscritta  nella  forma  tradizionale  su
supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine  (p.  es.,  PDF)
per l'allegazione al messaggio di posta elettronica. La delega non ha
effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali  non
siano state conferite istruzioni di voto.  Le  deleghe  conferite  al
Rappresentante Designato  e  le  relative  istruzioni  di  voto  sono
revocabili con le medesime modalita'  ed  entro  gli  stessi  termini
innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in  parola  e  per
fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento
in ordine al conferimento della delega  al  Rappresentante  Designato
(e, in  particolare,  per  la  compilazione  del  modulo  di  delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e'  possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n.  0968/433294,
o via  posta  elettronica  all'indirizzo  spanzarella.3@notariato.it,
anche la Banca al  n.  0961/996719  (nei  giorni  di  apertura  degli
sportelli, dalle ore 9:00 alle ore 17:00), e tutte le filiali, presso
le quali potra'  essere  richiesta  l'assistenza  necessaria  per  la
compilazione dei predetti documenti. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI: Per le modalita' e  i  termini  delle
candidature per la  nomina  delle  cariche  sociali  si  rinvia  alle
previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale. 
  INFORMATIVA   POST-ASSEMBLEARE:   Considerate   le    straordinarie
modalita' di intervento/espressione del  voto  in  assemblea  innanzi
indicate, entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno successivo allo
svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet
della  Banca  (www.bancadelcatanzarese.it,  Area  Riservata,  sezione
"Assemblea  dei   Soci",   sottosezione   "Documentazione   Assemblea
ordinaria 2020") un breve resoconto delle risultanze delle  decisioni
assunte. 
  Marcellinara, 29 marzo 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Talarico Flavio 

 
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